二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-57068585 传真：010-85150267 北京金诚同达律师事务所 关于 英洛华科技股份有限公司 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于英洛华科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2024]字 1224 第 0725 号 致：英洛华科技股份有限公司 受英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席英洛华二〇二四 年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以及《英 洛华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次 ...

Group 1 - The company is currently enhancing its production capacity through equipment upgrades and production line modifications, with future capacity planning to be based on market demand and business conditions [1] - The company has been actively expanding into new energy and energy-saving environmental protection sectors over the past two years while continuing to deepen its presence in existing advantageous fields [2] - The current magnetic material production capacity of the company is approximately 13,000 tons, with a capacity utilization rate of around 70-80% [3] Group 2 - The revenue share of the company's magnetic material products in downstream applications such as smart home appliances, automotive, high-end audio, and energy-saving elevators is relatively high [4]

Group 1: Company Overview - The company primarily operates in three business segments: rare earth magnetic materials, micro-special motors, and health equipment, with production bases in Ganzhou and Hengdian [1] - The wholly-owned subsidiary, Allfang Technology, produces various speakers, terminal audio products, and headphones [1] Group 2: Business Strategy - The company aims to enhance its industrial chain by focusing on "refining electromechanics, strengthening magnetic materials, and optimizing downstream applications," promoting synergistic development across its three business segments [1] - The strategy involves resource sharing and complementary advantages, with a focus on electric motors as the foundation for upstream magnetic materials and downstream applications [1] Group 3: Production Capacity and Utilization - Current magnetic material production capacity is approximately 13,000 tons, with a utilization rate of around 70-80% [2] - The company plans to enhance capacity through equipment upgrades and production line modifications, with further capacity planning based on market demand and business conditions [2] Group 4: Downstream Applications - Revenue from magnetic material products is significantly derived from smart home appliances, automotive sectors, high-end audio, and energy-saving elevators [2] - The company is actively expanding into new energy and environmental protection sectors, developing relationships with leading industry clients [2] Group 5: Motor Business Insights - The micro-special motor segment serves various applications, including health mobility, smart home, garden machinery, security systems, and smart logistics [2] - The company is focused on improving gross margins through R&D innovation, process enhancement, and optimizing product and customer structures [2] Group 6: Health Equipment Business - The health equipment segment has seen growth due to brand development, application of carbon fiber materials, market expansion, and ongoing automation and cost optimization efforts [2] - Approximately 70-80% of revenue in this segment comes from overseas markets, primarily through ODM and OEM partnerships [2]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-088 英洛华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的行政监管措施决定书《关 于对厉世清采取出具警示函措施的决定》（[2024]267 号，以下简称"《警示函》"）。 现将有关情况公告如下： 一、《警示函》具体内容 厉世清： 你作为英洛华科技股份有限公司(以下简称公司)副总经理，你子女厉佳佳证 券账户于 2024 年 11 月 7 日买入公司股票 8,200 股，成交金额 98,892.00 元，2024 年 11 月 8 日卖出公司股票 8,200 股，成交金额 108,732.00 元，获利金额 9,747.14 元，收益已全部上缴公司。 上述买卖公司股票的行为构成短线交易，违反了《证券法》第四十四条规定， 我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 你应充分吸取教训，切实加强证券法律法规学习，严格规范本人及配偶、父母、 子女 ...

深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 12 月 13 日 2 你的儿子于 2024 年 11 月 7 日通过集中竞价买入英洛华科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票 8,200 股，成交金额 98,892 元；于 11 月 8 日通过集中竞价卖出公司股票 8,200 股，成交金 额 108,732 元。上述股票买入和卖出行为间隔不足六个月，构成 短线交易。你作为公司副总经理，未能督促子女合规交易公司股 票，违反了《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条和第 3.4.11 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，并提醒你严格遵守《证券法》《公 司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，杜 绝此类事件发生。 特此函告 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对厉世清的监管函 公司部监管函〔2024〕第 192 号 厉世清： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-084 英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司监事会 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议 于 2024 年 12 月 2 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司第十届监事会第三次会议决议； 2、公司监事会关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的审核意 见。 1 经与会监事充分讨论，会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中 关联监事厉国平、葛向全对本议案回避表决。 经审核，监事会认为：公司本次提供财务资助的对象为公司合并报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-087 英洛华科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议决定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月24日15:00 （2）网络投票时间：2024年12月24日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月24日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-083 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 2 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议 案》； （三）审议通过了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关 联董事徐文财、胡天高、吴兴对本议案回避表决。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-085 英洛华科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、财务资助基本情况 INNUOVO PTE. LTD.（以下简称"英洛华新加坡"）为英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司，公司持有其85%股权，公司控股股东 横店集团控股有限公司（以下简称"横店控股"）全资子公司HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称"横店新加坡"）持有其15%股权。 为加快推进公司国际化发展，支持英洛华新加坡业务拓展，公司拟以自有资 金与横店新加坡按照各自持股比例向英洛华新加坡提供总额不超过900万美元的 财务资助，借款年利率为3.00%，期限三年，在该额度范围内可循环使用。在上 述资助范围内，董事会授权董事长或经营管理层办理相关手续，并签署相关法律 文件。 本次提供财务资助资金为公司自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金 使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-086 英洛华科技股份有限公司 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年 | 截至 | 2024 | 年 | 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 度原预 计金额 | 11 | 月 30 发生金额 | 日已 | 度预计增 加金额 | | 向关联人采购 原材料、产品 | 横店集团东磁股 份有限公司 | 原材料、 产品 | 市场价格 | 3,057 | | 3,675.78 | | 1,300 | | 向关联人销售 商品、产品 | 浙江横店进出口 有限公司 | 产品 | 市场价格 | 0 | | 6,946.28 | | 9,000 | | 向关联人提供 劳务 | 浙江横店影视城 有限公司 | 提供音响 工程服务 | 市场价格 | 0 | | | 95.90 | 120 | 1 | 向关联人出租 | 浙江矽瓷科技有 限公司 | 不动产 | 市场价格 | 0 | 43.41 | 55 | | ...