英洛华科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议， 积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。 现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年公司经营情况 2025年，公司董事会带领管理层及全体员工砥砺前行，坚持"机电做精、磁 材做强、应用做优"的发展战略，深耕主业厚植优势，践行国际化发展战略，整 体运营稳健有序。2025年度，公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%； 实现归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。 二、2025年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 2025 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了 9 次董事会会议，就公司各项重 大事项履行必要的审批决策程序，确保程 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-021 英洛华科技股份有限公司 关于增加产业基金规模暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 为进一步发挥产业基金的作用，助力公司延伸拓展业务及产业链，完善公司 1 对上下游产业的投资布局，经公司与横店资本协商，拟增加英洛华基金规模1.4 亿元，签署《合伙协议之补充协议》并根据经营需要调整部分条款。 2、关联关系说明 横店资本与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称"横店 控股"）控制，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部 门批准。 3、审议程序 公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、 吴兴回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意 该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。本次关联交易事项尚需获得公司股 东会的批 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-020 英洛华科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第 十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度计提资产减值准备 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据以上会计政策，2025 年度公司子公司计提存货跌价准备 9,503.23 万元， 转回 40.42 万元，确认资产减值损失—存货跌价损失 9,462.81 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属 子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测 试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准 备。拟于 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-026 公司紧紧围绕"机电做精、磁材做强、应用做优"的发展战略，聚焦主业发 展，夯实产业根基，坚持稳中求进、提质增效的总基调，致力于实现公司高质量 可持续发展。2025 年度，公司实现营业收入 388,430.55 万元，同比下降 3.11%； 实现归属于上市公司股东的净利润 24,996.18 万元，同比增长 0.93%。 英洛华科技股份有限公司 在机电领域，公司做精电机电控产品，坚持标准品和定制产品并行推进，在 巩固传统优势领域的同时积极拓展布局物流、农机、纺织、风机以及机器人等行 业，公司谐波减速器在传动精度、振动控制等关键性指标跻身国内品牌第一梯队； 在磁材领域，公司集中力量进行关键技术与工艺优化攻坚，已批量交付 N55SHT 等高性能材料，面对出口管制依法依规申请出口许可，积极抓住政策变动带来的 市场机遇；在健康器材领域，持续推进新品开发与技术迭代，深化新材料、新工 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 艺应用，成功研发镁合金新材料， ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-022 英洛华科技股份有限公司 关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：防范外汇市场风险，降低汇率波动对英洛华科技股份有限公 司（以下简称"公司"）生产经营的影响。 2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、 期权等或上述产品的组合。 3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资 质的金融机构。 4、调整后的交易金额：任一时点的交易余额不超过 3 亿美元或其他等值外币。 5、已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 19 日召开第十届董事会第十七 次会议，审议通过了《公司关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业务额度的 议案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、 客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1、前次审议外汇衍生品套期保值业务额度情况 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-025 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 英洛华科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 7 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-016 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议 于 2026 年 3 月 9 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 3 月 19 日在公司 1202 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要； 公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年年度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 ...

英洛华科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 英洛华科技股份有限公司 2025 年年度报告 【2026 年 3 月】 1 英洛华科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人魏中华、主管会计工作负责人刘桂平及会计机构负责人（会 计主管人员）张建红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容 并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,097,380,974 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含 税），不 ...

英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第 十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，本预 案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-018 二、利润分配预案的基本情况 英洛华科技股份有限公司 1、分配基准：2025年度 关于 2025 年度利润分配预案的公告 2、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（和信审字(2026)第000135号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净 利润为249,961,784.72元，2025 年期末合并报表可供股东分配的利润为 641,210,124.12元，2025年期末母公司可供股东分配的利润为161,845,056.62 元。按照合并报表、母公司报表中可分配利润孰低原则，2025年度期末公司可供 股东分配的利润为161,845,056.62元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、利润分配预案的具体内容 一、审议程序 在符合利润分配政策、 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-015 英洛华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2026 年 3 月 18 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 民生银行股份有限公司金华分行（以下简称"民生银行"）签订《最高额保证合 同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称"英洛华磁业"）办理 授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 10,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2、成立日期：2003 年 6 月 10 日 3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区 4、法定代表人：厉世清 5、注册资本：20,000 万元 公司于 2026 年 1 月 26 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公 司关于 2026 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。公司于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过该议案，为满足下属公司经营发展 需要，支持其业务顺利开展， ...