证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-018 英洛华科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属 子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测 试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准 备。拟于 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示： 根据以上会计政策，2024 年度公司子公司计提存货跌价准备 10,849.19 万 元，转 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-017 英洛华科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"） （2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼 （5）首席合伙人：王晖 （6）2023 年度末合伙人数量为 41 位，注册会计师人数为 241 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额为 31 ...

二○二五年三月八日 1 附件： 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于调整组织架构的议案》。 为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管 理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图 详见附件。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-019 英洛华科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-024 英洛华科技股份有限公司 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议决定于 2025 年 4 月 10 日 召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 关于召开2024年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：2024年度股东大会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月10日14:30 （2）网络投票时间：2025年4月10日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-014 英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2025 年 2 月 24 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2025 年 3 月 6 日 在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 202 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-013 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 3 月 6 日 在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中 华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-016 英洛华科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2024 年 度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（和信审字(2025)第000225号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 为 247,648,210.36 元 ， 2024 年 期 末 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 710,167,487.75元。母公司2024年度实现净利润82,880,715.43元，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金8,559,522.39元，2024年期末 可供股东分配的利润为166,710,655.05元。 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.01 billion, a decrease of 0.67% compared to ¥4.04 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥247.65 million, representing a significant increase of 176.52% from ¥89.56 million in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 51.85% to approximately ¥584.97 million in 2024, compared to ¥427.74 million in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2238, up 179.05% from ¥0.0776 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥4.13 billion, a decrease of 8.66% from ¥4.52 billion at the end of 2023[19]. - The company achieved operating revenue of 4,008.78 million yuan, a year-on-year decrease of 0.67%[52]. - The net profit attributable to shareholders increased by 176.52% to 247.65 million yuan[52]. - The revenue from the NdFeB segment was ¥2.12 billion, accounting for 52.79% of total revenue, down 4.85% from the previous year[64]. - The electric motor series revenue increased by 9.14% to ¥898.74 million, representing 22.42% of total revenue[64]. - The electric wheelchair and mobility vehicle segment saw a revenue increase of 10.28% to ¥598.60 million, making up 14.93% of total revenue[64]. Business Strategy and Focus - The company has undergone a change in its main business focus from brown corundum to neodymium iron boron magnetic materials since 2004, and further expanded to include motor series products in 2015[17]. - The company aims to become the leading supplier of neodymium iron boron magnetic materials in China, focusing on green and environmentally friendly sectors such as new energy vehicles and wind power generation[99]. - The company plans to enhance its capital operation capabilities and accelerate international expansion as part of its future development strategy[98]. - The company is targeting to become a first-class provider of efficient power solutions, focusing on drive motors and related components[100]. - The health equipment segment aims to become the top brand in health mobility in China, with plans to expand product categories and enhance market share through both domestic and international channels[101]. Research and Development - The company has received multiple awards for its R&D projects, including the first prize for the "High Stability Neodymium-Iron-Boron Rare Earth Reduction Technology" in Zhejiang Province[47]. - The company has applied for 207 new patents and received 229 new patent authorizations during the reporting period[50]. - R&D investment amounted to ¥194,880,481.61 in 2024, a slight increase of 0.09% compared to ¥194,707,954.37 in 2023, representing 4.86% of operating revenue[76]. - The number of R&D personnel decreased by 1.78% to 881 in 2024 from 897 in 2023, with a notable increase in master's degree holders by 28.13%[76]. - The company is continuously enhancing its research and development capabilities to meet core customer demands and improve delivery efficiency[102]. Environmental and Social Responsibility - The company has a commitment to environmental and social responsibility as outlined in its annual report[5]. - The company invested approximately 13.65 million yuan in environmental governance and protection in 2024[178]. - The company received new pollutant discharge permits for its subsidiaries, valid until 2029[173]. - The total wastewater discharged by the company in 2024 was approximately 80,000 tons, with all monitoring data indicating compliance with discharge standards[175]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions by utilizing solar photovoltaic energy[179]. - The company emphasizes social responsibility by promoting green development and contributing to local employment[181]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent asset structure, including independent production facilities and intellectual property rights[125]. - The company maintains an independent financial department with a complete accounting system and independent bank accounts[125]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, meeting legal requirements[120]. - The company has implemented a robust internal control system and governance structure, complying with relevant regulations[124]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[122]. - The company has established various channels for investor communication, enhancing investor relations management[124]. Shareholder and Board Activities - The company plans to distribute a cash dividend of 1.24 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,097,380,974 shares[4]. - The company held its annual general meeting on April 11, 2024, with an investor participation rate of 41.28%[127]. - The first extraordinary general meeting of 2024 took place on September 5, 2024, with a participation rate of 41.40%[127]. - The second extraordinary general meeting of 2024 is scheduled for December 24, 2024, with a participation rate of 3.54%[128]. - The company reported a total shareholding of 120,617 shares, with an increase of 120,617 shares due to the employee stock ownership plan[130]. Market Trends and Opportunities - The production of neodymium-iron-boron magnets in China reached 280,000 tons in 2024, reflecting a year-on-year growth of 12%[29]. - The production of new energy vehicles in China reached 12.89 million units in 2024, marking a year-on-year increase of 34.4%[30]. - The demand for micro motors in the home appliance sector is expected to exceed 2.42 billion units in 2024, with a year-on-year growth of 6.5%[31]. - The global humanoid robot market is projected to reach $15.1 billion by 2030, with a CAGR exceeding 56% from 2024 to 2030[32]. - The proportion of the global population aged 65 and above is expected to rise to 14.3% by 2040 and 16.3% by 2050, creating structural opportunities for health equipment[33]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic policy changes, intensified industry competition, raw material price fluctuations, and potential loss of core technical personnel[107][108][110]. - The company will actively manage exchange rate risks due to its export business, utilizing financial tools to mitigate potential impacts[111]. - The company is focused on maintaining stable relationships with suppliers to manage raw material costs effectively[108]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,244, including 187 at the parent company and 5,057 at major subsidiaries[152]. - The employee training program includes new employee orientation, professional skills training, and safety education training[155]. - The company has established a comprehensive salary structure based on job categories and performance, including monthly salaries, benefits, and year-end bonuses[154]. - The company has a total of 334 retired employees who require financial support[153]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies for directors and supervisors in the past three years[140]. - The company has not reported any penalties or rectification issues during the reporting period[196]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remains good, with no significant debts unpaid[197].

和信审字（2025）第 000226 号 目 录 页 码 英洛华科技股份有限公司 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月六日 英洛华科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000226 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

关于英洛华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第000021号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于英洛华科技股份有限公司非经营性资金占用 | 1-2 | | 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | 二、英洛华科技股份有限公司 2024 年度非经营性 | 3 | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月六日 关于英洛华科技股份有限公司非经营性占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告正文 关于英洛华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1页共 3 页 关于英洛华科技股份有限公司非经营性占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告正文 本专项说明仅供披露英洛华 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况使用，不得用作其他任何目的。 附件：2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信专字（2025）第 000021 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： ...