根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 5 日召开了职工代表大会，经公司职工代表民主投票表决，同意 选举蒋懿先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司 本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-053 英洛华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒋懿先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的关于董事的任职资格和条 件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二五年九月六日 附件：简历 蒋懿先生，1987 年 11 月出生，本科，中级会计师。曾任浙江联宜电机有限 公司财务部会计、科长，现任浙江联宜电机有限公司财 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 英洛华科技股份有限公司 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于英洛华科技股份有限公司 法律意见书 金证法意[2025]字 0905 第 0812 号 致：英洛华科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受英洛华科技股份有限公 司（以下简称"英洛华"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人 《股东会规则》"） 《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《英洛华科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议 人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出 具本法律意见书。 本所 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-052 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25， 楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号） 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 英洛华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，中小股东表决情况：同意 3,796,213 股，占出席本次会议中小股东有 效表决权股份总数的 43.5582%；反对 4,744,755 股，占出席本次会议中小股东 有效表决权股份总数的 54.4419%；弃权 174,300 股（其中，因未投票默认弃权 本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 （二）审议通过了《公司关于修订及制定部分治理制度 ...

Group 1 - The board of directors of Yingluohua Technology Co., Ltd. held its 11th meeting of the 10th session on September 5, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant regulations [1][2] - The board approved the election of Wei Zhonghua as the representative director to execute company affairs, effective immediately until the end of the current board's term [1][2] - The board also approved the adjustment of the members of the specialized committees due to changes in board membership, with new appointments for the Audit Committee, Nomination Committee, Strategy Committee, and Compensation and Assessment Committee [2]

关于调整第十届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第十 届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于调整第十届董事会专门委员会成 员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展 工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定， 公司对第十届董事会专门委员会成员调整如下： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-055 英洛华科技股份有限公司 二○二五年九月六日 1 审计委员会：杨庆（召集人）、徐文财、韩灵丽； 提名委员会：朱明刚（召集人）、厉宝平、韩灵丽； 战略委员会：吴兴（召集人）、徐文财、魏中华、杨庆、朱明刚； 薪酬与考核委员会：韩灵丽（召集人）、胡天高、朱明刚。 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 ...

1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 5 日召开了职工代表大会，经公司职工代表民主投票表决，同意 选举蒋懿先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司 本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 蒋懿先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的关于董事的任职资格和条 件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二五年九月六日 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-053 英洛华科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：简历 蒋懿先生，1987 年 11 月出生，本科，中级会计师。曾任浙江联宜电机有限 公司财务部会计、科长 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 英洛华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受英洛华科技股份有限公 司（以下简称"英洛华"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《英洛华科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议 人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出 具本法律意见书。 本所律师声明： 北京金诚同达律师事务所 关于英洛华科技股份有限公司 20 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-052 英洛华科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定， 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为 1 1,133,684,103 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公 司 股 份 36,303,129 股 ， 故 公 司 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 为 1,097,380,974 股。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25， ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-054 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《公司关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，公司第 十届董事会专门委员会成员调整如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于 2025 年 9 月 1 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 9 月 5 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏 中华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举代 ...

Company Overview - Yingluohua Technology Co., Ltd. is located in Dongyang City, Jinhua, Zhejiang Province, and was established on August 4, 1997, with its listing date on August 8, 1997. The company specializes in rare earth permanent magnet materials and products, as well as motor series products [1] - The main business revenue composition includes: NdFeB (50.86%), motor series (25.10%), electric wheelchairs and mobility scooters (12.88%), audio speakers (7.69%), and others (3.47%) [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Yingluohua achieved operating revenue of 1.734 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.55%. The net profit attributable to the parent company was 144 million yuan, a year-on-year decrease of 1.16% [2] - Since its A-share listing, Yingluohua has cumulatively distributed cash dividends of 270 million yuan, with 256 million yuan distributed in the last three years [3] Stock Market Activity - On September 5, Yingluohua's stock price increased by 2.01%, reaching 11.14 yuan per share, with a trading volume of 145 million yuan and a turnover rate of 1.16%. The total market capitalization is 12.629 billion yuan [1] - Year-to-date, Yingluohua's stock price has risen by 15.92%, but it has seen declines of 8.99% over the last five trading days, 3.30% over the last 20 days, and 2.28% over the last 60 days [1] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" three times this year, with the most recent appearance on June 9, where it recorded a net purchase of 169 million yuan [1] Shareholder Information - As of June 30, 2025, Yingluohua had 137,800 shareholders, an increase of 5.81% from the previous period. The average number of circulating shares per person was 8,225, a decrease of 5.49% [2] - Major shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited, which holds 6.4318 million shares, and several ETFs related to the rare earth and new materials sectors, indicating a growing institutional interest [3]