根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，英洛华科技股份有限公司（以下简 称"公司"）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，并对和信会计师事务所 2025 年度履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 | （一）基本信息 | | --- | | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | （转制特殊普通合伙时间为 4 月 23 日） | | 2013 年 | | | | 注册地址 | 济南市文化东路 号盐业大厦七楼 | 59 | | | | | 首席合伙人 | 王晖 年度末合伙人人数 45 人 | 2025 | | | | | 2025 年度末执业人 | 注册会计师 | ...

INNUOVO 股票代码:000795 2025 年度可持续发展报告 ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT 英 洛 华 科 技 股 份 有 限 公 司 Innovation Leads the Future 创新 成就未来 03 05 04 02 06 包容伙伴同行 坚持绿色经营 创新驱动发展 合作共建共荣 信永续治理 FUT = 03 77 15 31 57 97 董事长致辞 ----------------------------------05 公司治理 ----------------------------------- 17 研发与技术创新------------ 33 员工权益与福利------------59 环境合规 …………………… 79 可持续供应链管理 …… 99 合规与风险管理……… 22 产品质量与安全 ……… 46 员工发展与培训 ……… 66 排放与废弃物管理…… 84 社区发展与公益慈善 -- 103 公司概况…………………… 07 ESG管理 ……………… 10 商业道德 ------------------------------------ 25 数 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-024 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工 作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区 薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬 方案如下： 英洛华科技股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第 十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《公司关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度 薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交 公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况 202 ...

英洛华科技股份有限公司 随着国际化战略的推进，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）海 外业务布局进一步完善，外币收付汇需求增加。公司出口业务主要采用美元、欧 元、英镑等外币进行结算收款，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经 营的影响，公司及子公司拟适度开展外汇衍生品套期保值业务，以加强外汇风险 管理，增强财务稳健性。 二、本次调整外汇衍生品套期保值业务的基本情况 1、调整后交易金额及期限 任一时点的交易余额不超过3亿美元或其他等值外币，有效期限自公司2025 年度股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚 动使用。 2、交易方式 交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、期权 等或上述产品的组合，交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期 保值业务经营资质的金融机构。 关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 公司具备完善的外汇衍生品套期保值业务操作流程，并采取了针对性的风险 控制措施，开展外汇衍生品套期保值业务具备可行性。 1 四、 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-027 英洛华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2025 年 12 月发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，（以下 简称"《准则解释第 19 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需 提交英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东会审议，不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告 如下： 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19 号》要求 1 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 4、本次会计政策变更日期 根据以上相关文件规定，自 2026 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一 ...

关于英洛华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 目 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于英洛华科技股份有限公司非经营性资金占用 | | | 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 二、英洛华科技股份有限公司 2025年度非经营性 | | | | 3 | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二六年三月十九日 关于英洛华科技股份有限公司非经营性占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于英洛华科技股份有限公司 和信专字 (2026) 第 000010 号 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 和信专字（2026）第 000010 号 英洛华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了英洛华科技股份有限公 司（以下简称"英洛华"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 ...

《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会 计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进 行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计 报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为：和信会计师事务所在为公司提供年报审计服务 的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业 务素质，审计行为规范有序，较好地完成了公司 2025 年度各项审计工作，出具 的审计报告客观、完整、清晰、及时。 英洛华科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定和要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报 ...

英洛华科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月十九日 英洛华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事韩灵丽、杨庆、朱明刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事韩灵丽、杨庆、朱明刚的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

英洛华科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 英洛华科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：英洛华科技股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初占用资金余 额 | 2025年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利 息(如有) | 2025年度偿还累计发生 金额 | 2025年期末占用资金余 占用形成原因 额 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | ...

英洛华科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议， 积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。 现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年公司经营情况 2025年，公司董事会带领管理层及全体员工砥砺前行，坚持"机电做精、磁 材做强、应用做优"的发展战略，深耕主业厚植优势，践行国际化发展战略，整 体运营稳健有序。2025年度，公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%； 实现归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。 二、2025年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 2025 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了 9 次董事会会议，就公司各项重 大事项履行必要的审批决策程序，确保程 ...