证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-023 英洛华科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信及在授信额度内 对下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过 70%的下属公司担保，敬请广 大投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保障英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营融资需求， 公司及下属公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 260,000 万元的 综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承 兑汇票、贸易融资、资金业务等。其中，公司拟为下属公司在上述授信额度内提 供担保额度合计不超过 150,000 万元，以满足下属公司经营发展需要，支持其业 务顺利开展。具体授信情况如下： | 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 拟授信金融机构 | 拟授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 英洛华科技股份有限公 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营及业务 发展需要，2025年度公司及下属公司预计将与控股股东横店集团控股有限公司 （以下简称"横店控股"）下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业（以下 简称"关联方"）发生日常关联交易总金额27,166万元，主要为向关联人采购原 材料和产品、提供劳务、销售商品、接受劳务和租赁等。 公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会 议，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关 联监事已回避表决。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，届时关联股东 将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-021 英洛华科技股份有限公司 根据 2024 年度公司及下属公司与关联方日常关联交易情况，并结合 2025 年度经营预判，2025 年度公司拟与关联方 ...

英洛华科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理 念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，特制定《公司未来三年（2025年-2027年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业发展趋势、股东意愿、社会 资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司实际经营情况、发展所 处阶段、未来战略规划、目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资资金 需求等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，从而对公司利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。 公司在对利润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是 ...

英洛华科技股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定和要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构，并对和信会计师事务所 2024 年度履职情况 进行了评估。经评估，公司认为和信会计师事务所的资质条件、执业记录、质量 管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责、公允表达意见，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。具体 情况如下： 一、资质条件 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 4 月 日） ...

英洛华科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 英洛华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合英洛华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-025 英洛华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，（以下 简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需 提交英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布《准则解释第 18 号》，"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （四）本次会计政策变更日期 根据以上相关文件规定，自 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-024 英洛华科技股份有限公司 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议决定于 2025 年 4 月 10 日 召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 关于召开2024年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：2024年度股东大会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月10日14:30 （2）网络投票时间：2025年4月10日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-014 英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2025 年 2 月 24 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2025 年 3 月 6 日 在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 202 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-013 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 3 月 6 日 在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中 华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-016 英洛华科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2024 年 度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（和信审字(2025)第000225号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 为 247,648,210.36 元 ， 2024 年 期 末 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 710,167,487.75元。母公司2024年度实现净利润82,880,715.43元，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金8,559,522.39元，2024年期末 可供股东分配的利润为166,710,655.05元。 2 ...