证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-062 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 2 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 9 月 5 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事魏 中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》； 同意选举魏中华先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 审计委员会：杨庆、胡天高、吴兴、韩灵丽、闫阿儒，由杨庆担任召集人； 提名委员会：闫阿儒、徐文财、吴兴、韩灵丽、杨庆，由闫阿儒担任召集人； ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-064 英洛华科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开职 工代表大会、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议和第十 届监事会第一次会议，顺利完成公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、 证券事务代表聘任工作，现将有关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：魏中华先生 非独立董事：徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生、魏中华先生 独立董事：韩灵丽女士、闫阿儒先生、杨庆先生 战略委员会：吴兴、徐文财、韩灵丽、闫阿儒、杨庆，由吴兴担任召集人； 薪酬与考核委员会：韩灵丽、吴兴、魏中华、闫阿儒、杨庆，由韩灵丽担任 召集人。 上述董事会各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通 过之日起至第十届董事会届满之日止。 二、公司第十届监事会组成情况 监事会主席：厉国平先生 非职工代表监 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-061 英洛华科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市 横店镇工业大道196号） 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏中华先生 6、会议召开的 ...

英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-055 英洛华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__闫阿儒__作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人英洛华科技股份有限公司董事会提名为英 洛华科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-044 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 5 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 8 月 15 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-045 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- 046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）审议通过了《公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 ...

| | | | | 2024 年期初 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | | 度占用累计发 | 度占用资金 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 生金额（不含 | 的利息（如 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-047 英洛华科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第 九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关 于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及 下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减 值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减 值准备。拟于 2024 年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示： 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 1、信用减值损失 1 单位 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-051 英洛华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 英洛华科技股份有限公司董事会 现就提名 韩灵丽 为英洛华 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...