二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-055 英洛华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__闫阿儒__作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人英洛华科技股份有限公司董事会提名为英 洛华科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-044 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 5 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 8 月 15 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-045 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- 046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）审议通过了《公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 ...

| | | | | 2024 年期初 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | | 度占用累计发 | 度占用资金 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 生金额（不含 | 的利息（如 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-051 英洛华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 英洛华科技股份有限公司董事会 现就提名 韩灵丽 为英洛华 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-047 英洛华科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第 九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关 于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及 下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减 值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减 值准备。拟于 2024 年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示： 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 1、信用减值损失 1 单位 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-049 英洛华科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期将于 2024 年 9 月 6 日届满。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议 通过了《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《公司关于选举第十届 董事会独立董事的议案》。 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名徐文财先生、胡天高先生、吴 兴先生、魏中华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名韩灵丽女士、 闫阿儒先生、杨庆先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中杨庆先生为会 计专业人士。前述候选人简历详见附件，公司董事会提名委员会对前述候选人的 资格审核无异议。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，采 用累积投票方式表决。 ...

声明人__杨庆__作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人英洛华科技股份有限公司董事会提名为英洛 华科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-056 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 英洛华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-052 英洛华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 英洛华科技股份有限公司董事会 现就提名 闫阿儒 为英洛华 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-050 英洛华科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议决定于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月5日15:00 （2）网络投票时间：2024年9月5日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 ...