证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-039 英洛华科技股份有限公司 关于下属公司发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事故发生后，公司已成立工作小组妥善处理生产经营调度和相关受损资产理 赔等事宜。公司正统筹安排，提高其它产线以及外协加工的生产产能，预计对该 车间产品客户订单交付产生的影响有限。公司其它生产车间生产正常，相关保险 核损理赔工作也正在有序开展，本次事故不会对公司的生产经营和业绩产生大的 影响。 公司将认真吸取此次火灾事故教训，进一步加强安全生产管理，防止类似事 故再次发生。公司将关注事项进展，并根据相关信息披露规则要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二四年六月二十七日 1 2024 年 6 月 23 日上午 10 时 20 分左右，英洛华科技股份有限公司（以下简 称"公司"）下属公司浙江东阳东磁稀土有限公司位于浙江省东阳市横店镇的一 个机加工车间发生局部火灾事故。事故发生后，公司立即启动应急预案，成立现 场应急小组，迅速疏散人 ...

（一）担保的基本情况 2024 年 6 月 19 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称"建设银行"）签订《最高额保证合 同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属子 公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）办理授信业务提供连 带责任保证，担保最高债权额为人民币 410 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-038 英洛华科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度 预计的议案》。公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度股东大会审议通过该议 案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2024 年 度为下属子公司提供担保，其中为赣州东磁及 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-037 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一 的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司 ...

英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-036 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-035 英洛华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 1、单位名称：浙江横店英洛华进出口有限公司 2、成立日期：2015 年 7 月 23 日 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2024 年 5 月 20 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称"农业银行"）签订《最高额保证 合同》，为全资子公司浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称"英洛华进出 口"）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 3,300 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度 预计的议案》。公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度股东大会审议通过该议 案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和 可转换公司债券等权利。因此，英洛华科技股份有限公司回购专用证券账户中 23,302,189 股股份不参与此次权益分派。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 11 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-033 英洛华科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本 1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份17,433,389股后的 股本，即1,116,250,714股为基数，向全体股东每10股派 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-032 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥857,023,570.64, representing a 1.67% increase compared to ¥842,948,133.96 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 74.84% to ¥67,769,398.77 from ¥38,759,976.38 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 108.03% to ¥62,894,230.75 compared to ¥30,232,853.57 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 75.43% to ¥0.0607 from ¥0.0346 year-on-year[5] - Operating profit for the quarter reached CNY 77,487,710.23, a significant increase of 72.00% compared to CNY 45,005,057.87 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥23,086,907.96, a 151.44% increase from a negative cash flow of ¥44,880,396.96 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 23,086,907.96, compared to a net outflow of CNY 44,880,396.96 in Q1 2023[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -34,489,973.20, compared to CNY -153,165,658.22 in the same period last year[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.06% to ¥4,017,220,048.48 from ¥4,187,036,597.49 at the end of the previous year[5] - The total assets amounted to CNY 4,017,220,048.48, a decrease from CNY 4,187,036,597.49 year-over-year[20] - The company's current assets decreased from RMB 3,166,960,000.51 to RMB 2,995,009,739.32, representing a reduction of about 5.41%[18] - Total liabilities decreased from RMB 1,556,399,325.45 to RMB 1,321,223,380.74, a decline of about 15.1%[19] - The total liabilities and equity amounted to CNY 4,017,220,048.48, reflecting a decrease from CNY 4,187,036,597.49 year-over-year[20] Shareholder Information - The company had a total of 86,470 common shareholders at the end of the reporting period[12] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 2.56% to ¥2,688,933,773.87 from ¥2,621,702,294.45 at the end of the previous year[5] Expenses - Financial expenses decreased by 134.07% to -¥2,686,376.48, primarily due to reduced borrowing costs and increased exchange gains[11] - Research and development expenses decreased to CNY 42,036,236.00, down 19.58% from CNY 52,276,874.83 in the previous year[21] Inventory and Receivables - Cash and cash equivalents decreased from RMB 796,705,593.13 to RMB 673,117,755.24, a decline of approximately 15.5%[18] - Accounts receivable slightly decreased from RMB 942,419,513.11 to RMB 923,312,129.71, a reduction of about 2.3%[18] - Inventory increased from RMB 763,020,432.31 to RMB 849,225,678.98, reflecting an increase of approximately 11.3%[18] Accounting and Reporting - The first quarter report has not been audited[26] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[26] - The financial statement items related to the first year of implementation are applicable[26] - The board of directors of Innohua Technology Co., Ltd. issued the report on April 20, 2024[26]

英洛华科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 九届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任厉世清先生（简历见附件）为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-031 英洛华科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 二○二四年四月二十日 2 附件：简历 厉世清先生，男，1965 年 1 月出生，大专学历，高级经济师。曾任横店集团 东磁股份有限公司软磁事业本部副总经理兼质量部部长；现任赣州市东磁稀土有 限公司董事长、总经理，兼任浙江东阳东磁稀土有限公司董事长、总经理。 厉世清先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不 ...

英洛华科技股份有限公司 董事会审计委员会年报审计工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步提高公司信息披露质量，夯实信息披露编制工作基础，根 据中国证监会、深圳证券交易所的要求及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 董事会审计委员会应当积极履行职责，充分发挥审计、监督作用， 勤勉尽责的开展工作。 第三条 董事会审计委员会在公司年度报告审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调年审会计师事务所的审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督年审会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对年审会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 第六条 董事会审计委员会有权了解年审会计师事务所的审计工作进度及 在审计过程中发现的问题，并督促年审会计师事务所在约定的时间内提交审计报 告。董事会审计委员会应当以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由 相关负责人在书面意见上签字确认。 第七条 董事会审计委员会应在为公司提供年审的会计师事务所进场前审 阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。 第八条 年审会计师事务所进场后，董事会审计委员 ...