关于解聘及聘任财务总监的公告 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-061 英洛华科技股份有限公司 1 附件：简历 刘桂平先生，男，1979 年 6 月出生，硕士研究生，高级会计师、金华市第三 期会计领军人才。曾任横店集团控股有限公司财务管理部副部长；现任英洛华科 技股份有限公司财务部长、浙江联宜电机有限公司财务总监。 刘桂平先生通过公司第一期员工持股计划持有公司股份 120,617 股，与公司 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关 联关系。刘桂平先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不属于"失信被执行人"，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事和高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职 资格和条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

因此，我们同意解聘刘江元先生公司财务总监职务，聘任刘桂平先生为公司 财务总监。 英洛华科技股份有限公司独立董事 关于解聘及聘任财务总监的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了相关资料，对公司解聘及聘任财务总监的事 项进行了核查，发表如下独立意见： 本次解聘公司财务总监事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 经审阅刘桂平先生的个人履历，我们认为刘桂平先生的教育背景、工作经历 和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁 入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，其 任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。 公司新任财务总监的提名、审议、表决程序合法、合规。 二〇二 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-060 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 8 日以书面或电话等方式通知全体董事，于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《公司关于解聘及聘任财务总监的议案》。 公司独立董事就解聘及聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详 见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于解聘及聘任财务总监的公告》（公告 编号：2023-061）。 三、备 ...

英洛华科技股份有限公司 关于全资子公司购买信托理财产品相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-059 5、公司已采取措施：截至本公告披露日，上述理财产品尚未到期。基于日 常跟踪和关注，联宜电机已发出指令函要求提前赎回全部信托理财份额，并指定 专人负责该项目的持续跟踪和沟通。截至本公告披露日，联宜电机已收到国通信 托的临时信息披露公告，提示信托财产变现存在重大不确定性。公司及子公司正 积极联系各相关方，督促国通信托尽快兑付投资本金及收益。同时，联宜电机已 向当地公安机关报案并取得受理，并在必要时采取法律诉讼措施等其他维权手 段，最大程度减少公司的潜在损失。 一、基本情况 为提高闲置自有资金使用效率和增加收益，2023 年 1 月 18 日，联宜电机与 国通信托签署了《国通信托·天瑜四号单一资金信托信托合同》，以闲置自有资 金 12,000 万元向国通信托认购了"国通信托·天瑜四号单一资金信托"，期限 1 为 12 个月，预期年化收益率为 5.35%。 二、信托产 ...

2023 年 11 月 14 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国银行股份有限公司东阳支行（以下简称"中国银行"）签订《最高额保证合同》， 为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称"联宜电机"）办理授信业务提 供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 5,000 万元。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-058 英洛华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第 八次会议，分别审议通过了《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的 议案》。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大会审议通过该议案，为满 足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2023 年度为下属 子公司提供担保，其中为联宜电机提供担保额度不超过人民币 60,000 万元。上 述形式提供的担保额度 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 英洛华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-08 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 友安众晟：张恒辉 参与单位名称及 富国基金：邬华宇 人员姓名 安信证券：周古玥 时间 2023 年 11月 13 日 地点 横店 上市公司接待人 董事会秘书：钱英红 员姓名 证券事务代表：吴美剑 一、公司基本情况介绍 公司目前主要有钕铁硼磁材、微特电机、健康器材三大业 务板块。磁材业务有横店、赣州两个基地，目前钕铁硼毛坯总 产能约为1.3 万吨，可同时生产烧结和粘结磁材产品；微特电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2023 年 10 月 30 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称"光大银行"）签订《保证合同》， 为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属子公司浙 江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）办理流动资金贷款提供连带 责任保证，担保金额为人民币 9,500 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第 八次会议，分别审议通过了《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的 议案》。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大会审议通过该议案，为满 足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2023 年度为下属 子公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 80,000 万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 240,000 万元，担保 期限自公司 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥943,027,131, a decrease of 26.04% compared to the same period last year, which reported ¥1,275,052,299[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,874,891, down 69.54% from ¥84,932,821 in the previous year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥6,954,162, reflecting a significant decline of 89.68% compared to ¥67,357,340 in the same quarter last year[5]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.0232, down 69.03% from ¥0.0749 in the same quarter last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,814,562,440.91, a decrease of 20.8% compared to CNY 3,554,122,920.52 in the same period last year[16]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 88,717,612.00, a decline of 53.3% compared to CNY 189,945,749.92 in Q3 2022[17]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0736, down from CNY 0.1861 in the same quarter last year[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,644,803,185.50 from CNY 2,702,207,190.11, a decline of 2.1% year-over-year[17]. Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the period was ¥327,628,900, an increase of 164.67% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥327,628,964.62, a significant increase from ¥123,788,082.42 in the previous period, reflecting a year-over-year growth of approximately 164.5%[19]. - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥3,171,526,597.15 from ¥3,715,268,427.45, representing a decline of about 14.6%[19]. - Cash outflow from operating activities also decreased to ¥2,843,897,632.53 from ¥3,591,480,345.03, indicating a reduction of approximately 20.8%[19]. - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided documents, indicating a need for further analysis on liquidity[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,111,831,906.52, representing a 3.16% increase from the previous year's total of ¥4,954,433,538.25[5]. - The company's current assets reached CNY 4,105,122,607.16, up from CNY 3,920,308,743.48 at the start of the year, indicating a growth of approximately 4.7%[14]. - Accounts receivable decreased to CNY 921,017,368.58 from CNY 1,170,108,922.18, reflecting a decline of approximately 21.3%[14]. - Inventory levels decreased to CNY 860,346,985.06 from CNY 943,365,389.99, a reduction of about 8.8%[14]. - The total liabilities increased to CNY 2,431,295,188.76 in Q3 2023 from CNY 2,226,968,171.78 in Q3 2022, reflecting a growth of 9.2%[17]. - The total liabilities of the company were not explicitly stated but can be inferred from the balance sheet data provided[14]. Investment and Other Income - Investment income for the period was ¥19,494,613.05, a significant improvement compared to a loss of ¥4,733,947.79 in the previous year[8]. - The company reported an investment income of CNY 19,494,613.05, compared to a loss of CNY 4,733,947.79 in the same period last year[17]. - The company has a total of 10,524,424.97 in long-term equity investments, showing stability in this area compared to the previous figure[14]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 2,710,443,849.68, down 17.9% from CNY 3,302,262,691.10 year-over-year[17]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 146,780,803.05, down 15.5% from CNY 173,681,267.45 in the previous year[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 96,329[10]. Future Outlook - Future outlook and guidance were not explicitly mentioned in the documents, suggesting a potential area for further communication from the company[16].

（二）预计新增日常关联交易类别和金额 二、关联人介绍和关联关系 1 英洛华科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9日召开的第九 届董事会第十三次会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计的议案》， 该议案已经2022年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营需要，预计公司 与关联方横店集团东磁股份有限公司（以下简称"横店东磁"）、英洛华柏为(杭 州)科技有限公司（以下简称"柏为科技"）、横店集团英洛华电气有限公司（以 下简称"英洛华电气"）之间需增加日常关联交易额度1,266.46万元。 2023年10月19日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《公司关 于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐文财、胡天高、梅 锐对该项议案回避了表决。根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等有 关规定，该关联交易金额在董事会审批权限内，该议案无需提交股 ...

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 英洛华科技股份有限公司独立董事 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，就公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审核了相关资料，现就公司增加 2023 年度日常关联交易预计 额度的事项发表如下独立意见： 1、公司事前就增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项通知了独立董 事，且提供了相关资料。我们对公司发生的关联交易事项做了充分了解，与公司 管理层进行了必要的沟通并认真审核了相关资料。 2、经核查，我们认为公司本次 ...