证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-121 凯撒同盛发展股份有限公司 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事工作制 度>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。 二、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，同意增加采购商品、接受服务的日常关联交易预计额度 340 万 元，增加销售商品、提供服务的日常关联交易预计额度 580 万元。关联董事陈杰先生、 金涛先生、赵欣女士、张蕤女士、宁志群先生、骆志鹏先生回避表决。具体详见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。 三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-123 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十届董事会第七次会议 审议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司二〇二三年第二次临时股东大会，现将 会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈠股东大会届次：二〇二三年第二次临时股东大会 ㈡股东大会召集人：公司董事会，公司二〇二三年第二次临时股东大会会议 的召开已经公司第十届董事会第七次会议审议通过 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30；通 过 深 圳 证券 交 易所 交 易系 统 投票 的 时 间为 2023 年 12 月 28 日 上 午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 12 月 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由会计专业的独 立董事担任召集人。公司可以根据需要设立提名、薪酬与考核、战略等相关专门 委员会。 凯撒同盛发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在凯撒同盛发展股份有限 公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及公司《章程》， 制定本公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-122 凯撒同盛发展股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交 易预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司 2023 年度预计发生的采购 商品和接受服务的日常关联交易金额为 3,210 万元，销售商品和提供服务的日常 关联交易金额为 509.6 万元，共计 3,719.6 万元。详见公司于 2023 年 4 月 29 日 披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-021）。 为满足公司及子公司生产经营需要，结合 2023 年日常关联交易实际使用的 情况拟增加 2023 年日常关联交易预计，本次追加公司 2023 年度采购商品、接受 服务的日常关 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-119 凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 8 日，海南省三亚市中级人民法院（以下简称"三亚中院" 或"法院"）裁定批准《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划》 （以下简称"《重整计划》"），并终止凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称 "凯撒旅业"或"公司"）及其六家子公司的重整程序。 2、根据管理人及公司与各重整投资人签署的《预重整投资协议》《预重整 投资协议之补充协议》，若后续公司顺利完成重整程序，公司控制权将会发生变 化，公司控股股东将变更为青岛环海湾文化旅游发展有限公司（以下简称"环海 湾文旅"），实际控制人将变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心。公司控 制权是否会发生变更尚存在不确定性，请投资者充分关注公司相关风险。 琼 02 破申 4 号]，三亚中院决定对公司进行预重整，并指定凯撒同盛发展股份有 限公司清算组为临时管理人。同日，临时管理人发布《凯撒同盛发展 ...

1 凯撒同盛发展股份有限公司 及其六家子公司 重整计划 | 释 | 义… | | --- | --- | | 前 | ゴ … | | 摘 | 英 ・ | | 正 | 文… | | 第一部分 凯撒旅业及其六家子公司基本情况 | | | 基本信息 | | | ｜ Í | 预重整情况 | | ן ז | 协调审理的重整模式… | | 四、 | 资产和负债情况 | | 五、 | 偿债能力分析 | | 第二部分 重整投资人情况 | | | ー、 | 重整投资人的基本情况 | | ן ו | 重整投资人参与重整的对价 | | 第三部分 出资人权益调整方案 . | | | 一、 出资人权益调整的必要性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | | ן ו | 出资人权益调整的范围 . | | 11 Í | 出资人权益调整的方式……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-118 凯撒同盛发展股份有限公司 关于与重整投资人签署预重整投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）2022 年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90,485.59 万元，且 2022 年度 的财务会计报表被出具无法表示意见，公司股票已被实施退市风险警示，若 2023 年年报披露后触发《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.3.11 条规定"经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者 追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；经审计的期 末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；财务会 计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；未在法定期限 内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；虽符合《股票上市规则》 第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示； ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-117 凯撒同盛发展股份有限公司 2、根据《股票上市规则》第 9.4.10 条 "上市公司股票交易因本节规定被实 施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市 的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。"的规定，因法 院依法受理公司重整申请，适用上述规定，公司应当每五个交易日披露一次公司 股票可能被终止上市的风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 2023 年 10 月 28 日，三亚中院裁定受理对凯撒旅业的重整申请，公司股票 于 2023 年 11 月 1 日被叠加实施退市风险警示。具体详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定管理人的公告》（公告编 号：2023-093）、《关于因被法院受理重整申请公司股票交易被叠加实施退市风险 警示的公告》（公告编号：2023-098）。 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 三亚中院已裁定公司进入重整程序，若公司顺利实施重整并执行完毕重整计 划，将有利于改善公司的资产负债状况 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）及其六家子公司重 整案第一次债权人会议于 2023 年 12 月 1 日上午 9：30 召开，本次债权人会议表决通 过了《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）》（以下简称"《重 整计划（草案）》"）。 2023 年 10 月 28 日，海南省三亚市中级人民法院（以下简称"三亚中院"）裁定受 理对凯撒同盛发展股份有限公司及凯撒旅业子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司、 北京凯撒国际旅行社有限责任公司、北京凯撒晟和国际旅行社有限公司、凯撒体坛国 际旅游服务控股有限公司、凯撒易食控股有限公司、北京新华空港航空食品有限公司 共 7 家公司的重整申请，并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任公司管理人。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整 并指定管理人的公告》（公告编号 2023-093）。 凯撒旅业及其六家 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-116 凯撒同盛发展股份有限公司 出资人组会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次出资人组会议未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30；通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：三亚市中级人民法院四楼大审判庭(三亚市天涯区金鸡岭路 383 号) 3、主持人：海南省三亚市中级人民法院组成的合议庭 4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 1、股东出席情况 ⑴整体出席情 ...