Core Points - The company held its 26th meeting of the 11th Board of Directors on November 17, 2025, where several important resolutions were passed [1][10][11] Group 1: Meeting Overview - The meeting was attended by all 11 directors, with no absentees or proxies [1][10] - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the Articles of Association [11] Group 2: Resolutions Passed - The company approved the formulation of an Internal Control System, with unanimous support from all directors [2] - The company also approved the re-establishment of the Insider Information Registrant Management System, again with unanimous support [3] - The Information Disclosure Management Measures were re-established, and previous measures were abolished, receiving unanimous approval [4] - The Investor Relations Management Work Rules were re-established, also with unanimous support from the board [5] Group 3: Shareholder Meeting Details - The third temporary shareholders' meeting was held on the same day, with 1,144 shareholders representing 480,062,477 shares, accounting for 30.76% of the total voting shares [12] - The meeting allowed for both on-site and online voting, ensuring broad participation [10][14] - All submitted proposals were approved without any dissenting votes [16]

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-069 (一) 会议召开情况 凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 特别提示： 本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。 5、会议召集人：公司董事会 2、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B 座 19 层 3、主持人：董事长迟永杰 1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:00；通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00。 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 1、股东出席情况 4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合 （1）整体出席情况：出席本次股东会的全部 ...

Core Viewpoint - Caesar Travel Industry announced the convening of its 11th Board of Directors meeting on November 17, 2025, to discuss the proposal for establishing an internal control system [1] Financial Performance - For the first half of 2025, the revenue composition of Caesar Travel Industry is as follows: catering business accounts for 45.89%, tourism services for 40.56%, food and beverage for 8.35%, and destination services for 5.2% [1] - As of the report date, the market capitalization of Caesar Travel Industry is 13.1 billion yuan [1]

第一章 总则 第一条 目的 为了加强凯撒旅业内部控制管理，提升经营管理水平和 风险防范能力，保障公司资产的安全完整，确保财务信息的 真实可靠，规范公司各项经营活动，依据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引等相关要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司的内控管理工作，包括公司各部门、 子公司及全体员工，涵盖公司所有业务活动和管理流程。 第三条 本规定所称的内部控制，是公司董事会、经营 层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 凯撒同盛发展股份有限公司 内部控制制度 第四条 内部控制目标 公司实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营 效率与效果，促进公司实现发展战略。 （一）确保公司经营管理合法合规，遵守国家各项法律 法规及行业监管要求，杜绝违法违规经营行为； （二）保障公司资产安全，防止资产流失、损坏或被挪 - 1 - 用，提高资产使用效率； （三）保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整， 为公司决策提供可靠依据； （四）提高公司经营效率和效果，优化业务流程，降低 经营成本，实现公司经营目标； （五）促进公司 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第四条 本办法所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交 易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，为前述主体提 供服务的中介机构及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会、深交所规 定的其他承担信息披露义务的主体。 1 第一条 为保障凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露真实、准确、完整、及时、公平，规范公司及相关信息披露义务人信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件 及《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司（包括公司董事、高级管理人员及其他代表公司 的 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密 工作，维护公司信息披露的公平、公正原则，防范内幕 信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交 易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会全体成员对公司内幕信息知情人 档案的真实性、准确性、完整性负责，董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。董事长为内幕信息管理工作的主要责 任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。 第三条 公司董事会办公室负责公司内幕信息的对外 发布，未经董事会书面授权，公司董事高级管理人员及 其他内幕信息知情人，不得对外发布任何内幕信息，不 得利用该信息进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。 -1- 第四条 公司董事会办公室是公司信息披露管理、投 资者关系管理、内 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 投资者关系管理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守中国证监会、深圳证 券交易所相关业务规则和《公司章程》《信息披露管理办法》的 相关要求。 第四条 投资者关系管理工作的对象是：股东、债权人和潜在 投资者，资本市场各类中介机构 ...

国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第三次临时股东会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深 圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会的议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，公司于 2025 年 11 月 1 日在指定披露媒体上刊登《凯撒同盛发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称"《通知》"）。公司发布的《通 知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事 项。 2025 年 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-068 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次 会议于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。 会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决了以下事项： 1、审议通过了《关于制订<内部控制制度>的议案》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<内部控制制度> 的议案》。制订的《内部控制制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《关于重新制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 4、审议通过了《关于重新制订<投资者关系管理工作细则>的议案》 会议 ...

Core Insights - The tourism and scenic spots sector experienced a rise of 0.77% on November 17, with Dalian Shengya leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Sector Performance - Dalian Shengya (600593) closed at 53.09, up 7.01% with a trading volume of 170,400 shares and a transaction value of 880 million [1] - Caesar Travel (000796) closed at 8.17, up 6.10% with a trading volume of 2,343,000 shares and a transaction value of 1.9 billion [1] - Changbai Mountain (660509) closed at 52.90, up 4.92% with a trading volume of 175,700 shares and a transaction value of 932 million [1] - Tianfu Culture and Tourism (000558) closed at 5.62, up 4.07% with a trading volume of 1,028,900 shares and a transaction value of 572 million [1] - Emei Mountain A (000888) closed at 13.12, up 1.47% with a trading volume of 108,100 shares and a transaction value of 141 million [1] Capital Flow - The tourism and scenic spots sector saw a net outflow of 244 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 235 million [2] - The main funds' net inflow for Tianfu Culture and Tourism was 93.67 million, while retail investors had a net outflow of 82.61 million [3] - Dalian Shengya had a main fund net inflow of 24.47 million, with retail investors experiencing a net outflow of 47.64 million [3]