证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-085 凯撒同盛发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 2 日召开第十一届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据股东大会决议已 批准公司及子公司使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品， 在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会决议通过之日起一年 内有效，同时授权公司董事长或管理层在上述期限范围内签署相关协议。详情可 见公司已对外披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-053）。 一、公司本次购买理财产品基本情况 近日，公司在中国农业银行股份有限公司青岛四方支行购买了 60 天结构性 存款，主要内容如下： 1、产品全称："汇利丰"2024 年第 5907 期对公定制人民币结构性存款产品； 7、 ...

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 于 2024 年 10 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-083 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:00；通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 29 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室 3、主持人:董事长 迟永杰 4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 1、股东出席情况 ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 592 人，代表股份 643,831 ...

证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-082 凯撒同盛发展股份有限公司 关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 10 月 28 日停牌一天，于 2024 年 10 月 29 日开市起复牌。 2、公司股票自 2024 年 10 月 29 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由 "ST 凯撒"变更为"凯撒旅业"，证券代码仍为"000796"，撤销其他风险警 示后，公司股票交易日的涨跌幅限制由 5%变更为 10%。 一、股票种类、简称、证券代码、涨跌幅以及股票停复牌安排 1、股票种类：人民币普通股； 2、股票简称：由"ST 凯撒"变更为"凯撒旅业"； 3、证券代码：仍为"000796"； 6、股票交易日涨跌幅限制：撤销其他风险警示情形后，公司股票交易日的 涨跌幅限制由 5%变更为 10%。 二、公司股票被实施其他风险警示的基本情况 4、撤销其他风险警示的起始日：2024 年 10 月 29 日； 5、公司股票停复 ...

证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-081 凯撒同盛发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 凯撒同盛发展股份有限公司（证券简称：ST 凯撒，证券代码：000796，以 下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 21 日-2024 年 10 月 23 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 13.27%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将相关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 ...

证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-080 凯撒同盛发展股份有限公司 一、公司股票被实施其他风险警示的基本情况 2023 年 4 月 29 日，公司经对原控股股东以往年度资金占用及对外违规担 保情况进行自查，发布了《关于自查控股股东及其关联方存在非经营性资金占 用的提示性公告》（公告编号：2023-031），结合中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）当日出具的《关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字[2023]1700040），截 至 2022 年 12 月 31 日，凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称"凯撒 世嘉"）及关联方与公司存在 78,104.42 万元非经营性资金往来构成非经营性 资金占用。公司因上述资金占用事项触及《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 9.8.1 条第（一）项"公司存在资金占用且情形严重"的情形，公司股 票交易被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在指定信 二、公司申请撤销其他风险警示的情况 1、以往资金占用事项已解决 关于申请撤销公司股票 ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况 的专项审核报告 众环专字[2024]1700075 号 关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 我们接受委托,对后附的凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅 业")管理层编制的《凯撒同盛发展股份有限公司原大股东及其附属企业非经营 性资金占用及清偿情况表》(以下简称"情况表")、《凯撒同盛发展股份有限公 司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总 表")进行专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引 第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《关于 做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的规定,编制和披露情况表及 汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据是凯撒旅业管理层的责任,我们的 责任是在执行审核工作的基础上对情况表和汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册 会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业 ...

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-079 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主 持。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议 应到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议议案具体如下： 一、审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销公司股 票其他风险警示的议案》。公司董事会同意向深圳证券交易所提交公司股票撤销 其他风险警示的申请。公司申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深圳证券交 易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根据进展情 况及时履行信息披露 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会提名委员会第三次会议 关于董事候选人及高级管理人员候选人任职资格的 提名委员会：马波（主任委员）、李建青、李雪、鲍明晓、丁继实 经审核董事候选人及高级管理人员候选人马茁飞女士的履历等相关资料， 我们认为： 1、马茁飞女士具备《管理办法》《上市公司规范运作》规定的担任上市公 司董事及高级管理人员的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立 性等条件要求。 2、马茁飞女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事 及高级管理人员任职要求，候选人不存在《公司法》《上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事和高级管理人员的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良 记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公 司董事和高级管理人员的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名马茁飞女士为公司第十一届董事会非独立董 事候选人及高级管理人员候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 二〇二四年十月十一日 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司 ...

证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-078 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第九次 会议审议决定于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会,现将 会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈠股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 ㈡股东大会召集人：公司董事会，公司 2024 年第三次临时股东大会会议的 召开已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过 ㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 ㈥会议的股权登记日：2024 年 10 月 22 日 ...