上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司现就提 名于华忠为凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凯撒 同盛发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第十 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四 ...

特别提示： 凯撒同盛发展股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-039 1、上一年度财务会计报告的审计意见类型：标准无保留意见 上一年度内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见 2、拟变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定，前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司提供 年度审计服务已满 10 年，达到规定的聘任期限上限。为确保公司年度财务报表和内 部控制审计工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开了 第十一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟聘任 2025 年度会计师事务 所的议案》。公司董事会同意聘任天健 ...

声明人于华忠作为凯撒同盛发展股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛环海湾 文化旅游发展集团有限公司提名为凯撒同盛发展股份有限公司 （以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-037 凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股子公司违规对外担保解决的进展公告 本裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起发生法律效力。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆同盛假期国 际旅行社有限公司（以下简称"重庆同盛"）2022 年为贵州省西江千户苗寨风 情旅行社有限责任公司（以下简称"苗寨旅行社"）向重庆康程国际旅行社有 限公司（以下简称"重庆康程"）的应付回购款项提供了连带责任担保，该担 保事项未履行上市公司董事会、股东大会法定审议程序，也未履行信息披露义 务。 针对上述违规担保事项公司高度重视，公司董事会及管理层已积极督促相 关责任人采取有效措施，已协助子公司采取司法手段、控股股东出具《承诺 函》并支付保证金等多种措施，有效消除对外担保对公司及子公司重庆同盛的 影响，积极维护公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《关于控股子公司存在违规对外担保及有关解决措施的公告》（公 告编号：2025-020）。 二、进展情况 近日，就重庆同盛申请仲裁请求担保责任无效事项，重庆同盛收到重庆仲 裁委 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-041 凯撒同盛发展股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")独立董事方光荣先生因个人 原因申请辞去公司独立董事职务，具体内容详见公司 2025 年 5 月 24 日披露的《关 于公司独立董事辞职的公告》（公告编号 2025-027）。 经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过独立董事候选人任 职资格后，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意由公司控股股东青岛环海湾 文化旅游发展集团有限公司提名的于华忠先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人（个人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十 一届董事会届满之日止。 于华忠先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 于华忠先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券 ...

1、于华忠先生不存在不得提名为董事和独立董事的情形，不存在最近三年受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。于华忠先生本人未持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、杜群女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的 法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作，对企业忠诚，工作认真负责，具有良好的 专业素养、职业道德及个人品德。 — 1 — 杜群女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期 限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形，不是失信被执行人。杜群女士本人未持有公司股份，与公司其他 ...

关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公 司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会 并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围 结合公司当前业务实际开展情况，为更准确反映公司核心业务方向，拟对经营范 围进行优化调整，具体如下： 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-040 凯撒同盛发展股份有限公司 变更前经营范围： 百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除 专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品， 钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁， 饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、项目投资与资产管 理，旅游管理服务。 拟变更后经营范围： 许 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-042 凯撒同盛发展股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 联系电话：18518400796 一、董事会秘书辞职情况 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事会秘书 张大伟先生递交的书面辞职报告，张大伟先生因个人原因申请辞去董事会秘书职 务。张大伟先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后张大伟先生将不在公司 担任任何职务。截至本公告披露日，张大伟先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。张大伟先生已完成相关工作和档案文件的交接，并确认 与董事会并无意见分歧，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。 张大伟先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息 披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事 会对张大伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、董事会秘书聘任情况 经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过董事会秘书候选人 任职资格后，公司于 2025 年 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-043 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第十八 次会议审议决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会,现 将会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东会召集人：公司董事会，公司 2025 年第二次临时股东大会会议 的召开已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过 （三）会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定 （四）召开时间：现场会议时间为 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为 2025 年 8 月 1 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-038 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 10 人，委托他人出席 0 人，缺席 1 人（公司独立董事方光荣先生因个人原 因未出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》连续两次未亲自出席董事会议应作出说明。方光荣先生未出席公司于 2025 年 7 月 18 日和 2025 年 7 月 29 日召开的董事会，方光荣先生已于 2025 年 5 月 24 日辞去 独立董事职务，同时本次董事会审议通过补选新任独立董事，待股东大会审议通过 ...