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ST凯撒:第十一届监事会第五次会议决议公告
2024-10-11 12:54
证券代码:000796 证券简称:ST凯撒 公告编号:2024-076 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年 10 月 12 日 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第五次会 议于 2024 年 10 月 11 日以现场及通讯方式召开,会议由公司监事杜群女士主持。 会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到监 事 3 人,亲自出席 3 人,委托他人出席 0 人,缺席 0 人。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下: 一、审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)为 2024 年度公司及下属子公司财务报表和内部控制审计并出具年 度审计报告和内控审计报告的会计师事务所,合同价格为 170 万元(不包括差旅 费和函证邮递费等),其中审计费 120 万元(含税),内控审计费 50 万元(含税)。 该 议 案 尚 需提 交 2024 年第 ...
ST凯撒:第十一届董事会第九次会议决议公告
2024-10-11 12:54
证券代码:000796 证券简称:ST凯撒 公告编号:2024-075 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长迟永杰先生主 持。会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应 到董事 11 人,亲自出席 11 人,委托他人出席 0 人,缺席 0 人,公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议议案具体如下: 一、审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 上述高级管理人员候选人任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第 三次会议审查通过,具体请见公司同日披露的《第十一届董事会提名委员会第三 次会议关于董事候选人及高级管理人员候选人任职资格的审查意见》。 四、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 会议以 11 票同意,0 票反对,0 ...
ST凯撒:关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的公告
2024-10-11 12:54
证券代码:000796 证券简称:ST 凯撒 公告编号:2024-077 凯撒同盛发展股份有限公司 中审众环具备从事证券、期货相关业务资格,该所已连续担任公司 2012 年至 2023 年度公司财务报表及内部控制的审计机构,在财务审计及内控审计期间,中审 众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,坚持独立、客 观、公正的审计准则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见, 较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了各年度财务报告审计意 见。鉴于双方合作良好,为保持审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会 同意提名拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 ...
ST凯撒:关于股票交易异常波动的公告
2024-10-10 10:46
证券代码:000796 证券简称:ST 凯撒 公告编号:2024-074 凯撒同盛发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 凯撒同盛发展股份有限公司(证券简称:ST 凯撒,证券代码:000796,以 下简称"公司")股票交易价格于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日连续二 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.33%,根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核实,现将有关情况说 明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息; 3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4、经公司向控股股东、实际控制人询问,控股股东、实际控制人不存在关 于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;在股票异常 波动期间,公司控 ...
ST凯撒:关于股票交易异常波动的公告
2024-10-07 08:21
证券代码:000796 证券简称:ST 凯撒 公告编号:2024-073 凯撒同盛发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 凯撒同盛发展股份有限公司(证券简称:ST 凯撒,证券代码:000796,以 下简称"公司")股票交易价格于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 13.46%,根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核实,现将有关情况说 明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息; 3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4、经公司向控股股东、实际控制人询问,控股股东、实际控制人不存在关 于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项; ...
ST凯撒:关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局《行政处罚决定书》的公告
2024-09-27 14:20
证券代码:000796 证券简称:ST 凯撒 公告编号:2024-072 凯撒同盛发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")及公司原实际控制人陈小 兵先生于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》 (编号:证监立案字 2023029006 号)、(编号:证监立案字 2023029005 号),因 涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及陈小兵先生立案。详情可见公司 于 2023 年 9 月 5 日对外披露的《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理 委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-081)。 前期,公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的 《行政处罚事先告知书》(〔2024〕3 号)。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日 披露的《关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚事 ...
ST凯撒:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2024-09-24 11:42
凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 2 日召开第十一届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会,审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,根据股东大会决议已 批准公司及子公司使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品, 在上述额度内资金可以滚动使用,使用期限自公司股东大会决议通过之日起一年 内有效,同时授权公司董事长或管理层在上述期限范围内签署相关协议。详情可 见公司已对外披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-053)。 一、公司本次购买理财产品基本情况 近日,公司与招商银行股份有限公司青岛市北支行签订了《招商银行单位结 构性存款产品销售协议书》,主要内容如下: 1、产品全称:招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款; 9、关联关系:公司与招商银行股份有限公司青岛市北支行不存在关联关系 证券代码:000796 证券简称:ST凯撒 公告编号:2024-071 凯撒同盛发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...
ST凯撒:关于重整计划相关事项执行进展的公告
2024-09-19 10:54
证券代码:000796 证券简称:ST 凯撒 公告编号:2024-070 凯撒同盛发展股份有限公司 关于重整计划相关事项执行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日,海南省三亚市中级人民法院(以下简称"三亚中院") 裁定批准了凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司"或"凯撒旅业")及 六家子公司北京凯撒晟和国际旅行社有限公司、凯撒体坛国际旅游服务控股有限 公司、北京新华空港航空食品有限公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司、凯 撒同盛旅行社(集团)有限公司、凯撒易食控股有限公司《凯撒同盛发展股份有 限公司及其六家子公司重整计划》(以下简称"重整计划")。根据重整计划, 重整的偿债资源包括凯撒旅业资本公积金转增形成的股票、重整投资人提供的投 资总对价。公司对重整执行期间未确认的债权、未申报债权及未及时受领偿债资 源的已裁定确认债权对应的偿债资源均依法进行预留并予以提存。公司将根据 《企业破产法》有关规定和债权申报审查的实际情况,自法院裁定批准重整计划 一、债权申报工作进展 公司董事会及管理层高度重视债权申报工作, ...
ST凯撒:关于子公司重大诉讼事项进展的公告
2024-09-03 10:39
二、本次诉讼事项的进展情况 近日,凯撒同盛旅行社收到北京市朝阳区人民法院民事裁定书"准许原告上 海季高游乐设备集团有限公司撤诉",该案件已结案。 三、备查文件 《北京市朝阳区人民法院民事裁定书(【2024】京 0105 民初 63963 号)》 证券代码:000796 证券简称:ST 凯撒 公告编号:2024-069 凯撒同盛发展股份有限公司 关于子公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 16 日对外 披露了《关于累计诉讼、仲裁的公告》(公告编号 2024-063),公司子公司凯撒同 盛旅行社(集团)有限公司(以下简称"凯撒同盛旅行社"、被告)持有天津亿利金 威旅游开发有限公司(以下简称"天津亿利")19.6078%股权,因天津亿利公司 未履行与上海季高游乐设备集团有限公司(以下简称"季高游乐"、原告)买卖 合同纠纷案件仲裁调解书确定的赔偿金额 940,296 元;季高游乐诉请法院,要求 凯撒同盛旅行社公司作为天津亿利的股东,在 ...
*ST凯撒(000796) - ST凯撒投资者关系管理信息
2024-08-30 10:15
Group 1: Company Overview and Governance Changes - Qingdao Huanghai Bay Cultural Tourism Development Co., Ltd. became the controlling shareholder in 2024, leading to a complete overhaul of the board and supervisory committee [2] - The new board consists of 11 members, including 4 independent directors and 7 non-independent directors, with significant representation from Qingdao Huanghai Bay [2] Group 2: Strategic Vision and Future Planning - The company's vision is to become a world-class tourism group, focusing on domestic and international tourism trends [3] - The strategic positioning emphasizes leveraging high-quality coastal tourism resources in Qingdao and Hainan, aiming to provide comprehensive tourism solutions [3] Group 3: Business Development Strategies - The company aims to strengthen its tourism and food businesses while accelerating the development of destination services to enhance revenue and profitability [4] - Plans include optimizing operational management and resource acquisition to drive performance recovery and value growth [4] Group 4: Financial and Regulatory Updates - The company has resolved most risk warning issues, with only one remaining related to non-operating fund occupation, which is under administrative penalty review [4] - A proposed fine of 7.3 million yuan has been recorded in the 2024 semi-annual report as a liability [4] Group 5: Performance and Market Trends - The summer season has shown significant growth in tourism business metrics, with increased destination coverage and product variety [7] - The food segment remains stable, benefiting from cost-reduction measures and increased collaboration with local tourism agencies [7] Group 6: Membership and Customer Engagement - The company has launched a "Member Recall Plan" to enhance engagement through various cultural and promotional activities [10] - The membership club is a key operational strategy aimed at fostering brand loyalty and customer retention [10] Group 7: Sports Tourism and Event Management - The company is exploring new opportunities in sports tourism, particularly around major events like the Olympics and the European Cup [10] - Future plans include developing tailored products and services for corporate clients and expanding the audience for sports events [10] Group 8: Destination Business Development - The newly established Caesar Bay focuses on integrating domestic and international destination operations, leveraging resources from Qingdao, Hainan, and Beijing [12] - The company is actively pursuing projects that enhance destination marketing and tourism experiences, including cultural and recreational activities [12]