证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-101 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中杜业鹏先生现场参会， 监事、高管列席了会议，会议由代理董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举谢欣先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 内容详见与本公告同日披露的《关于选举第十一届董事会董事长的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议 ...

二、关于签订《合同能源管理（售电）协议》暨关联交易的议案 本次交易为公司正常经营与发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的相关规定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，决 策程序合法有效，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意 本次董事会审议的《关于签订<合同能源管理（售电）协议>暨关联交易的议案》。 独立董事：王守海 秦宇 何春 2023 年 12 月 15 日 一、关于聘任公司总裁的议案 经审阅公司拟聘任总裁杜业鹏先生个人履历、工作实绩等有关资料，我们认 为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况均符合所聘岗位职责的要 求，具备相应任职资格，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入 尚未解除的情况，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属 于失信被执行人。关于公司总裁提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们 一致同意聘 ...

一、审议通过《关于对四川监管局<行政监管措施决定书>的整改报告的议 案》 经审核，监事会认为公司对《中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管 措施决定书》（〔2023〕29 号）提出的问题和要求进行了整改和落实，形成的 整改报告如实地反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。 监事会同意该整改报告。 内容详见与本公告同日披露的《关于对中国证券监督管理委员会四川监管局 <行政监管措施决定书>的整改报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-102 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方 式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，高管列席了会议，会议 由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）于 2023 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于签订<合同能源管理（售 电）协议>暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司下属公司济南十方固废处理有限公司（以下简称"济南十方"）拟与济南 北控光伏科技发展有限公司（以下简称"济南光伏"）签署《合同能源管理（售电） 协议》，济南光伏拟在济南十方建筑物屋顶与部分地面场地建设光伏发电站及其 配套设施，济南光伏每日向济南十方提供不高于 1370kwh 电量，即每年提供不 高于 50 万 kwh 的电量，合作期为项目正式并网发电之日起至济南十方与济南市 城市管理局签订的《济南市餐厨废弃物收运处理项目特许经营协议》约定的特许 经营期限届满时止，结合济南十方自用电量及电价的合理预测，合作期内预计需 向济南光伏支付光伏电费不超过 425 万元，预计每年支付光伏电费不超过 25 万 元（最终以实际结算电费为准）。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-105 山高环能集团股份有限公司 关于签订《合同能源管理（售电）协议》暨关联交易的公告 本公司及 ...

山高环能集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议 案》。董事会同意选举谢欣先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-103 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 附件： 谢欣先生简历 谢欣，1977 年出生，重庆大学房地产工商管理硕士。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理；2001 年 1 月至 2010 年 12 月，任重庆聚富投资控股（集团）有限公司（曾用名为"重庆聚富房 地产开发有限公司"）副总经理；2011 年 1 月至 2015 年 1 月，任四川首信实业 有限公司总经理；2015 年 7 月至 2017 年 4 月，任北控水务集团有 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-104 山高环能集团股份有限公司 关于变更公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 附件： 杜业鹏先生简历 杜业鹏，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002 年 至 2006 年任职于平安银行股份有限公司济南分行，曾任业务部负责人，2006 年 至 2017 年任职于威海市商业银行股份有限公司济南分行，曾任副总经理、总经 理、支行行长。2017 年至 2023 年 12 月在山高控股集团有限公司体系内任职， 2020 年 10 月至今担任深圳聚新创盈科技有限公司（曾用名为"深圳亚太租赁资 产交易中心有限公司"）董事。2022 年 12 月 28 日至今任公司董事。 截至目前，杜业鹏先生未持有公司股份；在关联方深圳聚新创盈科技有限公 司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事、高 ...

我们认真审阅了有关材料，公司下属公司济南十方固废处理有限公司拟与济 南北控光伏科技发展有限公司签署《合同能源管理（售电）协议》，交易价格符 合商业惯例，公允合理，交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中 小股东利益的行为，符合公司整体利益和全体股东利益，我们同意将该议案提交 公司董事会审议。 独立董事：王守海 秦宇 何春 2023 年 12 月 15 日 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式，召开了第十一届董事会独立董事第一次专门会议。本次会 议由公司独立董事王守海先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第十一届董事会第十次会议相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、关于签订《合同能源管理（售电） ...

山高环能集团股份有限公司 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-106 关于对中国证券监督管理委员会四川监管局 《行政监管措施决定书》的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日收到《中 国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书》（〔2023〕29 号）（以 下简称《决定书》），并于 2023 年 4 月 20 日在指定的信息披露媒体上披露了《关 于公司收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-024）。公司收到《决 定书》后，高度重视，立即向公司全体董事、监事及高级管理人员进行了通报、 传达，同时按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公 司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改落实，形成了整 改报告。 2023 年 12 月 15 日，公司召开第十一届董事会第十次会议及第十一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于对四川监管局<行政监管措施决定书>的整改 报告的议案》。现将具体整改情况公告 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-100 山高环能集团股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款情况概述 董 事 会 2023 年 11 月 24 日 为满足山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司补充流动 资金、支付采购款项等需求，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行（以下简 称"中信银行北京分行"）申请流动资金贷款，主要内容如下： 1、贷款金额与贷款期限：采用非"随借随还"模式，中信银行北京分行向公 司提供流动资金贷款人民币 6,000 万元，贷款期限 1 年。 2、贷款用途：仅限用于满足公司日常生产经营中的周转性资金需求。 3、贷款类型：根据公司需求，采用"便利融"。"便利融"是指中信银行北京 分行向公司发放的用于满足其8天-1年（含）短期融资需求的流动资金贷款产品。 4、中信银行北京分行向公司提供的"信 e 融"业务合作金额最高不超过人民 币 6,000 万元，本协议项下合作金额可循环使用。 本次事项协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-099 山高环能集团股份有限公司 统一社会信用代码：913701007806070991 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"）为补 充流动资金，拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（以下简称"浦东发 展银行济南分行"）申请流动资金借款，借款金额最高不超过8,000万元，贷款期 限为12个月。山高环能为该笔借款提供连带责任保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年 ...