证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-033 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第二十一次会议通知于2025年7月15日以电子邮件形式发出，会议于2025年 7月16日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事谢欣 先生、杜业鹏先生以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先 生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自 查论证，董 ...

山高环能（000803）公告，公司控股子公司恒华佳业股东章雄建拟出售其持有的恒华佳业20%的股权。 公司拟以0元的价格购买其持有的20%的股权，收购完成后，恒华佳业成为公司全资子公司。此次交易 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-035 董 事 会 2025年7月17日 1 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16日召开 第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。《山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关 事项的生效和完成尚需获得有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审 议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-045 山高环能集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关 主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关 规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境以及证券 市场情况等方面没有发生重大变化； 2、假设 ...

股票代码：000803 股票简称：山高环能 山高环能集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 一、本次向特定对象发行A股股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币71,762.98万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 （一）必要性分析 1、补充营运资金，满足业务发展需要 基于公司业务未来发展前景、日常经营资金状况以及近年来市场的竞争和 环境变化的综合考虑，为实现公司的可持续发展战略并支撑公司业绩的不断提 升，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金，以满足业务持续发展对 资金的需求。本次向特定对象发行A股股票将为公司实现可持续发展提供必要的 资金保障，有利于增强公司资本实力，满足公司日常运营资金需要、缓解公司 营运资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持。 2、优化资本结构，降低财务风险 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司的资产负债率分别为 73.50%、73.29%、72.27%和72.06%，资产负债 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-043 山高环能集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第十 一届董事会第二十一次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者 补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益 主体输送利益的情形。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2025年7月17日 1 ...

山高环能集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 山高环能集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 预案 二〇二五年七月 1 山高环能集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 声 明 1、公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，根据有关法律法规规定，本次发行 尚需有权国有资产监督管理部门批准，经股东大会审议通过，并经深圳证券交 易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 2 山高环能集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案" ...

股票代码：000803 股票简称：山高环能 山高环能集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告 二〇二五年七月 1 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所主板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利 能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币 71,762.98万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿 还银行借款。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山高环能集团股份有 限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家产业政策持续鼓励餐厨废弃物无害化处理与资源化利用 随着生活垃圾处置量的增大、环保要求的提高，餐厨废弃物资源化利用与 无害化处置逐渐成为重点环保问题。2021年5月，由国家发改委、住建部共同编 制的《"十四五"城镇生活垃圾分类和处理设施发展规 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-041 山高环能集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动方式为山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的认购对象 为公司实际控制人控制的山东高速产业投资有限公司（以下简称"高速产 投"）。 2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 3、本次发行尚需有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 2025年7月16日，公司召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了 公司2025年向特定对象发行A股股票预案的相关议案。根据本次发行方案测算， 本次发行完成后，高速产投和山高光伏的权益变动情况提示说明如下： 本次向高速产投发行股票的数量不超过139,888,845股，不超过本次发行前 公司总股本的 ...

关于山高环能集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2025年3月31日 山高环能集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、前次募集资金使用情况报告 | 3 | - | 17 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70062077_J04号 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的山高环能集团股份有限公司截至2025年3月31日止的前 次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使 用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是山高环能集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 ...