证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-076 山高环能集团股份有限公司 本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行召开董事会或股东大会审议。 二、被担保方基本情况 公司名称：山高十方环保能源集团有限公司 统一社会信用代码：913701007806070991 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 山高环能下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"） 因业务需要，拟向平安银行股份有限公司济南分行（以下简称"平安银行"）申请 综合授信业务，综合授信额度15,000万元，授信期限为1年。公司为其提供连带 责任保证担保。 2024 年 4 月 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进 行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-075 山高环能集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9： 15 至 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公 司会议室。 份的 0.3043％。 通过网络投票的股东 179 人，代表股份 149,845,555 股，占上市公司总股份 的 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-074 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、融资租赁及担保情况概述 公司下属公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称"驰奈威 德"）为补充流动资金，驰奈威德拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢租 赁"）开展融资租赁业务，融资额度为514.8万元，租赁期限为72个月。驰奈威德 提供部分环保相关设备抵押及应收账款质押担保，公司提供不可撤销的连带责任 保证担保。 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日公司分别召开了第十一届董事会第十 二次会议与 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2024 年度对外担保额度 预计 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-073 山高环能集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2024 年 9 月 29 日召开第十一届董 事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9：15 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-072 2024 年 9 月 29 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关 于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》，就目标公司在收购期间内的部分 条款进行优化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项 尚需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、股权转让协议履约进展情况 根据《股权转让协议》约定，目标公司整体价值为人民币 60,000 万元，具 体如下： 1、根据目标公司审计报告，截至审计基准日，目标公司、项目公司合并报 表负债合计为人民币 23,997.74 万元，其中欠原股东关联方债务 18,004.20 万元。 山高环能集团股份有限公司 关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 27 日、2022 年 8 月 8 日召开第十 ...

内容详见与本公告同日披露的《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公 司100%股权的进展公告》。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-071 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生以现场方式参会，董事杜凝女士因出差无法参加会议，委托董事杜业鹏先 生代为出席会议并行使表决权，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 表决结果：7 票 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-070 山高环能集团股份有限公司 关于公司股东名称、管理人变更暨签署一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）于 2024 年 9 月 23 日获悉公司控股股东山高光伏电力发展有限公司所持西藏禹泽投资管理有 限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金信息发生变更并签署《一致行动协议》， 现就相关情况公告如下： | 变更项目 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 股东名称 | 西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽 | 北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信 | | | 红牛壹号私募股权投资基金 | 嘉锐红牛壹号私募股权投资基金 | | 产品资产管理 人名称 | 西藏禹泽投资管理有限公司 | 北京日信嘉锐投资管理有限公司 | | 产品资产托管 人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | | 私募基金管理 人编码 | P1067733 | P1011348 | （1） ...

特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 山高环能集团股份有限公司 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日公司分别召开了第十一届董事会第十 二次会议与 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2024 年度对外担保额度 预计的议案》，同意自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为 纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担 保、下属公司为公司提供担保及下属公司之间提供担保新发生额度总计不超过人 民币 176,000 万元，内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日在指 定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站上披露的《关 于 2024 年度对外担保额度预计的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》。 关于为下属公司提供担保的进展公告 本次对外担保 ...

山高环能集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-069 按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关 的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用，在实际收到时直接计入当期 损益，计入相关损益科目。最终结果以会计师事务所审计结果为准。 3、补助对上市公司的影响 下属公司本次收到的政府补助，预计将会增加公司税前利润总额 1,809,021.45元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。 4、风险提示和其他说明 2024 年 9 月 11 日、2024 年 9 月 12 日，山高环能集团股份有限公司（以下 简称"公司"）下属公司天津碧海环保技术咨询服务有限公司收到增值税即征即退 款合计 1,809,021.45 元，占公司最近一期经审计净利润的 20.44%，具体情况如下： | 获得主体 | 发放主体 | 资金类 | 金额 | 发放 | 到账时间 | 依据 | | 是否与公 司日常经 | 是否具 有可持 | ...