证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-009 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生、杜凝女士、独立董事王守海先生、秦宇先生以现场方式参会，监事、高 管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致 通过如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年度董事会 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-013 山高环能集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 2、公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母 公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 鉴于公司 2024 年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条 件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-018 山高环能集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过《关于第 二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制 性股票的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司分别召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监 事会第二十八次会议，审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，独立董事就本次激励计划发表了意见，法律顾问 上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。2022年2月16日，公司召开2022年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草 案）> ...

山高环能集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 山高环能集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 1 1 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 160 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | - | 2 | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70062077_J01号 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山高环能集团股份有限公司的财务报表 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 法律意见书对公司本次回购注销的相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及相关规 定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司 ...

关于山高环能集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年12月31日 山高环能集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | - | 10 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70062077_J03号 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的山高环能集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是山 高环能集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第31 ...

山高环能集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70062077_J02号 山高环能集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山高环能集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山高环能集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 山高环能集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...

核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司拟将募投项目"收购北京驰奈生 物能源科技有限公司 99.996%股权"节余募集资金永久补充流动资金事项进行了 核查，具体情况如下： 华西证券股份有限公司 关于山高环能集团股份有限公司 将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1986 号"文件核准，山高环 能向 25 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股（以下简称"本 次非公开发行"），发行价格 11.68 元/股，募集资金总额为 605,299,998.40 元， 扣除与募集资金相关的发行费用后，募集资金净额为 5 ...

关于山高环能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70062077_J01号 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司董事会： 我们审计了山高环能集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月21日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70062077_J01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，山高环能集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山高环能集团 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山高环能集团股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处 ...

华西证券股份有限公司 关于山高环能集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对山高环能 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况具体如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1986 号"文件核准，山高环 能向 25 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股（以下简称"本 次非公开发行"），发行价格 11.68 元/股，募集资金总额为 605,299,998.40 元， 扣除与募集资金相关的发行费用后，募集资金净额为 592,798,277.99 元。信永中 和会计师事务所（特殊普通 ...