证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-030 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 3 日召开第十 一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 人民币 3,315.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使 用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 7 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-047）。 根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。 截至 2025 年 6 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,3 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-029 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保事项 公司下属公司因业务发展及补充流动资金需要，拟与金融机构开展综合授信 及融资租赁（售后回租）等业务，由公司为其提供连带责任保证担保，具体担保 情况如下： 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日公司分别召开了第十一届董事会第二 十次会议与 2024 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2025 年度对外担保额度 预计的议案》，同意自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为 纳入合并报表范围内的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供 担保、公 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-028 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司下属公司天津明瑞油脂有限公司（以下简称"天津明瑞"）为满足流动资 金需求等用途，拟与天津经开区商业保理有限公司（以下简称"天津经开保理"） 开展有追索权的商业保理业务。天津明瑞以对天津奥能绿色能源有限公司（以下 简称"天津奥能"）基础交易合同享有的应收账款为资产，保理融资额度 2,500 万 元，融资期限 12 个月，公司为天津奥能提供连带责任保证。 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日公司分别召开了第十一届董事会第二 十次会议与 2024 年年度股东大会，会议审议通过《关于 202 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | □媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | ☑业绩说明会 | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | □现场参观□其他 | | | | | | 参与单位名称 | 参与公司 2024 | | 年度网上业绩说明会的投资者 | | | | 及人员姓名 | | | | | | | 时间 | 年 月 日 2025 22 | 5 | | | | | 地点/会议形 | | | 会议地点：深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | | 式 | | | 会议形式：网络互动 | | | | 上市公司接待 | | | 董事长谢欣先生、董事兼总裁杜业鹏先生、独立董事秦宇先生、副总裁吴 | | | | 人员姓名 | | | 延平先生、财务总监谢丽娟女士、董事会秘书宋玉飞先生 | | | | | 一、 | | 主要交流内容 | | | | | 问 2024 | 1 | 年及 2025Q1 业绩大幅增长的原 ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 3 日召开第十 一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 人民币 3,315.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使 用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 7 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-047）。 根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。 前归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还募集资金 2,250 万 元，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于 临时补充流动资金的 1,065 万元募集资金将在到期日之前归还。 特此公告。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-027 山高环能集团股 ...

根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。 2025 年 5 月 21 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 1,700 万元提 前归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还募集资金 2,250 万 元，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于 临时补充流动资金的 1,065 万元募集资金将在到期日之前归还。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-027 山高环能集团股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 3 日召开第十 一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 人民币 3,315.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用， ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-026 山高环能集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00-16:00 采用网络互动的方 式举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、公司参会人员 出席本次说明会的嘉宾有：董事长谢欣先生、董事兼总裁杜业鹏先生、独立 董事秦 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-025 山高环能集团股份有限公司 二、债权申报具体方式 1、债权申报登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写 字楼 1204 号 2、申报时间：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 6 月 28 日之工作日 9:30-11: 30、 14:00-17:00 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日分别召开第十一届董事会第二十次会议、2024 年年度股东大会，审 议通过《关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》。现公司总股本由 470,988,309 股变更为 466,296,153 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-024 山高环能集团股份有限公司 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14：00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公 司会议室。 3、会议召集人：公司第十一届董事会 4、会议召开方式：现场与网络投票相结合 5、会议主持人：董事长谢欣先生 6、本次股东大会的召 ...

关于山高环能集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限公 司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山高环能 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 ...