（一）永拓会计师事务所的基本信息 1.名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2.机构性质：特殊普通合伙企业 3.基本介绍：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机 构，于 1993 年经国家审计署批准成立，是全国审计系统第一 家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年经财政部和审 计署批准，永拓会计师事务所改制为有限责任公司。2006 年 永拓会计师事务所成为尼克夏国际成员所。2007 年经香港政 府批准，永拓会计师事务所在香港成立了永拓富信（香港） 会计师事务所。2013 年底永拓会计师事务所完成由有限责任 公司向特殊普通合伙制转制。2019 年永拓会计师事务所通过 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事局审计委员会严格按照《上市公司独立董 事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司董事局审计委员会工 作细则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履职，现将董 事局审计 ...

李伟，男，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任 昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香 港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼 CEO，联创投资 有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董事，本公司第八届 董事局独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况总结如下： 一、基本情况 公司 2023 年度共召开 3 次股东大会 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二三年度内部控制 审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 陕西会叶科教集团股份有限公司 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310157 号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"陕西金叶")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、陕西金叶对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-24号 明德理工学院（简称"明德学院"、"学校"）。该股权转让事 项涉及的工商变更登记手续已办理完毕，汉都医院公司由公 司全资一级子公司变更为公司全资二级子公司。 以上具体详情请见公司先后于 2018 年 8 月 25 日、2018 年 9 月 11 日、2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公 司 2018 年度七届董事局第八次临时会议决议公告》、《关于 投资设立汉都医院有限责任公司的公告》、《关于汉都医院有 限责任公司注册成立的公告》、《公司八届董事局第二次会议 决议公告》（公告编号：2018-94 号、2018-100 号、2018-105 号、2022-29 号）。 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于汉都医院项目立项投资的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"）于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年度七届董事局第八次临时会议，审 议 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-13号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开 八届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报 表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民 币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民 币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公 司相互间及子公司对本公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构 授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实 际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公 司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主 1 席袁汉源先生代表公司签署与 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-14号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司 收购股权事项的进展公告 近日，昆明华冠新材料有限公司100%股权已完成过户至 瑞丰科技名下，并取得了由昆明市市场监督管理局核发的新 《营业执照》，主要登记信息如下： 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为有效解决烟草配套产业核心子公司云南金明源印刷 有限公司（即原昆明瑞丰印刷有限公司，简称"云南金明源"） 现有生产场地厂房紧张、发展空间受限等突出矛盾，进一步 夯实烟草配套产业发展基础，陕西金叶科教集团股份有限公 司（简称"公司"）先后于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 19 日召开公司八届董事局第二次会议及 2021 年年度股东大 会，同意全资一级子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公 司（简称"瑞丰科技"）出资收购昆明华能新材料有限公司 （简称"华能新材料"）持有的昆明华冠新材料有限公司（简 称"华冠新材料"或"目标公司"）100%股权（简称"收购 股权事项"）。 经与交易对方平 ...

关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-12号 陕西金叶科教集团股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八 届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表 范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相 互间及子公司对本公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构 授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实 际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公 司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主 1 席袁汉源先生代表公司签署与金融 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003706 分 类 发布机构 发文日期 1712083920000 2024年1月25日，你通过集中竞价方式多次买入陕西金叶股票，在上午11 时9分买入257,800股后持股数量达到38,901,971股,占陕西金叶总股本的5.06%。 在持股比例达到5%时，你未依法向中国证监会、深圳证券交易所作出书面报 告，未及时通知陕西金叶并予以公告，也未停止交易陕西金叶股票。上述行为 不符合《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）第六十三条第一款有关 规定。 二、短线交易 你在1月25日持股达到陕西金叶总股本5%后，于2024年1月30日通过集中 竞价交易方式卖出陕西金叶股票2000股，构成短线交易，不符合《证券法》第 四十四条第一款规定。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示 函的监督管理措施。你应认真汲取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交 易行为，并自收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-11号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届 董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵 押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手 续，授权期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 13 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-10号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...