陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高董事局的工作效率，保证科学决策，保障会议程序和决议的 合法性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西金叶科 教集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事局为向股东会负责的公司常设经营决策机构。 第三条 公司董事局依照《公司法》和国家其他法律、法规及《公司章程》 的有关规定行使职权。 第二章 董事局职权 第四条 公司董事局由九名董事组成，其中，设独立董事三名，独立董事中 至少包括一名会计专业人员。董事由股东会选举产生。 第五条 《公司章程》规定董事局行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...

第一条 为强化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 局决策功能，确保董事局对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司 董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《陕西金叶科教 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，特决定设 立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第四条 委员会由三名董事组成，且成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中三分之二以上委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第五条 委员会委员由董事局主席或者全体董事的三分之一以 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月十七日 陕西金叶科教集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | …………………………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份 | …………………………………………………………………………5 | | 第一节 | | 股份发行 ………………………………………………………………5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ………………………………………………………5 | | 第三节 | | 股份转让 ………………………………………………………………7 | | 第四章 | | 股东和股东会 ………………………………………………………………8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 ………………………………………………………8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人………………………………………………11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定……………………………………………………12 | | 第 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司关联交易符合公平、公正、 公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《陕西金叶科教 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公正、公平、公开的 原则。 第三条 本制度适用于公司、公司下属子公司（子集团）。 第二章关联人和关联关系 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司 1 有特殊关系、可能造成 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范陕西金叶科教集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及 《陕西金叶科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本《陕 西金叶科教集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事局应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程的范围内行使职权。 第二章 股东 第五条 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一种类股 份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第六条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第七条 公司依 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法利益和财 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《陕 西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度所称的对外担保包括公司或公司全资子公司（子集团）、控 股子公司（以下合称"子公司"）为他人提供担保、公司对子公司提供担保、子 公司对公司提供担保。担保方式包括公司及子公司以自有资金或/和信用为他人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。 第六条 公司董事局审议对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议 通过外，还应当经出席董事局会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并 及时对外披露。 第七条 公司提供担保属于下 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-52 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西金叶科教集团股份有限公司董事局现就提 名王超为陕西金叶科教集团股份有限公司第九届董事局独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为陕 西金叶科教集团股份有限公司第九届董事局独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西金叶科教集团股份有限公 司第八届董事局提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-56 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西金叶科教集团股份有限公司董事局现就提 名郭文捷为陕西金叶科教集团股份有限公司第九届董事局 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 陕西金叶科教集团股份有限公司第九届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 一、被提名人已经通过陕西金叶科教集团股份有限公 司第八届董事局提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-53 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 1 和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人王超作为陕西金叶科教集团股份有限公司第九 届董事局独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕 西金叶科教集团股份有限公司董事局提名为陕西金叶科教 集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事局独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过陕西金叶科教集团股份有限公司第 八届董事局提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-48 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开公司八届董事局第十一次 会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、 规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事局审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议 事规则》。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届 监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定继续履行监事职责。 公司取消监事会后，冯卫平先生、李梅女士、刘忠先生 均不再担任公司监事职务，公司对冯卫平先生、李梅女士、 1 刘忠先生在监事任职期间为公司发展 ...