第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事局审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事局审议，并由股东会决定。公司不得 在董事局、股东会审议决定前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事局提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外 部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董 事、高级管理人员的不当影响。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部门和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格； 陕西金叶科教集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息披露质量，切实 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指 ...

及担保额度期限至 2025 年年度股东大会召开之日止。 同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签 署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担 保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续， 授权期限至 2025 年年度股东大会召开之日止。 具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第 九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2025-10 号、2025-24 号）。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-68号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八 届董事局第九次会议和 2024 年年度股 ...

Core Insights - On October 16, 17 companies announced a total of 17 stock repurchase updates, indicating a significant activity in the market [1] Group 1: First Disclosure of Repurchase Plans - Three companies disclosed their stock repurchase plans for the first time, with proposed repurchase amounts of up to 400 million yuan, 150 million yuan, and 100 million yuan respectively for Hengmingda, Qizhong Technology, and Kangchen Pharmaceutical [1] Group 2: Approval of Repurchase Plans by Shareholders - Five companies had their repurchase plans approved by shareholder meetings, with the highest proposed repurchase amounts being 150 million yuan for Fenghuo Communication, 70 million yuan for Shaanxi Jinye, and 10 million yuan for Youkede-W [1] Group 3: Progress of Implemented Repurchase Plans - Four companies reported on the progress of their repurchase plans, with the highest repurchase amounts being 37.86 million yuan for Jiuan Medical, 11.19 million yuan for Intercontinental Oil and Gas, and 3.09 million yuan for Jiansheng Group [1] Group 4: Completed Repurchase Plans - Five companies completed their repurchase plans, with the highest completed amounts being 797 million yuan for Zhongwei Co., 200 million yuan for Shuangta Food, and 7.5177 million yuan for Shapais [1]

Group 1 - The company received notification from its largest shareholder, Wanyu Culture Industry Co., Ltd., regarding the release of 4,000,000 shares from pledge [1] - As of the announcement date, the total pledged shares by Wanyu Culture and its concerted parties are detailed, indicating the current status of share pledges [1] - The release of the pledged shares does not involve any new pledges and will not adversely affect the company's operations or governance [1] Group 2 - The company will continue to monitor the shareholders' pledge situation and associated risks, ensuring compliance with relevant laws and regulations for timely information disclosure [1]

Core Viewpoint - Shaanxi Jinye (000812) announced the appointment of Mr. Liu Shaoyuan as the representative for securities affairs on the evening of October 15 [1] Company Summary - Shaanxi Jinye has made a significant management change by appointing a new securities affairs representative [1]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-66 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 九届董事局第一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）九届董事局第一次会议于 2025 年 10 月 15 日在公 司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由过半数董事共同推举的袁汉源先生主持。会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： 一、《关于选举第九届董事局主席、副主席的议案》 经公司第九届董事局新当选董事充分协商，一致推选袁 汉源先生（简历附后）任公司第九届董事局主席，推选张平 先生、张琳女士（简历附后）任公司第九届董事局副主席。 任期均与公司第九届董事局任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、《关于选举第九届董事局各专门委员会组成人员的 议案》 按照公司董事局各专门委员会工作细则的有关规定，在 征求独立董事意见的基础上，公司第九届董事局董事经过充 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 章 程 经 2025 年 10 月 15 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 二〇二五年十月十五日 陕西金叶科教集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | …………………………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………4 | | 第三章 | | 股份 …………………………………………………………………………5 | | 第一节 | | 股份发行 ………………………………………………………………5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ………………………………………………………6 | | 第三节 | | 股份转让 ………………………………………………………………7 | | 第四章 | | 股东和股东会 ………………………………………………………………8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 ………………………………………………………8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人………………………………………………11 | | 第 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-67 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司完成换届选举并聘任相关人员的 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事局由九名董事组成，其中，非独立董事六 名、独立董事三名。具体名单如下： 非独立董事：袁汉源先生（董事局主席）、张平先生（董 事局副主席）、张琳女士（董事局副主席）、侯恩先生、王毓 亮先生、吴文锋先生。 独立董事：王超女士、李伟先生、郭文捷先生。 公司第九届董事局董事任期三年，自公司 2025 年第一次 1 临时股东会审议通过之日起计算。 上述董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 等的规定，其中，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分 之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 上述董事简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局第一次会 议决议公告》（公告编号：2025-66 号）。 二、公司第九届董事局各专门委员会成员 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-65 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年 10月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00。 2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称 "公司"）第三会议室 2025 年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 出席会议的股东及股东代理人共250人，代表公司股份 192,609,839股，占公司有表决权股份总数的25.0568％。其中： 通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份 157,403,815股，占公司有表决权股份总数的20.4768％；通过 网络 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：陕西金叶科教集团股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西金叶科教 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等法律、法规和规范性文件及《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简 ...