中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三十四次会议于2026年1月5日在宁夏誉成 云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年12月31 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先 生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定， 本次会议审议并通过了如下议案： 关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限 公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2026-002）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026—001 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 - 2 - 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

Core Viewpoint - Meili Cloud is transforming from traditional paper manufacturing to a focus on green data centers and renewable energy, aligning with national goals for digital infrastructure and carbon neutrality [2][6]. Group 1: Business Transformation - The company has shut down its traditional paper business, which previously accounted for 70% of its revenue, due to ongoing losses and has shifted to a dual-driven model of "green data centers + green electricity" [2][3]. - In 2024, Meili Cloud's data center revenue is projected to grow by 24.66% year-on-year, reaching 312 million yuan, with a significantly higher gross margin compared to the former paper business, validating the strategic shift [2][3]. Group 2: Infrastructure Development - Meili Cloud has established six data center buildings in Zhongwei City, with an overall utilization rate exceeding 94% for the delivered centers [3]. - The company emphasizes its green and low-carbon advantages, with an average annual temperature of 8.8°C in Zhongwei allowing for natural cooling, and a Power Usage Effectiveness (PUE) maintained around 1.2 [3]. Group 3: Technological Advancements - The company has developed a comprehensive capability system covering the entire lifecycle of data centers, with 37 related intellectual property rights, focusing on modular, standardized, and green design [5]. - Advanced cooling technologies, including indirect evaporative cooling and direct fresh air natural cooling, have been implemented, resulting in a 2.25% year-on-year reduction in core PUE metrics [5]. Group 4: Market Positioning and Strategy - Meili Cloud aims to deepen its focus on the green computing industry, driven by renewable energy, and is actively working on projects like the construction of a 110kV substation and an integrated energy storage project [6][8]. - The company is positioning itself to address the explosive growth in computing power demand by offering high-standard cabinet hosting, network access, and integrated operation services, while also facing competition from major telecom operators and third-party service providers [7][8]. Group 5: Ecosystem Development - The company plans to integrate ecological networks, green energy networks, and computing power networks to enhance service quality and customer loyalty, aiming to create a zero-carbon data center model [8]. - Collaboration with upstream equipment manufacturers and green energy companies, as well as partnerships with cloud service providers and network operators, is part of the strategy to build a symbiotic digital infrastructure ecosystem [8].

关于中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 一、关于本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 根据贵公司董事会于2025年12月13日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮资讯网"）刊载的《中冶美利云产业投 资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告》，本次会议由贵公司董 事会召集，贵公司董事会已就此做出决议，符合《公司法》《股东会规则》和《公 司章程》的相关规定。 （二）本次会议的通知 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日(星期一)14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日(星期一) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 29 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司 1 号 会议室 5.主持人：田生文先 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—062 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 - 1 - 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三十三次会议于2025年12月29日在宁夏誉 成云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年12月 24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文 先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定， 本次会议审议并通过了如下议案： 关于公司经理层成员岗位聘用协议及 2025-2027 任期及 2025 年责任书指标的议案 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Meili Cloud (SZ 000815) announced the convening of its 32nd meeting of the 9th Board of Directors on December 12, 2025, to discuss various proposals, including the agenda for the fourth extraordinary shareholders' meeting in 2025 [1] - For the first half of 2025, Meili Cloud's revenue composition is as follows: Internet Data Center (IDC) business accounts for 92.68%, photovoltaic power generation accounts for 5.92%, paper manufacturing accounts for 1.23%, and other businesses account for 0.17% [1] - As of the report date, Meili Cloud has a market capitalization of 7.7 billion yuan [1]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-061 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—060 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三十二次会议于2025年12月12日在北京北 投投资大厦会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董 事会会议通知及相关资料已于2025年12月9日以邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表 决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并 通过了如下议案： 一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司股东 会议事规则》的议案 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司股东会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限 公司股东会议事规则》修订前后对照表。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于修订《中冶美利 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 经理层工作规则 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于"两个一以 贯之"的重要指示要求，完善中国特色现代企业制度，规范 和保障中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称公司） 经理层依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人民 共和国公司法》以及《公司章程》等相关法律法规之规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司经理层，经理层成员包括总 经理、副总经理和财务负责人。 第三条 经理层成员应当自觉用习近平新时代中国特色 社会主义思想武装头脑，坚定理想信念，牢记初心使命，深 刻领悟"两个确立"的决定性意义，增强"四个意识"、坚 定"四个自信"、做到"两个维护"，树立和践行正确业绩 观，弘扬企业家精神，对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴 企有为、清正廉洁，切实维护党和国家利益、出资人利益、 公司利益和职工群众合法权益，推动公司做强做优做大，增 强核心功能，提升核心竞争力。 第四条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、 强管理，应当自觉维护公司党委把方向、管大局、保落实的 领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的 经营决策主体作用，支持外 ...

《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》修订前后对照表 | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 | | | --- | --- | --- | | 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 | 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 | | | 第五节 会议的召开与通知 | 第五节 会议的召开与通知 | | | 第十八条 提名委员会定期会议应于会议召开前 7 日（不包括开会当日）发 | 第十八条 提名委员会定期会议应于会议召开前七日（不包括开会当日） | | | 出会议通知，临时会议应于会议召开前 日（不包括开会当日）发出会议 5 | 发出会议通知，临时会议应于会议召开前五日（不包括开会当日）发出会 | | | 通知。 | 议通知。 | | | 情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 | 情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 | | | 式发出会议通知。 | 式发出会议通知。 | | | 第二十一条 提名委员会会 ...