中冶美利云产业投资股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为建立、完善包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩 指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议 事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 本管理办法中所称的"信息披露"是指将法 律、行政法规、证券监管部门规定要求披露的已经或可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，在规 定时间内、规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向 社会公众公布，并送达深圳证券交易所和证券监管部门。 第三条 本管理办法所称"信息披露义务人"是指公 司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 1 重大资产重组、再融资、 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 第二节 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 1 审计委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中冶美利云产业投资股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制 ...

| （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级 | （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、高级管 | | --- | --- | | 管理人员的禁止性情形； | 理人员的禁止性情形； | | （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； | （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 | | （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 | 情形； | | 形； | （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 | | （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 | 的情形； | | 相关专业知识或工作背景； | （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 | | （五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 | 律等相关专业知识或工作背景； | | | （五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 | | 第十一条 薪酬与考核委员会由证券事务部负责组织委员会讨论事项所需的 | 第十一条 薪酬与考核委员会由证券投资部负责组织委员会 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行评 价，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议； 2、交易标准 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之 五十以上的交易，交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高 ...

《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一节 总则 | 第一节 总则 | | 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 | | 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， | "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 | | 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《中 | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 | | 冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 | 所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下 ...

第三条 战略与 ESG 管理委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 中冶美利云产业投资股份有限公司 战略与 ESG 管理委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，特设立董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简称"战略与 ESG 管理委员会"或"委员会"），作为负责公司 长期发展战略、重大投资决策和 ESG 统筹管理的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 管理委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中冶美利云产业 投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一节 总则 | 第一节 总则 | | 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或 | 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或 | | "本公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 | "本公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 | | 效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 | 效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 | | 会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 | 会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构， | | | 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 | | 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 | 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 | | 则》、 ...

资料显示，中冶美利云产业投资股份有限公司位于宁夏回族自治区中卫市工业园区凤云路以北美利云誉 成云创中卫数据中心，成立日期1998年5月28日，上市日期1998年6月9日，公司主营业务涉及数据中心 业务,光伏业务,造纸业务。主营业务收入构成为：云业务92.68%，光伏发电5.92%，彩色纸1.23%，其他 (补充)0.17%。 美利云所属申万行业为：计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ。所属概念板块包括：数字能源、融资融券、华为 概念、光伏玻璃、大数据等。 截至9月30日，美利云股东户数8.34万，较上期减少10.13%；人均流通股8331股，较上期增加11.27%。 2025年1月-9月，美利云实现营业收入2.71亿元，同比减少63.03%；归母净利润3234.28万元，同比增长 425.35%。 11月24日，美利云盘中上涨2.06%，截至10:47，报11.89元/股，成交7360.35万元，换手率0.90%，总市 值82.67亿元。 资金流向方面，主力资金净流入332.80万元，特大单买入892.52万元，占比12.13%，卖出869.40万元， 占比11.81%；大单买入1011.42万元，占比13.74% ...

第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025一059 中冶美利云产业投资股份有限公司 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十一次会议于2025年11月21日在 宁夏誉成云创数据投资有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资 料已于2025年11月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董 事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会 议审议并通过了如下议案： 关于公司成立林业管理中心的议案 为加强林业资产管理，公司新设立林业管理中心负责相关管理事宜。 2025年11月22日 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 ...