中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 / 140 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 12 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 011678 号 | | 注册会计师姓名 | 范起超 张玲玲 | 审计报告正文 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利云 公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了美利云公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状 况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次独立董事专 门会议。会议由独立董事张学军主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料， 基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十三次会议 审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保情况 本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 我们对公司2024年度关联方资金占用和对外担保情况 进行了核查，现就有关情况发表以下意见： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—021 中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 1.公司与关联方之间的资金往来交易程序合法，定价公 允、没有损害公司和全体股东的利益。 2.报告期内，除公司为子公司累计提供担保余额为229 万元外，公司无其他对外担保情况。 1 二、关于公司2 ...

1.2024 年 2 月 28 日召开了第九届监事会第八次会议， 审议通过了如下议案： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-012 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，具体如下： 关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案 2.2024 年 3 月 15 日召开了第九届监事会第九次会议， 审议通过了如下议案： （1）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度报告 全文及摘要 （2）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告 （3）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度利润 分配及公积金转增股本预案 （4）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告的议案 （5）中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 （6）关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案 （7）关于对关联方财务公司风险评估报告的议案 （8）关于公司 2024 年全面预算的议案 3.2024 年 4 月 23 日召开了第 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-010 中冶美利云产业投资股份有限公司按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过 查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了诚通财务的定期财务 报告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、公司基本情况 诚通财务公司成立于2011年7月，经《中国银监会关于批准 中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银 监复『2011』42号）批准，发起人为中国诚通控股集团有限公司、 中国纸业投资总公司、中储发展股份有限公司。 诚通财务设立时注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银 保监会批准，股东中国纸业投资有限公司转让持有诚通财务20% 股权给佛山华新包装股份有限公司，2017年7月，北京银监局以 京银监复〔2017〕390号文批准公司将注册资本从10亿元人民币 增加至50亿元人民币。2022年，经中国银保监会北京监管局（京 银保监复〔2021〕727号）批准，股东佛山华新包装股份有限公 司转让持诚通财务10%股权给广 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-008 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 以及相关格式指引等有关规定，中冶美利云产业投资股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会制定了《关 于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035.00 万股，每股发 行价人民币 5.14 元，募集资金总额 194,530.00 万元，其中， 120,000.00 万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公 司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称"誉成云创"， 为公司子公 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-013 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事 会认为，在内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是 公司董 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 证券代码：000815 证券简称：美利云 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | | | | 合规治理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进美利云 | 04 | 可持续发展治理 | | | | 夯实发展根基 | | | | | 董事长致辞 | 05 | 可持续发展管理体系 | | 13 | | 坚持党建引领 | 19 | 遵守商业道德 | 28 | | 可持续发展关键绩效 | 07 | 利益相关方沟通 | | 15 | | 完善公司治理 | 21 | 保护投资者权益 | 32 | | | | 重要性议题分析 | | 16 | | 强化风险合规 | 23 | | | | 专题 | 08 | 绿色发展 践行永续使命 | | | | 科创驱动 铸就卓越品质 | | | | | 抢抓"东数西算"发展机遇 | | 应对气候变 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-022 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合 《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日(星期 三)14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1.股东会届次：2024 年度股东会 1 ...