证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—062 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 - 1 - 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三十三次会议于2025年12月29日在宁夏誉 成云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年12月 24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文 先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定， 本次会议审议并通过了如下议案： 关于公司经理层成员岗位聘用协议及 2025-2027 任期及 2025 年责任书指标的议案 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

截至发稿，美利云市值为77亿元。 （记者 张明双） 每经AI快讯，美利云（SZ 000815，收盘价：11.1元）12月12日晚间发布公告称，公司第九届第三十二 次董事会会议于2025年12月12日在北京北投投资大厦会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议 了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 2025年1至6月份，美利云的营业收入构成为：互联网数据中心（IDC）业务收入占比92.68%，光伏发电 占比5.92%，造纸业占比1.23%，其他业务占比0.17%。 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-061 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—060 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三十二次会议于2025年12月12日在北京北 投投资大厦会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董 事会会议通知及相关资料已于2025年12月9日以邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表 决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并 通过了如下议案： 一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司股东 会议事规则》的议案 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司股东会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限 公司股东会议事规则》修订前后对照表。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于修订《中冶美利 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 经理层工作规则 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于"两个一以 贯之"的重要指示要求，完善中国特色现代企业制度，规范 和保障中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称公司） 经理层依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人民 共和国公司法》以及《公司章程》等相关法律法规之规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司经理层，经理层成员包括总 经理、副总经理和财务负责人。 第三条 经理层成员应当自觉用习近平新时代中国特色 社会主义思想武装头脑，坚定理想信念，牢记初心使命，深 刻领悟"两个确立"的决定性意义，增强"四个意识"、坚 定"四个自信"、做到"两个维护"，树立和践行正确业绩 观，弘扬企业家精神，对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴 企有为、清正廉洁，切实维护党和国家利益、出资人利益、 公司利益和职工群众合法权益，推动公司做强做优做大，增 强核心功能，提升核心竞争力。 第四条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、 强管理，应当自觉维护公司党委把方向、管大局、保落实的 领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的 经营决策主体作用，支持外 ...

《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》修订前后对照表 | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 | | | --- | --- | --- | | 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 | 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 | | | 第五节 会议的召开与通知 | 第五节 会议的召开与通知 | | | 第十八条 提名委员会定期会议应于会议召开前 7 日（不包括开会当日）发 | 第十八条 提名委员会定期会议应于会议召开前七日（不包括开会当日） | | | 出会议通知，临时会议应于会议召开前 日（不包括开会当日）发出会议 5 | 发出会议通知，临时会议应于会议召开前五日（不包括开会当日）发出会 | | | 通知。 | 议通知。 | | | 情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 | 情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 | | | 式发出会议通知。 | 式发出会议通知。 | | | 第二十一条 提名委员会会 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 提名委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中冶美利云产业投资股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选 ...

《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《中冶美利云产业投资股份有限公司股东大会议事规则》 | 《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） | | 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《中冶美利云产业投资股份有 | 法》"）、《上市公司股东会规则》及《中冶美利云产业投资股份有限公 | | 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 | 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 | | 第二章 股东大会的一般规定 | 第二章 股东会 ...

《中冶美利云产业投资股份有限公司战略与 ESG 管理委员会议事规则》修订前后对照表 | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 总则 | 第一节 | 总则 | | 第二条 管理委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 ESG | 为确保战略与 | | 第二条 为确保战略与 ESG | 管理委员会规范、高效地开展工作，公司董事 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 | | | | 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 | | 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 | | | | 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 | | 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 | 司自律监管指引第 1 | | 公司自律监管指引第 1 | 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 | | 管理办法》、《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"公司 | | | | 事管理办法》《中冶美利云产业投资股份有限公司 ...

第一节 总 则 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会议事规则 第二节 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 1 / 16 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事 会以公司利益最大化为行为准则。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代 表董事会，未 ...