中冶美利云产业投资股份有限公司 提名委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中冶美利云产业投资股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选 ...

《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《中冶美利云产业投资股份有限公司股东大会议事规则》 | 《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） | | 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《中冶美利云产业投资股份有 | 法》"）、《上市公司股东会规则》及《中冶美利云产业投资股份有限公 | | 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 | 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 | | 第二章 股东大会的一般规定 | 第二章 股东会 ...

《中冶美利云产业投资股份有限公司战略与 ESG 管理委员会议事规则》修订前后对照表 | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 总则 | 第一节 | 总则 | | 第二条 管理委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 ESG | 为确保战略与 | | 第二条 为确保战略与 ESG | 管理委员会规范、高效地开展工作，公司董事 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 | | | | 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 | | 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 | | | | 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 | | 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 | 司自律监管指引第 1 | | 公司自律监管指引第 1 | 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 | | 管理办法》、《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"公司 | | | | 事管理办法》《中冶美利云产业投资股份有限公司 ...

第一节 总 则 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会议事规则 第二节 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 1 / 16 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事 会以公司利益最大化为行为准则。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代 表董事会，未 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为建立、完善包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩 指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议 事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 本管理办法中所称的"信息披露"是指将法 律、行政法规、证券监管部门规定要求披露的已经或可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，在规 定时间内、规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向 社会公众公布，并送达深圳证券交易所和证券监管部门。 第三条 本管理办法所称"信息披露义务人"是指公 司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 1 重大资产重组、再融资、 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 第二节 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 1 审计委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中冶美利云产业投资股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制 ...

| （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级 | （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、高级管 | | --- | --- | | 管理人员的禁止性情形； | 理人员的禁止性情形； | | （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； | （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 | | （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 | 情形； | | 形； | （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 | | （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 | 的情形； | | 相关专业知识或工作背景； | （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 | | （五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 | 律等相关专业知识或工作背景； | | | （五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 | | 第十一条 薪酬与考核委员会由证券事务部负责组织委员会讨论事项所需的 | 第十一条 薪酬与考核委员会由证券投资部负责组织委员会 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行评 价，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议； 2、交易标准 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之 五十以上的交易，交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一节 总则 | 第一节 总则 | | 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或 | 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或 | | "本公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 | "本公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 | | 效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 | 效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 | | 会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 | 会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构， | | | 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 | | 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 | 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 | | 则》、 ...