证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024- 017 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯 相结合的方式召开。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人， 董事吴凯先生、郭永生先生、独立董事翟浩先生、钱传海先生、丁晓殊先生出席 现场会议，董事吕建中先生、崔博先生以通讯方式出席会议。部分监事和高级管 理人员列席本次会议。会议由董事长吕建中先生主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：7 票同意，0 ...

神雾节能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 神雾节能股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 神雾节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合神雾节能股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102518 号 神雾节能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了神 雾节能股份有限公司（以下简称"神雾节能公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、神雾节能股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神雾节能股份有限公司董事会的 责任。 中国·武汉 2024年4月26日 审计报告第 1 页共 1 页 我们认为，神雾节能股份有限公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024- 019 神雾节能股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次利润分配预案已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-17,039,286.24 元，合并财务报表未分配利润为- 563,689,636.32 元。截止 2023 年 12 月 31 日，母公司实现净利润-18,969,251.55 元，加上年初母公司未分配利润-4,104,577,190.34 元，截止 2023 年末可供股东分 配的母 ...

关于涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：5000 万元 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：北京金融法院已驳回原告对神雾 节能股份有限公司及江苏省冶金设计院有限公司的诉讼请求。预计本诉讼不会 对公司损益产生影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024- 016 神雾节能股份有限公司 2022 年，神雾节能股份有限公司（以下简称"神雾节能"、"公司"）收到北 京金融法院《应诉通知书》[（2022）京 74 民初 839 号]，中国进出口银行因金 融借款合同纠纷对中国能源工程集团有限公司、中机国能炼化工程有限公司、天 津中机国能租赁有限公司（曾用名：中机国能融资租赁有限公司（以下简称"中 机国能租赁"））、中机国能智慧能源有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限 公司、中机国能清洁能源有限公司、神雾节能、江苏省冶金设计院有限公司（以 下简称"江苏院"）提起诉讼。具体诉讼内容详 ...

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-015 神雾节能股份有限公司 关于收到要求返还分配财产通知函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提示： 1、神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份有限公司 南京分行（以下简称"中行南京分行"）保证合同纠纷一案已由江苏省高级人民 法院（以下简称"江苏省高院"）终审判决。公司无需承担担保责任。 2、截止目前，公司尚未完成与中行南京分行的财产返还工作。 二、本次涉及事项的进展情况 近日，公司收到中行南京分行《关于要求返还重整计划项下分配财产的通知 函》。根据函件内容，中行南京分行要求"公司将在江苏省冶金设计院有限公司 重整计划项下所获得的 7,000 万元债权对应的现金清偿款、对神雾科技集团股份 有限公司的债权、SPV 公司的股权等财产依法返还至中行南京分行。" 目前，公司正在与中行南京分行协商签署《分配资产返还协议暨债权、股权 转让协议》。截止本公告出具日，上述协议尚未签署，财产返还工作尚未完成。 公司将加快推进上述事宜的进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司 关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司 借款提供担保的公告 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司控股子公司江苏省冶 金设计院有限公司（以下简称"江苏院"）之全资子公司武汉联合立本能源科技 有限公司（以下简称"联合立本"）计划向中信银行股份有限公司武汉分行（以 下简称"中信银行"）申请 400 万元人民币的流动资金贷款，期限一年，贷款利 率为 4.3%（最终贷款期限和利率以银行实际审批的为准）。 江苏院和联合立本法定代表人共同为联合立本上述贷款提供担保。其中，江 苏院提供担保范围包括借款本金 400 万元人民币和相应的利息、罚息、复利、违 约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用之和。 上述担保事项已经公司第九届董事会第三十五次临时会议审议通过。具体内 容详见公司同日披露的《第九届董事会第三十五次临时会议决议公告》（公告编 ...

神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-013 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供担保 的议案》 同意公司控股子公司江苏省冶金设计院有限公司为其全资子公司武汉联合 立本能源科技有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的额度不超过 400 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于江苏省冶金设计院有限 公司为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。 该议案无需提交公司股东大会审议。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次临时 会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以通 讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-011 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次临时 会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 6 日以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 为满足业务发展需求，公司子公司武汉联合立本能源科技有限公司拟计划向 交通银行股份有限公司武汉武昌支行申请总额不超过 1,000 万元人民币的综合授 信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。 具体授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。 具体内 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-012 若该笔综合授信审批通过，公司董事会同意授权联合立本法人全权代表公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有 关的申请书、合同、协议等文件）, 授权期限自董事会审议通过之日起至上述银 行审批的授信期限终止之日止。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 关于子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第 九届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请综合授信 额度的议案》。为满足业务发展需求，公司子公司武汉联合立本能源科技有限公 司（以下简称"联合立本"）拟向交通银行股份有限公司武汉武昌支行申请总额 不超过 1,000.00 万元人民币的综合授信额度。 该授信额度将用于支持公司及子公司经营使用，授信额度最长期限不超过 2 年，单笔业务最长期限不超过 1 年，利率最高不超过 3.85%。综合授信业 ...