神雾节能股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 编号：2025-001 | 感谢您的关注，公司董事会和管理层将积极采取多种措施争 | | --- | | 取撤销退市风险警示，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维 | | 护公司和全体股东的权益。 | | 4、公司目前石河子项目进展如何？ | | 感谢您的关注，公司的信息披露一直遵循"真实、准确、完 | | 整"的原则，关于公司项目及合同的进展情况，请您及时关注公 | | 司披露的相关公告。公司经营进展情况以公司在指定媒体刊登的 | | 公告信息为准。 | | 5、请问董郭静秘书：新疆石河子 10 亿大订单项目进场施工 | | 了吗？这个订单迄今为止收到付款了吗，如收到金额为多少？该 | | 订单涉及到设备购买和安装，订货周期长，截止当前有签订设备 | | 订货合同吗，有支出订货预付款吗？谢谢 | | 感谢您的关注，公司的信息披露一直遵循"真实、准确、完 | | 整"的原则，关于公司项目及合同的进展情况，请您及时关注公 | | 司披露的相关公告。公司经营进展情况以公司在指定媒体刊登的 | | 公告信息为准。 | | 6、 ...

证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-032 神雾节能股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： *ST节能、证券代码：000820）2025年5月19日、5月20日、5月21日连续3个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达14.54%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司通过电话问询、书面函件及其他通讯方式对控 股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核 实，现将核实情况说明如下： 1、公司于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会、第十届董事会第四 次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，审议通过了2024年年度报告等相关 议案，并选举了公司第十届董事会董事长、第十届监事会主席，聘请了公司财务 总监。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长暨变 更法定 ...

Core Viewpoint - The company announced the cancellation of part of the stock option incentive plan for 2022 due to the resignation of one incentive object, resulting in the cancellation of 1.5 million stock options [5][10]. Summary by Sections Stock Option Incentive Plan Approval Process - The company conducted a series of meetings to approve the stock option incentive plan, including independent opinions from directors and legal advisors [1][2][3]. Stock Option Grant Details - A total of 25,489,809 stock options were granted to 15 incentive objects at an exercise price of 3.77 yuan per share [3]. - An additional 6,372,452 stock options were granted to 13 incentive objects at an exercise price of 2.93 yuan per share [4]. Cancellation of Stock Options - The cancellation of stock options was due to the resignation of one incentive object, leading to the cancellation of 1.5 million stock options, which included 1.2 million from the initial grant and 300,000 from the reserved grant [5][10]. - The total number of stock options that can be exercised by eligible incentive objects in the first exercise period is 12,144,906, with an exercise price of 3.77 yuan per share [5]. Impact of Cancellation - The cancellation of stock options is not expected to have a significant impact on the company's financial status or operational results [10]. - Both the board's remuneration and assessment committee and the supervisory board confirmed that the cancellation complies with relevant regulations and will not harm the interests of the company or its shareholders [10][11].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第 十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激 励计划""《激励计划》"）已履行的审批程序 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-031 神雾节能股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 1、公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开第九届董事会第二十六次临时会议及 第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾 ...

江苏天察律师事务所 江苏天察律师事务所 法律意见书 江苏天察律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2022年股票激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 2025年5月20日 江苏天察律师事务所 法律意见书 致:神雾节能股份有限公司 江苏天察律师事务所(以下称"本所")接受神雾节能股份有限公司 (下称"神雾节能"或"贵公司"或"公司"） 的委托,担任2022年股票 激励计划注销部分股票期权相关事项的专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》（以下简称《管 理办法》)等法律、法规和其他规范性文件及《神雾节能股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就本次激励计划注销部分股票期权相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文 件的规定和相关业务规则的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神 对本激励计划的有关的文件和事实进行了核查和验证。 律师声 明 为出具本法律意见书,本所律师作出如下声明: 1. 本所律师仅根据本法律意见书出具 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-030 神雾节能股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第十 届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于 2025 年度预计申请授信额度进展 暨接受关联方无偿担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、银行授信进展情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，2025 年度公司及 纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上 披露《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。 为推进授信业务办理，公司董事肖敏先生同意为上述申请的授信额度提供不超过 4,000 万元的无偿担保。 二、关联交易概述 公司董事肖敏先生同意为公司上述授信提供总额不超过人民币 4,000 万元的 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-029 神雾节能股份有限公司 关于聘请公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司董事会 2025年5月20日 附件：财务总监简历 王乐军，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 会计硕士学位。2013 年自中国人民大学毕业，获会计硕士学位。2013 年 7 月至 2018 年 8 月在中国农业银行湖北省分行财务部担任财务经理，2018 年 10 月至 2021 年 3 月在江西华赣航空产业投资集团担任财务部/投资部部长，2021 年 6 月 至 2023 年 3 月在江西省供销冷链科技集团有限公司下属两家公司担任财务负责 人，2023 年 3 月至今在湖北宏泰集团财务部担任高级经理，2024 年 4 月至今，兼 任湖北宏泰襄阳投资有限公司财务负责人。 王乐军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的 股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为 高级管理人员的情形，未受过中 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-028 神雾节能股份有限公司 关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第十 届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人 的议案》，同意选举朱林先生（简历详见附件）为公司董事长，任期与公司第十 届董事会一致。同时，由朱林先生代行总经理职责。代行职责的期限自董事会审 议通过之日起至董事会聘请总经理之日止。 依据《公司章程》第八条之"董事长或总经理为公司的法定代表人"的规定 ，结合公司发展战略规划和经营管理需要，董事会确定由董事长朱林先生担任公 司的法定代表人，公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续 。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2025年5月20日 附件：董事长简历 朱林，男，1983年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法 学博士学位。2014-2024.3，历任中信建投证券股份有限公司法律合规部、风险 ...

江苏天察律师事务所 江苏天察律师事务所 法律意见书 江苏天察律师事务所 关于 关于神雾节能股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 江苏天察律师事务所 2025年5月20日 法律意见书 江苏天察律师事务所 关于神零节能股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:神雾节能股份有限公司 江苏天察律师事务所(以下称"本所")接受神雾节能股份有限公司 (下称"神雾节能"或"贵公司"或"公司"） 的委托,指派徐驰律师、 冯华丽律师(下称"本律师")出席神雾节能于 2024年年度股东大会(下 称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")及神雾节能 《章程》的规定出具法律意见。 贵公司已向本所承诺:贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之 处。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会议的 人员资格 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-025 神雾节能股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会存在未通过议案的情况，未通过议案为9.02《选举张玄为 第十届董事会非独立董事的议案》； 2. 本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场召开时间2025年5月20日14:30 召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。 召开方式：现场和网络投票 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的规定。 2．会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东94人，代表有表决权的股份数为 259,966,034股，占公司股份总数的40.3912%。 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长吕建中 其中： 出席现场会议的股东4人，代表股份246,789,100 股，占公司股份总数的 38.3439%；通过网络投票出席会议的股东90人，代表股份13,176 ...