神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（钱传海） 本人钱传海，作为神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节 能"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，始终保持独立性，充分发挥独立董事的作用。现将 2024年度履行独立董事职责的情况向董事会报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 钱传海，男，1986年1月出生，注册会计师、资产评估师、税务师、法律职 业资格。2003年9月-2007年6月，西北农林科技大学，工商管理专业，学士。 2007年9月-2010年6月，西安交通大学工商管理专业，硕士研究生。2010年10月 -2012年7月，任普华永道中天会计师事务所审计员；2012年7月-2015年7月，任 中国移动通信集团设计院陕西分院会计；2015年7月-2016年7月，北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计部经理 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王绍佳） 本人王绍佳，作为神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节 能"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，忠 实、勤勉地履行独立董事职责，始终保持独立性，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年本人任期内的履行独立董事职责的情况向董事会报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王绍佳先生，1989年4月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，法学博士学位。具有法律职业资格、律师执业资格、教师从业资 格。2017年自中国政法大学毕业，获法学博士学位。2017年12月至今任上海政 法学院法律学院讲师，2018年5月起至今兼任上海通佑律师事务所律师。2024年 9月至今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性自查情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 者其附 ...

神雾节能股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，确保公司定期报告信息以及其他信息披露事项（包括但不限于第一季度报 告、半年度报告、第三季度报告、年度报告以及相应的涉及定期报告或经营事项 的问询函、关注函、提示函或其他问询的回复事宜）披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，加大对信息披露责任人的问责力度，提高信息披露的质量和透明 度，根据法律、法规、规范性文件和《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露责任人包括公司董事、监事、高级管理人员、 各分子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与信息披露工作有关的其他人员 （包括但不限于财务报告编制人员、证券事务人员等）。 第三条 本制度所指的责任追究，是指信息披露工作中有关人员未按规定履 行职责、义务，导致公司信息披露重大差错或未在信披要求时限内披露，造成公 司经济损失或重大不良社会影响或监管处罚等的追究与处理制度。 第四条 本制度所称信息披露重大差错包括定期财务报告存在重大会计差错、 ...

神雾节能股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和部门，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、各分子公司及参股公司。 （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司分支机构负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司控股股东和实际控制人； （六）持有公司 5%以上股份的其他股东； （七）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大影响的信息，包括下列信息： （一）拟提交公司董事会、审计委员会、监事会审议的事项。 （二）各子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议的事项。 （三）公司各部门或各子公司发生或拟发生的包括除上市公司日常经营活动 之外发生的下列类型的 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（丁晓殊） 本人丁晓殊，作为神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节能"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，诚信、勤勉履行 职责，准时出席会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 丁晓殊，男，1986年8月出生。2006年9月-2010年6月，南京师范大学，教育 学专业，学士。2010年9月-2013年6月，南京师范大学，法律专业，硕士研究生。 2013年6月-2017年6月，任北京中银律师事务所专职律师；2017年6月至今任上海 海华永泰（南京）律师事务所合伙人律师。2020年12月至今，任公司第九、十届 董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理 ...

神雾节能股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理 ...

神雾节能股份有限公司关于 湖北孚尧绿色电力有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况的专项说明 一、增资扩股引入第三方投资者的基本情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"神雾节能"、"公司"）控股子公司江 苏省冶金设计院有限公司（以下简称"江苏院"、"受让方"）于 2024 年 8 月 进行增资扩股引入第三方投资者中清孚尧电力(上海)有限公司(以下简称"中 清孚尧""转让方"）。神雾节能、江苏院、江苏院的少数股东武汉君成投资股 份有限公司(以下简称"武汉君成")及南京旭阳工程技术有限公司(以下简称 "南京旭阳"）、中清孚尧五方签署《增资扩股协议》,约定中清孚尧以其持有 的湖北孚尧绿色电力有限公司(以下简称"目标公司"、"湖北孚尧")100% 的股权(交易价款 3.920万元)增资入股江苏院。神雾节能同意中清孚尧对江苏 院的本次增资,并且以现金人民币 4,200万元向江苏院增资,武汉君成、南京旭 阳放弃优先出资权。 2024年9月底,公司收到江苏院通知,其已完成增资扩股的相关工商变更 登记手续,第四季度湖北孚尧将被纳入公司合并报表。 (二)业绩承诺期内,如目标公司3年累计实际实现的净利润未达到承诺净 利润,转让方 ...

(以下无正文) 本次会计差错更正仅涉及公司 2024年第三季度报告中营业收入、营业成本、 信用减值损失、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、总资产、总 负债、所有者权益资产等项目,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的 改变。 神雾节能股份有限公司监事会 公司监事会认为,本次涉及的前期差错更正事项,符合《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》的相关规定,符合公司 实际经营情况及财务状况。本次前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法 律法规和《公司章程》的有关规定,同意本次对前期会计差错进行更正。 关于前期差错更正的专项说明 公司根据《企业会计准则第 28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》 及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》的有关规定,对会计差错进行了更正并对 2024 年第三季度财务报表进行了调整。 ...

| 合产前市 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024年12月31日 | | | | | 编制单位:祁 | | | 金额单位:人民币元 | | 项目 | | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 7,637,416.78 | 18.467,052.30 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生令融资产 | | | | | 应收票据 | | 1,627,500.00 | 2,252,179.00 | | 应收账款 | | 148,744,552.00 | 125,472,400.95 | | 应收款项融资 | | 2,366,578.50 | 80,000.00 | | 预付款项 | | 35,407,260.07 | 9,265,925.22 | | 其他应收款 | | 6,082,397.03 | 5,602,167.94 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | | 2,889,858.08 | 2,821,632.33 | | 合同资产 | | ...

神雾节能股份有限公司 神雾节能股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《神雾节能股份有限 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人：石文先 6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 7、2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、 证券业务收入 58,365.07 万元。 神雾节能股份有限公司 8、2024 年度上 ...