证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-042 神雾节能股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第十 届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因股票 期权激励计划行权导致公司增加注册资本，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行 权期集中行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-024）。同时根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际，公司拟相应修订《公司章程》及《股东会议事规则》 有关条款。具体情况如下： 本次《公司章程》修订的主要内容如下： 1、将公司注册资本修改 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-041 神雾节能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 2025年7月3日，公司第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年7月21日（星期一）14:30 网络投票时间为：2025年7月21日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月 21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21 日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次临时会议 于 2025 年 7 月 1 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 3 日以现场会议结 合通讯会议召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人， 其中监事余良程、刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席余良程先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-038 神雾节能股份有限公司 第十届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第十届监事会第五次临时会议决议。 特此公告。 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因股票期权激励计划行权导致公司增加注册资本，同时根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-037 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次临时会议 于 2025 年 7 月 1 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 3 日以现场会议结 合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人，董事朱林、董郭静、肖敏现场出席会议，董事郭永生、崔博，独立董事王绍 佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。 会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，神雾科技集团股份有限公司提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事。 该议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于增 补公 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-036 神雾节能股份有限公司 关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 时发行的股份，股份性质为限售股。因公司控股股东神雾科技集团股份有限公司在重大 资产重组时作出了业绩补偿承诺且尚未履行完毕。若本次拍卖完成，买受人应按其持有 股份的比例承接相应的业绩补偿承诺义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"*ST 节能"）于近日通过查询阿里 资产·司法网站获悉，北京市第一中级人民法院将于 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 25 日在" 阿里资产·司法 "（https://sf.taobao.com）公开拍卖公司控股股东神雾 科技集团股份有限公司（以下简称"神雾集团"）持有的 23,000,000 股公司股票 （占神雾集团所持公司股份总数的 14.15%，占公司股份总数的 3.56%）。上述 股份均已被司法冻结及轮候冻结，相关情况详见公司于 2018 年 3 月 1 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-036 神雾节能股份有限公司 关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 1、本次将被司法拍卖的股份来源为神雾节能股份有限公司 2016 年重大资产重组 时发行的股份，股份性质为限售股。因公司控股股东神雾科技集团股份有限公司在重大 资产重组时作出了业绩补偿承诺且尚未履行完毕。若本次拍卖完成，买受人应按其持有 股份的比例承接相应的业绩补偿承诺义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 | | | | | | | 2025 年 7月24日 | | 北京市第 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 神雾集 | | | | | | | | 一中级人 | - | | 团 | 是 | 23,000,000 | 14.15% | 3.56% | 是 | 至 | 2025 | | | | | | | | | | 年 | 7 月 | 民法院 | | | ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-035 神雾节能股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对任浩纯先生在公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务期 间所做出的贡献表示衷心感谢。 姜玥茜女士的简历请见附件。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 附件：保荐代表人姜玥茜女士简历 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构德 邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《关于变更保荐代表人 的函》。德邦证券作为监督公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务的保荐 机构，原指定任浩纯先生担任公司持续督导保荐代表人。现因任浩纯先生工作 调整，为保证公司持续督导工作的有序进行，德邦证券决定由姜玥茜女士接替 任浩纯先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。 本次变更后，负责公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务的持续督导 保荐代表人为姜玥茜，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 姜玥茜 ...

神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年5月20日召开第十届 董事会第四次临时会议、第十届监事会第四次临时会议审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 公司分别于2025年3月19日、5月19日披露了预留授予第一个行权期股票期权 集中行权和首次授予第二个行权期股票期权集中行权公告，具体内容分别详见公 司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第 一个行权期集中行权结果暨股份上市的公告》《关于2022年股票期权激励计划首 次授予部分第二个行权期集中行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-005 ；2025-024）。 在办理预留授予第一个行权期行权过程中，有3名符合条件的激励对象自愿 放弃行权，因此需注销股票期权836,226份。预留次授予第一个行权期实际行权 股票期权总量为1,950,000份；在办理首次授予第二个行权期行权过程中，有5名 符合授予条件的激励对象自愿放弃行权，1名激励对象未全部行权，因此需注销 股票期权8,009,925份。首次授予第二个行权期实际行权股票期权总量为2,934,978 份。 公司已向中国证券登记结 ...

证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-033 神雾节能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股价异常波动，公司通过电话问询、书面函件及其他通讯方式对控 股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核 实，现将核实情况说明如下： 次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，审议通过了2024年年度报告等相关 议案，并选举了公司第十届董事会董事长、第十届监事会主席，聘请了公司财务 总监。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长暨变 更法定代表人的公告》《第十届监事会第四次临时会议决议公告》《关于聘请公 司财务总监的公告》（公告编号：2025-028、2025-027、2025-029）。 授予第二个部分的行权和审议通过部分期权注销事宜，具体内容详见公司在巨潮 资讯网上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期集中 行权结果暨股份上市的公告》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权 的公告》（公告编号：2025-024、2025-031）。 ...

证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-033 神雾节能股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情形， 也未发生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的情形。 一、股票交易异常波动情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： *ST节能、证券代码：000820）2025年5月22日、5月23日连续2个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达12.02%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司通过电话问询、书面函件及其他通讯方式对控 股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核 实，现将核实情况说明如下： 1、公司于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会、第十届董事会第四 次临时会议和 ...