神雾节能股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 神雾节能股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 收益法评估得出 | | 武汉联合立本能 | 深圳市鹏信资产 | | 鹏信资评报字 | 未来现金流量现 | 资产组的未来现 | | 源科技有限公司 | 评估土地房地产 | 谢毅、王泽宇 | [2025]第 S231 号 | 值 | 金流量现值为人 | | 含商誉的资产组 | 估价有限公司 | | | | 民币 13,362.86 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人王绍佳，于 2024 年 9 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立 董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否 |  | | | 母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | | | | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接 ...

| 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否 |  | | | 母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | | |  | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | 是 | 否 | | | | 配偶、父母、子女； | | | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 | 是 | 否 |  | | 3 | 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 | | | | | | 及其配偶、父母、子女 | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 | 是 | 否 |  | | | 人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 | | 否 |  | | | 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务 | 是 | | | | | 往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； | | ...

神雾节能股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟向银行 申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，2025 年度公司及 纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在授信期限内，以上授信额度可循环使用。 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-020 神雾节能股份有限公司 关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信情况概述 1、第十届董事会第一次会议决议； 2、第十届监事会第一次会议决议。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、银行承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、抵押贷款等。 本次授信额度不 ...

神雾节能股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 神雾节能股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 （除特别注明外，本议案金额单位均为人民币元） 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合 并的利润表、2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的 所有者权益变动表及相关报表附注已经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。 二、主要会计数据和财务指标 | 指标 | 2024 年度 | 2023 年度 | 较上年增长 | | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率 | 40.35% | 60.01% | -19.66% | | 流动比率 | 150.82% | 92.43% | 58.39% | | 速动比率 | 116.51% | 80.68% | 35.83% | | 应收账款周转率 | 0.90 | 1.17 | -23.08% | | 归属于上市公司的每股净资产 | 0.22 | 0.13 | 69.23% | | 扣 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人翟浩，于 2020 年 12 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日。 2025 年 4 月 10 日 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 （本页无正文，为 2024 年度独立董事关于独立性情况自查报告的签字页） 报告人：翟浩 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 | 是 | 否 |  | | | 偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-021 神雾节能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年5月20日（星期二）14:30 网络投票时间为：2025年5月20日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 20日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20 日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-011 一、监事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议表决作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日下午 14：00 以现场会议和通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日通过通讯方式送达所有监 事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，其中监事宋磊、 刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025- 010 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场会议和通讯 相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人， 董事吕建中先生、吴凯先生、郭永生先生、董郭静女士、肖敏先生出席现场会议， 董事崔博先生、独立董事王绍佳先生、钱传海先生以通讯方式出席会议，独立董 事丁晓殊先生委托独立董事钱传海先生出席本次会议。部分监事和高级管理人员 列席本次会议。会议由董事长吕建中先生主持，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，总经理吴凯先生对此议 ...

神雾节能股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025- 017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会 第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、本利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。敬请广大投 资者理性判断，并注意投资风险。 2、本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段实际经营状况、企业发展阶段 等因素。2025 年度公司将根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司财务状况、业务 拓展情况等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度 出发，持续高度重视对投资者进行回报的事项。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 ...