证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-031 神雾节能股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第 十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激 励计划""《激励计划》"）已履行的审批程序 第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于 <神雾节能股份有限公司 ensp="ensp"> 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <神雾节能股份有限公司> 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾节能股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《神雾节能股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划（草案）摘要》《神雾节能股份有限公司 2 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-030 神雾节能股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第十 届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于 2025 年度预计申请授信额度进展 暨接受关联方无偿担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、银行授信进展情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，2025 年度公司及 纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上 披露《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。 为推进授信业务办理，公司董事肖敏先生同意为上述申请的授信额度提供不超过 二、关联交易概述 公司董事肖敏先生同意为公司上述授信提供总额不超过人民币 4,000 万元的 连带责任担保。该连带责任担保 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-027 神雾节能股份有限公司 会议经全体监事共同推选由余良程先生主持，公司部分董事、高管列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次临时会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 20 日以现场会议 结合通讯会议召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，其中监事余良程、刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监 事会设监事会主席一名。经与会监事一致同意选举余良程先生为公司第十届监事 会主席，任期与本届监事会一致。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 的议案》 监事会认为：公司董事肖 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第 十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激 励计划""《激励计划》"）已履行的审批程序 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-031 神雾节能股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 1、公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开第九届董事会第二十六次临时会议及 第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾 ...

江苏天察律师事务所 江苏天察律师事务所 法律意见书 江苏天察律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2022年股票激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 2025年5月20日 江苏天察律师事务所 法律意见书 致:神雾节能股份有限公司 江苏天察律师事务所(以下称"本所")接受神雾节能股份有限公司 (下称"神雾节能"或"贵公司"或"公司"） 的委托,担任2022年股票 激励计划注销部分股票期权相关事项的专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》（以下简称《管 理办法》)等法律、法规和其他规范性文件及《神雾节能股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就本次激励计划注销部分股票期权相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文 件的规定和相关业务规则的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神 对本激励计划的有关的文件和事实进行了核查和验证。 律师声 明 为出具本法律意见书,本所律师作出如下声明: 1. 本所律师仅根据本法律意见书出具 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-030 神雾节能股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第十 届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于 2025 年度预计申请授信额度进展 暨接受关联方无偿担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、银行授信进展情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，2025 年度公司及 纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上 披露《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。 为推进授信业务办理，公司董事肖敏先生同意为上述申请的授信额度提供不超过 4,000 万元的无偿担保。 二、关联交易概述 公司董事肖敏先生同意为公司上述授信提供总额不超过人民币 4,000 万元的 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-029 神雾节能股份有限公司 关于聘请公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司董事会 2025年5月20日 附件：财务总监简历 王乐军，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 会计硕士学位。2013 年自中国人民大学毕业，获会计硕士学位。2013 年 7 月至 2018 年 8 月在中国农业银行湖北省分行财务部担任财务经理，2018 年 10 月至 2021 年 3 月在江西华赣航空产业投资集团担任财务部/投资部部长，2021 年 6 月 至 2023 年 3 月在江西省供销冷链科技集团有限公司下属两家公司担任财务负责 人，2023 年 3 月至今在湖北宏泰集团财务部担任高级经理，2024 年 4 月至今，兼 任湖北宏泰襄阳投资有限公司财务负责人。 王乐军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的 股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为 高级管理人员的情形，未受过中 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-028 神雾节能股份有限公司 关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第十 届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人 的议案》，同意选举朱林先生（简历详见附件）为公司董事长，任期与公司第十 届董事会一致。同时，由朱林先生代行总经理职责。代行职责的期限自董事会审 议通过之日起至董事会聘请总经理之日止。 依据《公司章程》第八条之"董事长或总经理为公司的法定代表人"的规定 ，结合公司发展战略规划和经营管理需要，董事会确定由董事长朱林先生担任公 司的法定代表人，公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续 。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2025年5月20日 附件：董事长简历 朱林，男，1983年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法 学博士学位。2014-2024.3，历任中信建投证券股份有限公司法律合规部、风险 ...

江苏天察律师事务所 江苏天察律师事务所 法律意见书 江苏天察律师事务所 关于 关于神雾节能股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 江苏天察律师事务所 2025年5月20日 法律意见书 江苏天察律师事务所 关于神零节能股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:神雾节能股份有限公司 江苏天察律师事务所(以下称"本所")接受神雾节能股份有限公司 (下称"神雾节能"或"贵公司"或"公司"） 的委托,指派徐驰律师、 冯华丽律师(下称"本律师")出席神雾节能于 2024年年度股东大会(下 称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")及神雾节能 《章程》的规定出具法律意见。 贵公司已向本所承诺:贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之 处。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会议的 人员资格 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-025 神雾节能股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会存在未通过议案的情况，未通过议案为9.02《选举张玄为 第十届董事会非独立董事的议案》； 2. 本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场召开时间2025年5月20日14:30 召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。 召开方式：现场和网络投票 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的规定。 2．会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东94人，代表有表决权的股份数为 259,966,034股，占公司股份总数的40.3912%。 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长吕建中 其中： 出席现场会议的股东4人，代表股份246,789,100 股，占公司股份总数的 38.3439%；通过网络投票出席会议的股东90人，代表股份13,176 ...