证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-044 关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次将被司法拍卖的股份来源为神雾节能股份有限公司2016 年重大资产重组时 发行的股份，股份性质为限售股。因公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简 称"神雾集团"）在重大资产重组时作出了业绩补偿承诺且尚未履行完毕。若本次拍卖 完成，买受人应按其持有股份的比例承接相应的业绩补偿承诺义务。 神雾节能股份有限公司 2、本次将被司法拍卖的股份已全部被司法冻结及轮候冻结。若本次司法拍卖 成交且完成过户手续，神雾集团持有的公司股份将累计减少至72,600,000 股，占公司目 前总股本的 11.23%。 3、公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东部分股份将被 司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-036）。截止本公告披露日，该拍卖事宜尚 未启动。若该司法拍卖事宜和本次司法拍卖均成交且完成过户手续，神雾集团所持公司 股份将累计减少至49,60 ...

[Shenwu Energy Saving Co., Ltd. 2025 H1 Earnings Forecast](index=1&type=section&id=%E7%A5%9E%E9%9B%BE%E8%8A%82%E8%83%BD%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B82025%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) [Key Earnings Forecast Data](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company anticipates a continued net loss for H1 2025, though significantly narrowed from the prior year Core Earnings Forecast Data | Item | Current Period (Jan 1 - Jun 30, 2025) | Same Period Last Year | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | Loss: CNY 6.0 million - 8.5 million | Loss: CNY 11.30 million | | YoY Change | Improvement: 24.81% - 46.92% | - | | **Net Profit After Non-recurring Items** | Loss: CNY 6.0 million - 8.5 million | Loss: CNY 11.43 million | | YoY Change | Improvement: 25.63% - 47.5% | - | | **Basic Earnings Per Share (CNY/share)** | Loss: 0.0093 - 0.0132 | Loss: 0.0177 | [Analysis of Performance Change](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) Performance changes are driven by delayed revenue recognition and reduced overall corporate expenses - Continued losses are mainly due to certain subsidiary projects not yet meeting revenue recognition criteria[5](index=5&type=chunk) - The **narrowed loss** compared to the prior-year period is attributed to a decrease in overall company expenses[5](index=5&type=chunk) [Other Disclosures and Risk Warnings](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) The unaudited forecast has been pre-communicated with auditors, and investors should refer to the final report - The financial data in this earnings forecast is a preliminary estimate and **has not been audited** by an accounting firm[4](index=4&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) - The company has pre-communicated with its accounting firm regarding the forecast, with **no major disagreements**[4](index=4&type=chunk) - Investors are advised that final data will be in the official 2025 semi-annual report and to be aware of investment risks[6](index=6&type=chunk)[7](index=7&type=chunk)

神雾节能股份有限公司董事会 附件：余良程简历 证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-039 神雾节能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《公司章 程》的规定，于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《 关于增补公司非独立董事的议案》。 经神雾科技集团股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公 司董事会同意提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件） 。任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。余良程先生已作出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资 格，并保证当选后切实履行职责。余良程先生当选公司非独立董事后，不会导 致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 余良程，男，1994年5月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。 （董 ...

Group 1 - The company held the fifth temporary meeting of the tenth board of directors on July 3, 2025, to discuss the proposal for purchasing liability insurance for directors and senior management [1] - The purpose of the insurance is to enhance the corporate governance system, mitigate operational risks, and protect the rights of the company and its investors [1] - All directors abstained from voting on the proposal due to their status as interested parties, and the proposal was submitted directly to the shareholders' meeting for review [1] Group 2 - The board of directors proposed to authorize the management to handle matters related to the purchase of liability insurance, including selecting the insurance company and determining coverage limits and costs [1] - The management is also authorized to manage renewal or reinsurance matters upon the expiration of the insurance contract [1]

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meetings of Shenwu Energy Saving Co., Ltd, aiming to protect shareholders' rights and improve meeting efficiency [1][2] - It specifies the procedures for convening, proposing, and notifying shareholders' meetings, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The rules are established to safeguard shareholders' rights and enhance the efficiency of shareholders' meetings [1] - The company must strictly adhere to legal and regulatory requirements when convening meetings [1][2] - Shareholders' meetings can be classified into annual and extraordinary meetings, with specific timelines for their convening [1][2] Group 2: Meeting Convening - The board of directors is responsible for convening meetings within the stipulated timeframes [2][3] - Independent directors can propose extraordinary meetings, and the board must respond within ten days [3][4] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene an extraordinary meeting [4][5] Group 3: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholders' meeting and comply with legal requirements [6][7] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit proposals ten days before the meeting [6][7] - Notifications for annual meetings must be sent at least 20 days in advance, while extraordinary meetings require a 15-day notice [7][8] Group 4: Meeting Procedures - The company must ensure the orderly conduct of meetings and provide necessary facilities for shareholders to participate [8][9] - Voting can occur in person or through authorized representatives, with specific identification requirements [9][10] - Meeting records must be maintained, detailing attendance, proposals, and voting results [12][13] Group 5: Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [39][40] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions need at least two-thirds of the votes [39][40] - The document outlines the procedures for voting, including the need for transparency and confidentiality [50][51] Group 6: Compliance and Enforcement - The document emphasizes compliance with laws and regulations, with penalties for non-compliance [61][62] - Shareholders can challenge resolutions that violate legal provisions within 60 days [20] - The board and relevant parties must execute resolutions promptly and transparently [20][21]

神雾节能股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 神雾节能股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司经辽宁省经济体制改革委员会《关于同意金城造纸总厂改组为金城造纸股份 有限公司的批复》（辽体改发1993129 号）批准，以定向募集方式设立；在 辽宁省锦州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 第三条 公司于 1998 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 1998 年 6 月 30 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：神雾节能股份有限公司 公司英文名称：Shenwu Energy Saving Co., Ltd. 第五条 公司住所：江西省南昌市望城新区璜溪大道 19 号十一楼 1188 室 邮编：330103 第六条 ...

神雾节能股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第八章 | 通知和公告 48 | | 第一节 | 通知 48 | | 第二节 | 公告 4 ...

神雾节能股份有限公司股东会议事规则 神雾节能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护神雾节能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益， 提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会 规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《神雾节能股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的下列情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事 ...

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-039 神雾节能股份有限公司 关于增补公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《公司章 程》的规定，于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《 关于增补公司非独立董事的议案》。 经神雾科技集团股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公 司董事会同意提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件） 。任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。余良程先生已作出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资 格，并保证当选后切实履行职责。余良程先生当选公司非独立董事后，不会导 致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2025年7月3日 附件：余良程简历 余良程，男，1994年5 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-040 神雾节能股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 4、保险费用：不超过人民币 43 万元/年（具体以保险合同确定金额为准） 5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保） 二、审议程序 公司第十届董事会第五次临时会议审议了《关于购买董事和高级管理人员责 任险的议案》，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。 三、授权事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第十 届董事会第五次临时会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。 为了完善公司治理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司董事和 高级管理人员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、 高级管理人员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全 体董事对该议案回避表决，该议案直接提 ...