神雾节能股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2025年4月28日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）及《神雾节能股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，神雾节能股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司第九届董事会独立董事翟浩先生及第十届现任独立董事钱 传海先生、王绍佳先生、丁晓殊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事翟浩先生、钱传海先生、王绍佳先生及丁晓殊先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

神雾节能股份有限公司 2024年度监事会工作报告 神雾节能股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进 公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会成员列席了报告 期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。2024年公司监事 会开展的主要工作如下： 一、报告期监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格遵守《监事会议事规则》《公司章程》等规 定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年监事会共召开7次会议， 内容涉及定期报告、利润分配预案、控股子公司拟增资扩股引入第三方投资 者、监事会换届选举、选举监事会主席、2022年股权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件和预留授予部分第一个行权期行权条件成就及注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案等重大事项 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 经自查，本人在 2024 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 （本页无正文，为 2024 年度独立董事关于独立性情况自查报告的签字页） 报告人：丁晓殊 2025 年 4 月 3 日 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人丁晓殊，于 2020 年 12 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立 董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否 |  | | | 母、 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号： 2025-015 神雾节能股份有限公司 关于监事辞职及增补监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 宋磊先生的书面辞职报告。宋磊先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主 席的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。公司监事会原有监事 3人， 其中职工代表监事1人。根据《公司法》和公司章程的相关规定，宋磊先生的辞职 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，宋磊先生的辞职将自公司股东大会选 举新任监事后生效。在补选的监事就任前，宋磊先生仍将按照相关法律法规和《 公司章程》的规定继续履行其职责。截止本公告披露日，宋磊先生未持有上市公 司股份。公司监事会对宋磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！ 余良程，男，1994年5月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。2020 年5月至2022年1月任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司投资管理部（董事 会办公室）综合岗专员，2022年1月至2024年12月任湖北宏泰集 ...

一、本次计提信用减值准备及坏账核销的情况 根据《企业会计准则》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年末合并报表范围内的应收款项进行了减值测试，判断存在发生减值的迹 象，需要计提减值准备。 （一）计提信用减值准备的具体情况 公司本次计提信用减值准备的项目主要为应收款项。报告期内因公司个别客 户存在被执行情况，且项目回款不达预期。经公司多次向客户追讨，公司判断相 关客户未来偿还应收账款存在重大不确定性，公司基于谨慎性原则，根据会计准 则对相关应收账款按单项全额补提坏账准备 24,824,509.26 元。 （二）核销无法收回的应收账款 1,622,209.32 元 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-022 神雾节能股份有限公司 关于计提信用减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司计提 信用减值准备及坏账核销的议案》，同意计提信用减值准备 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号： 2025-018 神雾节能股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第十届 董事会第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神雾节能股份有限 公司审计报告》（众环审字（2025）0102912号），截至2024年12月31日，公司 合并资产负债表中未分配利润（即未弥补亏损）总额为-585,813,201.61元，实收 股本641,670,201元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二、本年度亏损原因 2024年度公司亏损主要系报告期内项目实施成本增加，毛利率水平整体偏 低且回款不及预期，导致应收账款计提的坏账准备金额增加；同时因本期股份 支付费用的计提，亏损进一步扩大。 三 ...

(以下无正文) 神雾节能股份有限公司董事会 关于前期差错更正的专项说明 公司根据《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》 及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 一财务信息的更正及相关披露》的有关规定,对会计差错进行了更正并对 2024 年第三季度财务报表进行了调整。 本次会计差错更正仅涉及公司 2024年第三季度报告中营业收入、营业成本、 信用减值损失、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、总资产、总 负债、所有者权益资产等项目,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的 改变。 董事会认为,本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号 -- 会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能 够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果,本次会计差错更正是 必要的、合理的。同意对公司前期会计差错进行更正。 公司将进一步加强财务核算水平和财务管理能力,同时加强各业务部门与财 务的沟通合作,以提高会计核算、账务处理的准确性。同时,持续强化公 ...

神雾节能股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 神雾节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合神雾节能股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

神雾节能股份有限公司 2024年度董事会工作报告 神雾节能股份有限公司 2024年度董事会工作报告 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2024年度严格按照《 公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，保证了公司依法规范运作。 公司基于员工的学历、专业水平、工作经验和工作本身的难易程度等多维 要素，为员工提供合理的薪酬待遇，并按照能者多得、效率优先和兼顾公平的 原则提供相应的绩效激励，不断将价值创造、绩效导向、合法合规和规范管理 等重要原则融入薪酬管理各项环节。实现职能、履职、绩效、考评、薪酬的紧 密关联，建立可视可控、易测易核、公开公道的机制，制度性突破推动专业化 、精细化、复合化体系建设更趋完善，有效执行公司薪酬管理相关制度，不断 提升内部管理的规范化水平。 2、财务管控更严格 一、2024 年度公司经营情况 （一）概述 报告期内，公司实际开展业务 ...

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2025-014 神雾节能股份有限公司 二、增补非独立董事的情况 2025年4月28日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于增 补公司非独立董事候选人的议案》。经持股3%以上股东神雾科技集团股份有限 公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名朱林先生、 张玄先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东 大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。朱林先生、张玄先生已作出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资 格，并保证当选后切实履行职责。朱林先生、张玄先生当选公司非独立董事后， 不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 关于公司董事、高级管理人员辞职及 增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、高级管理人员辞职情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"） ...