山西太钢不锈钢股份有限公司 王东升 1、出席董事会及股东大会情况： | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 大会次数 | | | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | | | 王东升 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，切实 履行参与决策、监督制衡和专业咨询的独董职能，积极出席公司相关会议，认真 审议会议各项议案，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥专业作用，切实维护 公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。 现将 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70070609_Z04号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会： 1 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70070609_Z04号 山西太钢不锈钢股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章晓亮 我们接受委托，审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70070609_Z01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，山西 太钢不锈钢股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情 况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是 ...

二〇二四年四月二十五日 监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 山西太钢不锈钢股份有限公司 监事会对《2023年度内部控制评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制 监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系， 制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营 的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项 内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。 ...

一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥 有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计 师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中 国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业 务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的 《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永 华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 张其生 作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张其生：博士研究生学历，高级工程师。现任太原科技大学高端重型机 械装备研究院总工程师；2023 年 11 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况： | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 ...

经核查独立董事刘新权、汪建华、王东升、张其生的任职经历及个人签署 的相关文件，上述四位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会 委员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立 性的相关要求。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，并结合独立董事独立性自查情况，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对现任独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、 张其生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山西太钢不锈钢股份有限公司 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70070609_Z01号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"太钢不锈"）2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太钢不锈董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70070609_Z01号 山西太钢不锈钢股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章晓亮 三、内部控制的固有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥24,462,941,677.88, a decrease of 5.57% compared to ¥25,906,221,010.11 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥3,351,987.77, marking a turnaround from a loss of ¥591,845,544.36 in the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥44,578,317.14, an improvement of 92.96% from -¥633,213,175.48 year-on-year[3] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥896,507,409.31, an improvement from -¥2,219,408,059.30 in the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 24.46 billion, a decrease of 5.56% from CNY 25.91 billion in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5.51 million, a significant recovery from a net loss of CNY 656.37 million in Q1 2023[20] - The company reported a comprehensive income total of CNY 1.82 million for Q1 2024, compared to a loss of CNY 665.69 million in the same quarter last year[20] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.001, recovering from a loss of CNY 0.104 in the same period last year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥67,980,722,938.38, a slight decrease of 0.38% from ¥68,238,646,355.65 at the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled CNY 20,034,987,002.10, slightly up from CNY 19,904,572,416.42 at the beginning of the period[15] - The total liabilities decreased to CNY 22,423,790,848.26 from CNY 22,711,875,382.85, a reduction of about 1.3%[16] - The company's long-term borrowings stood at CNY 8,993,236,762.76, slightly up from CNY 8,934,431,569.84[16] - The company reported a total of 47,945,735,936.28 in non-current assets, down from 48,334,073,939.23[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased slightly to CNY 33.58 billion from CNY 33.58 billion at the beginning of the year[19] Cash Flow and Financing Activities - The cash flow from financing activities decreased by 85.53% to ¥17,995.36 million, primarily due to a reduction in borrowings[8] - The net cash flow from investing activities was -554,903,430.18, compared to -977,217,871.11 in the previous period, indicating an improvement of approximately 43.2%[22] - Cash inflow from financing activities totaled 759,093,965.31, down from 2,398,202,480.08 in the previous period, representing a decrease of about 68.3%[22] - The net cash flow from financing activities was 179,953,566.84, a significant decline of approximately 85.5% compared to 1,244,026,926.64 in the previous period[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 6,596,098,183.41, down from 8,572,658,376.63, reflecting a decrease of about 23.0%[22] Operational Metrics - The weighted average return on equity increased to 0.01%, up by 1.72 percentage points from -1.71% in the same period last year[3] - The company recorded a 137.40% increase in employee compensation payable, reflecting increased provisions for employee education and union funds[6] - Research and development expenses decreased to CNY 96.06 million, down from CNY 129.77 million year-over-year, indicating a 26% reduction[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 160,962, with the largest shareholder holding 63.07% of the shares[9] - The proportion of the top 10 shareholders in total equity was 0.22% for the China Agricultural Bank Co., Ltd. - CSI 500 ETF, holding 12,716,048 shares[12] Other Financial Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[23] - The report was released by the board of directors on April 25, 2024[23]

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 汪建华 作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》《山西太钢不锈钢股份有限公司独立董 事制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，积极出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师。 获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢 材首席分析师，兼任本公司独立董事（2021 年 5 月起）、鞍钢股份有限公司独 立董事、凌源钢铁股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、宝武特种冶金有限 公司董事、上海市金属学会第十二届理事会理事。曾任宝钢集团有限公司研究院 工程师；上海钢联电子 ...