山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年年度报告全文 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 31 | | 第五节 环境和社会责任 | 51 | | 第六节 重要事项 | 59 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 72 | | 第八节 优先股相关情况 | 78 | | 第九节 债券相关情况 | 79 | | 第十节 财务报告 | 80 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴小弟、主管会计工作负责人尚佳君及会计机构负责人（会 计主管人员）张志君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-011 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于金融衍生品业务年度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避汇率波 动风险，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境内开展不 超等额2亿美元的外汇远期业务。 2、审议程序：2025年3月7日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议， 全体独立董事一致审议通过《关于金融衍生品业务年度计划的议案》，同意将 该事项提交公司董事会审议；2025年3月7日，公司召开第九届董事会第二十八 次会议，审议通过了《关于金融衍生品业务年度计划的议案》。 3、风险提示：公司衍生品交易业务开展过程中仍存在一定的市场风险、履 约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：公司大宗原料进口采购、钢材产品出口销售环节主要以美元 等外币计价，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩产生显著 影响。为有效防范和降低外汇汇率波动对公司经营业绩带来的影 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-010 山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至 2024年12月31日， 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续12个月每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产， 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划 的情形。本次估值提升计划需公司董事会会议审议通过后履行信息披露义务。 估值提升计划概述：2025年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极 实施现金分红、强化投资者关系管理、做好信息披露、剥离盈利能力差的资产、 盘活闲置资产、严格执行减持新规等措施提升公司投资价值。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-009 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于制定市值管理制度的议案》 公司九届二十八次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 2 月 28 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 1 3、《关于金融衍生品业务年度计划的议案》 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-008 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十七次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 1 月 19 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于制定董事会授权决策方案的议案》 为完善董事会的授权管理工作，进一步规范公司董事会授权管理行为，明确 董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准等，根据《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会授权管理制度》等规定，结合实际，制定《董事会授权决 策方案》。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 2、《关于修订重大事项决策权责清单的议案》 公司结合实际对重大事项决策权责清单进行了修订，进一步细化完善决策事 项、优化决策形式。 经董事表决，11 票同意、0 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-007 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 公司在指定信息披露媒体上披露的 2024 年度财务报告为准。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：85000 | 万元–105000 | 万元 | 亏损：108064 | 万元 | | | 比上年同期减亏：2.84%-21.34% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：110607 | 万元–130607 | 万元 | 亏损：173786 | 万元 | | | 比上年同期减亏：24.85%-36.35% | | | | | | ...

关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 致：山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西太钢不锈钢股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派翟颖、张鑫磊律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件， ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-005 山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15，投票结束时间 为 2025 年 1 月 17 日下午 3:00。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 | | | 总体出席情况 | | | 其中持有公司5% 以下股份中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-006 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十六次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 1 月 7 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 1 月 17 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店会 议中心行政会议室，以现场与通讯表决相结合方式召开。 3.董事出席情况 会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举公司董事长的议案 1 公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名吴小弟先生为公司董事长。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 2、关于董事会专门委员会人员调整的议案 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事李华先生、尚 佳君先生、南海先生、石来润先生及独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升 先生、张其生先生等 8 人出席现场会议。 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-004 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十五次会议决定 于2025年1月17日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 1 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 本公司控股股东太原钢 ...