Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. Sustainability (ESG) Report About This Report This is the 17th annual Sustainability (ESG) report released by Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. ("Taigang Stainless", "STSS", "the Company", or "we/our" for short), which is released simultaneously with the Company's annual report. This report was approved and released at the 29th meeting of the 9th Board of Directors of the Company on April 24, 2025. Reporting scope Preparation process The preparation process fo ...

（一）资产构成重大变化情况 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 减 | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 8,144,892,393.10 | 12.06% | 8,357,887,927.83 | 12.25% | -0.19% | | | 应收账款 | 857,136,272.23 | 1.27% | 891,273,483.17 | 1.31% | -0.04% | | | 存货 | 9,645,460,564.93 | 14.28% | 8,436,659,439.45 | 12.36% | 1.92% | 主要是报告期公司原 | | | | | | | | 料库存增加影响。 | | 投资性房地产 | 127,720,510.86 | 0.19% | 128,092,580.11 | 0.19% | 0.00% | | | 长期股权 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 第一部分 公司 2024 年度工作回顾 2024年，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件，认真履行股东大会和 《公司章程》赋予的各项责任和义务，勤勉尽责，全面完成了公司的各项任务。 现将主要工作报告如下： 2024年，董事会共召开8次董事会，审议通过公司定期报告、利润分配及资 本公积金转增股本、日常经营相关的关联交易预计等40多项议案，保证了公司 日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。 2、董事会专门委员会的履职情况 2024年董事会审计委员会组织召开6次会议，审议通过财务会计报告、会计 师事务所审计工作的总结报告、内部控制评价报告、续聘财务报告及内部控制 审计机构等事项；董事会战略、ESG与科技创新委员会组织召开1次会议，审议 通过2023年可持续发展（ESG）报告、全面预算、固定资产投资计划等事项；董 事会提名委员会组织召开2次会议，审议通过补选公司董事等事项；董事会薪酬 与考核委员会组织召开3 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，并结合独立董事独立性自查情况，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对现任独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、 张其生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘新权、汪建华、王东升、张其生的任职经历及个人签署 的相关文件，上述四位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会 委员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立 性的相关要求。 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 二〇二五年四月二十四日 1 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-018 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十九次会议决 定于2025年5月23日14:30召开公司2024年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年5月23日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2025年5月23日上午9:15，投票结束时间为2025年5月 23日下午3:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

二○二五年四月二十四日 经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 监事会对2024年年度报告的书面审核意见 2025年4月24日，公司全体监事出席了公司第九届监事会第十三次会议，经 过与会监事的认真讨论，一致认为： ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-013 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。 4.主持人和列席人员 会议由监事会主席张晓蕾先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、2024 年度监事会工作报告 参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会 监事一致通过本议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司九届十三次监事会会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以直接送达 方式送达各位监事。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 24 日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场表决方式 召开。 3.监事出席情况 具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni ...

监事会对《2024年度内部控制评价报告》的意见 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十四日 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制 监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系， 制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营 的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项 内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。 监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 监事会对2025年第一季度报告的书面审核意见 2025年4月24日，公司全体监事出席了公司第九届监事会第十三次会议，经 过与会监事的认真讨论，一致认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ...