山西太钢不锈钢股份有限公司 已审财务报表 2024年度 山西太钢不锈钢股份有限公司 目录 | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 150 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70070609_Z01号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的财务报表，包括 ...

汪建华 作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》《山西太钢不锈钢股份有限公司独立董 事制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，积极出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师。 获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢 材首席分析师，兼任本公司独立董事（2021 年 5 月起）、鞍钢股份有限公司独 立董事、凌源钢铁股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、宝武特种冶金有限 公司外部董事、上海市金属学会第十二届理事会理事。曾任宝钢集团有限公司研 究院工程师；上海钢联 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议的审核意见 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年 第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应到独 立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议推选了独立董事王东升先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议。全体独立董事本着客观公正的立场，就公 司第九届董事会第二十九次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度公司与关联方资金往来及对外担保情况的审核意见 经审核，山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年累计对外担保总额为 0 元人 民币。 公司无违规担保发生；公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金 往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生。 二、关于涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的审核意见 经审核，我们认为公司 2024 年度涉及宝武集团财务有限责任公司的存款、 贷款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行，符合深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定。 我们认为报告期内涉及宝武集团 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 张其生 作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张其生：博士研究生学历，高级工程师。现任太原科技大学高端重型机 械装备研究院总工程师；2023 年 11 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的 看法，没有对公司重大事项提出异议。 2024 年 1 月 30 日，我出席独立董事专门会议，同意将《关于调整 2024 年与 日常经营相 关的关联交易预计的议案》提交董事会讨论。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王东升 作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，切实 履行参与决策、监督制衡和专业咨询的独董职能，积极出席公司相关会议，认真 审议会议各项议案，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥专业作用，切实维护 公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人王东升：博士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。现任山西财经大 学教师，兼任本公司独立董事（2022 年 10 月起）、科达自控和阳煤化工独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况： 3、出席独立董事专门会议工作情况 | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 刘新权 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人在原武汉钢铁（集团）公司服务近 40 年，曾任公司总经理助理、总法 律顾问，分管武钢非钢产业、企业改革与管理、境内外资源投资与境外安全、公 司法律事务，先后兼非钢管理部部长、企业管理部部长、海外矿产资源事业部部 长等。2020 年 10 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况： | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告 期应参 | 现场出 席董事 | 以通讯 方式参 | 委托出 席董事 | 缺席董 事会次 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 东大会 | | 姓名 | 加董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 自参加董 | 次数 ...

报告说明 本报告是山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司""我们"或"太 钢不锈"）发布的第十七份年度可持续发展（ESG）报告，与公司年度 报告同时发布。 本报告经 2025 年 4 月 24 日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过 发布。 组织范围 报告以"山西太钢不锈钢股份有限公司"为主体，覆盖了山西太钢不锈 钢股份有限公司、直属二级单位及子公司。 时间范围 本报告内容披露的时间周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 为增强报告可比性、时效性，部分内容追溯以往年份及涵盖 2025 年第一 季度。 编制依据 本报告主要依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可 持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》和中国宝武钢铁集团有限公司《宝武下属 公司社会责任报告和 ESG 报告编写指南》进行编制，同时参考联合国可 持续发展目标（SDGs）、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI 标准）、国际可持续准则理事会（ISSB）标准、中国社科院《中国企业 可持续发展报告指南》（CASS- ESG 6.0）等指 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 本次监事会决议公告刊登在2024年3月14日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、公司九届监事会第九次会议于2024年4月25日在太原市花园国际大酒店 召开，会议审议并通过了《2023年度监事会工作报告》《关于2023年年度报告及 其摘要的议案》《关于2023年度计提及核销资产减值准备情况的议案》《关于<公 司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2023年可持续发展（ESG） 报告的议案》《关于2024年第一季度报告的议案》等议案。 本次监事会决议公告刊登在2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、公司九届监事会第十次会议于2024年5月17日在太原市花园国际大酒店 召开，会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 本次监事会决议公告刊登在2024年5月21日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务 报告、内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计 师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中 国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业 务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南 ...