山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会战略、ESG 与科技创新委员会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社 会及公司治理(ESG）管理水平，贯彻落实国企改革深化提升行动要求和"科改行 动"的工作部署，增强公司核心竞争力，确定公司发展目标与方针，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，使公司董事会战略、 ESG 与科技创新委员会有效地履行职责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，特制定本《议事规则》。 第二条 战略、ESG 与科技创新委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 机构，对董事会负责。依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略、ESG 与 科技创新委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略、ESG 与科技创新委员会由 5 名委员组成，均由董事会成员担 任。 第四条 战略、ESG 与科技创新委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，并推选一名召集人。 战略、ESG 与科技创新委员会委员如有需要，在不影响本职工作的情况 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，使公司董事会审计委员会有效地履行职责，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 《议事规则》。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，对董事会 负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董 事会审议决定。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第四条 上市公司披露年度报告的同时，应当披露审计委员会年度履职情况， 主要包括其履行职责及行使职权的情况、审计委员会会议的召开情况等。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事 2 名，担任委员的独立董事中应当至少有一名是会计专 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，规范公司领导人员的产生程序，提高公司高级管理人员素质，使公司董事会 提名委员会有效地履行职责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，特制定本《议事规则》。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名委员组成，均由董事会成员担任，其中独立董事 应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生，并推选一名召集人，召集人应由独立董 事委员担任。 提名委员会委员如有需要，在不影响本职工作的情况下，可以兼任董事会其 他专门委员会成员；但提名委员会召集人原则上不得兼任其他专门委员会召集 人。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本《议事规则》规 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《山西太钢不锈钢股份有 限公司章程》（以下简称《章程》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项，适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）公司《章程》规定的其他情形。 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章 董事会的提案与 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会秘书工作制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了促进山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好 公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等法律法规以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担高级管理人员的有关法律 责任，遵守法律法规和公司章程，忠实、勤勉、谨慎地履行职责。董事会秘书 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，董事会秘书为公 司与证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络 人。公司股东和其他部门及个人不得干预董事会秘书的工作。董事会及相关人 员应对董事会秘书的工作予以积极支持。 第四条 公司设立证券与投资者关系管理部，由董事会秘书负责，管理公 司信息披露、投资者关系管理等证券事务。 （一）有《公司法》第一百七十八条规 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-047 1 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会现就提名 王东升为山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西太 钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-056 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"太钢不锈"） 2025 年 12 月 3 日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与宝 武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》，公司拟继续由宝武集团财 务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）为公司提供相关金融服务。 企业名称：宝武集团财务有限责任公司 住所、注册地及主要办公地点： 中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：陈海涛 注册资本：684000.00 万人民币 宝武财务公司由公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝 武"）及其附属公司共同注资，中国宝武同为公司控股股东太原钢铁（集团）有限公 司（以下简称"太钢集团"）的控股股东（即本公司的间接控股股东），根据深圳证 券交易所《股票 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-045 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会现就提名 刘新权为山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西太 钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-053 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 12月3日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据新《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕 6 号），同时结合公司实际情况，对原《公司章程》涉及的相关内容进行修订： （一）不再设立监事会，由审计委员会行使监事会职权 将董事会已设置的审计委员会职权扩大到涵盖监事会的法定职权，不再设立 监事会。同时，对审计委员会的职责和组成等进一步细化。 （二）根据公司实际情况，重新界定高级管理人员范围 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 （三） 按照新《公司 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-052 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张其生作为山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会提名为 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...