证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-001 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十五次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 24 日以直接 送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于补选公司董事的议案》 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司提名，经董事会提名委员会审 核，提名吴小弟先生为公司第九届董事会董事候选人。 经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。该议案将提 ...

独立董事： 1、审议通过《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 经审议，全体独立董事认为：关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要 组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公 允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范 公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司 全体股东的利益。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 全体独立董事一致同意将《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的 议案》提交董事会审议。 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议 应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议推选了独立董事王东升先生担 任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 刘新权 汪建华 王东升 张其生 二○二四年十二月三十一日 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-043 变更后的电子邮箱：tgbx@baowugroup.com 除上述变更内容外，公司联系地址、电话、传真等其他联系方式保持不变。 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再使用，敬请广 大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○二四年十二月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）因原邮件系统停止服务 对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下： 变更前的电子邮箱：tgbx@tisco.com.cn ...

关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 - 1 - 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西太钢不锈钢股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、梁慧茹律师出席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-042 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15，投票结束时间 为 2024 年 11 月 15 日下午 3:00。 2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：李华 副董事长 6.会议的召开符合《公司法》 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-041 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定 于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11 月15日下午3:00。 5． ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-038 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十四次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 19 日以直接 送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 会议于 2024 年 10 月 29 日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结 合方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。其中，董事李华先生、尚佳 君先生、石来润先生及独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、张其生 先生等 7 人出席现场会议。董事张晓东先生和王清洁先生以通讯表决的方式出席 会议。 4.主持人和列席人 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-040 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定 于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 1 （3）公司聘请的律师。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11 月15 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-039 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------- ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-037 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公司董 事李建民先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李建民先生向董事会提出辞去 公司第九届董事会董事职务，辞去公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会委 员职务。李建民先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李建民先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李建民 先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告日，李建民先生持有公司 74,800 股股份，为公司实施《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》向其授予的限制性股票。李建民先生 在辞去公司上述职务后，其所持公司股票将继续严格遵守国家相关法律、法规及 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...