山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 刘新权 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人在原武汉钢铁（集团）公司服务近 40 年，曾任公司总经理助理、总法 律顾问，分管武钢非钢产业、企业改革与管理、境内外资源投资与境外安全、公 司法律事务，先后兼非钢管理部部长、企业管理部部长、海外矿产资源事业部部 长等。2020 年 10 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况： | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告 期应参 | 现场出 席董事 | 以通讯 方式参 | 委托出 席董事 | 缺席董 事会次 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 东大会 | | 姓名 | 加董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 自参加董 | 次数 ...

报告说明 本报告是山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司""我们"或"太 钢不锈"）发布的第十七份年度可持续发展（ESG）报告，与公司年度 报告同时发布。 本报告经 2025 年 4 月 24 日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过 发布。 组织范围 报告以"山西太钢不锈钢股份有限公司"为主体，覆盖了山西太钢不锈 钢股份有限公司、直属二级单位及子公司。 时间范围 本报告内容披露的时间周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 为增强报告可比性、时效性，部分内容追溯以往年份及涵盖 2025 年第一 季度。 编制依据 本报告主要依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可 持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》和中国宝武钢铁集团有限公司《宝武下属 公司社会责任报告和 ESG 报告编写指南》进行编制，同时参考联合国可 持续发展目标（SDGs）、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI 标准）、国际可持续准则理事会（ISSB）标准、中国社科院《中国企业 可持续发展报告指南》（CASS- ESG 6.0）等指 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 本次监事会决议公告刊登在2024年3月14日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、公司九届监事会第九次会议于2024年4月25日在太原市花园国际大酒店 召开，会议审议并通过了《2023年度监事会工作报告》《关于2023年年度报告及 其摘要的议案》《关于2023年度计提及核销资产减值准备情况的议案》《关于<公 司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2023年可持续发展（ESG） 报告的议案》《关于2024年第一季度报告的议案》等议案。 本次监事会决议公告刊登在2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、公司九届监事会第十次会议于2024年5月17日在太原市花园国际大酒店 召开，会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 本次监事会决议公告刊登在2024年5月21日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司与 宝武集团财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、利 润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2024 年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占24.32%、马鞍山钢铁股 份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限 公司（以下简称"太钢集团"）占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、 武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务 报告、内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计 师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中 国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业 务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-015 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年度计提及核销资产减值准备情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会 计政策，公司 2024 年计提各项资产减值准备 34,980.81 万元，转回已计提的减 值准备 414.02 万元，转销已计提的减值准备 49,297.44 万元，年末各项资产减 值准备余额合计 227,307.61 万元。详见下表： 单位：万元 | 项 目 | 年初余额 | 本年增加数 | | 本年减少数 | | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | | | 一、坏账准备 | 73,656.18 | -1,158.71 | | 356.73 | | | 72,140.74 | | 二、存货跌价准备 | 38,412.99 | 36,139.52 | | ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70070609_Z04号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70070609_Z01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，山西 太钢不锈钢股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情 况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是山西太钢 不锈钢股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对山西太钢不锈钢股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的 审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计山西太钢不锈钢股份有限 公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及20 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年12月31日 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会： 我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70070609_Z01号的无保留意见审计报告。 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70070609_Z02号 山西太钢不锈钢股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山西太钢不锈 钢股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西太钢不锈钢股份有限 公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对山西太钢不锈钢股份有限公司2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，山西太钢不锈钢股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，安永华明及相关审计人员就独立性、审计工作 小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟 通。 安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对安永华明履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计 ...