山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 第一部分 公司 2024 年度工作回顾 2024年，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件，认真履行股东大会和 《公司章程》赋予的各项责任和义务，勤勉尽责，全面完成了公司的各项任务。 现将主要工作报告如下： 2024年，董事会共召开8次董事会，审议通过公司定期报告、利润分配及资 本公积金转增股本、日常经营相关的关联交易预计等40多项议案，保证了公司 日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。 2、董事会专门委员会的履职情况 2024年董事会审计委员会组织召开6次会议，审议通过财务会计报告、会计 师事务所审计工作的总结报告、内部控制评价报告、续聘财务报告及内部控制 审计机构等事项；董事会战略、ESG与科技创新委员会组织召开1次会议，审议 通过2023年可持续发展（ESG）报告、全面预算、固定资产投资计划等事项；董 事会提名委员会组织召开2次会议，审议通过补选公司董事等事项；董事会薪酬 与考核委员会组织召开3 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，并结合独立董事独立性自查情况，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对现任独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、 张其生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘新权、汪建华、王东升、张其生的任职经历及个人签署 的相关文件，上述四位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会 委员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立 性的相关要求。 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 二〇二五年四月二十四日 1 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-018 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十九次会议决 定于2025年5月23日14:30召开公司2024年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年5月23日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2025年5月23日上午9:15，投票结束时间为2025年5月 23日下午3:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 监事会对2025年第一季度报告的书面审核意见 2025年4月24日，公司全体监事出席了公司第九届监事会第十三次会议，经 过与会监事的认真讨论，一致认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ...

监事会对《2024年度内部控制评价报告》的意见 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十四日 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制 监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系， 制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营 的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项 内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。 监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 ...

二○二五年四月二十四日 经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 监事会对2024年年度报告的书面审核意见 2025年4月24日，公司全体监事出席了公司第九届监事会第十三次会议，经 过与会监事的认真讨论，一致认为： ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-013 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。 4.主持人和列席人员 会议由监事会主席张晓蕾先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、2024 年度监事会工作报告 参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会 监事一致通过本议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司九届十三次监事会会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以直接送达 方式送达各位监事。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 24 日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场表决方式 召开。 3.监事出席情况 具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-016 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司 2024 年实现净利润-985,313,006.77 元，加年初未分配利润 18,170,849,871.16 元， 加因股权激励回购对往年利润分配的影响 640,730.55 元，减去处置河南丰沃其 他权益工具投资对未分配利润影响的 116,271.00 元后,2024 年末未分配利润余 额为 17,186,061,323.94 元。 2024 年，面临减量调结构、价格震荡、成本压力等多重挑战，公司 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-017 山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -210,759.88 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对 ...