证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-056 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"太钢不锈"） 2025 年 12 月 3 日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与宝 武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》，公司拟继续由宝武集团财 务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）为公司提供相关金融服务。 企业名称：宝武集团财务有限责任公司 住所、注册地及主要办公地点： 中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：陈海涛 注册资本：684000.00 万人民币 宝武财务公司由公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝 武"）及其附属公司共同注资，中国宝武同为公司控股股东太原钢铁（集团）有限公 司（以下简称"太钢集团"）的控股股东（即本公司的间接控股股东），根据深圳证 券交易所《股票 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-045 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会现就提名 刘新权为山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西太 钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-053 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 12月3日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据新《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕 6 号），同时结合公司实际情况，对原《公司章程》涉及的相关内容进行修订： （一）不再设立监事会，由审计委员会行使监事会职权 将董事会已设置的审计委员会职权扩大到涵盖监事会的法定职权，不再设立 监事会。同时，对审计委员会的职责和组成等进一步细化。 （二）根据公司实际情况，重新界定高级管理人员范围 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 （三） 按照新《公司 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-052 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张其生作为山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会提名为 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

一、本人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-049 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘新权作为山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会提名为 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定 ...

1.山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"太钢不锈"或"本公司"）2025 年 12 月 3 日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与太 钢集团签署<原、辅料供应框架协议>的议案》，拟由太原钢铁（集团）有限公司 （以下简称"太钢集团"）为公司供应生产所需的精矿粉、球团等原、辅料。 2.截至目前，太钢集团为本公司的控股股东，持有本公司 63.31%的股权， 对本公司拥有实际控制权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定， 本公司与太钢集团的上述交易构成关联交易。 3.董事会审议本次关联交易时，6 位关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳 君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，其他 5 位非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述 协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项召开专门会议，审议通过上述议案 并同意提交董事会审议。 公司预计 2026 年《原、辅料供应框架协议》将产生关联交易金额约为人民 币 92 亿元，上述金额超过了公司最近一期经审计净资产的 5%，按照深圳证券交 易所相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-051 山西太钢不锈钢股份有限公司 1 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人王东升作为山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会提名为 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、会议审议情况 （一）关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的议案 经审议，全体独立董事认为：关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要 组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公 允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范 公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司 全体股东的利益。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 全体独立董事一致同意将《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的 议案》提交董事会审议。 （二）关于与太原钢铁（集团）有限公司签署《原、辅料供应框架协议》的 议案 经审议，全体独立董事认为：关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要 组成部分；公司与关联方签署关联交易协议，有利于规范公司与关联方的关联交 易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。 一、独立董事专门会议召开情况 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次独立董事 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-046 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会现就提名 汪建华为山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西太 钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 1 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-050 声明人汪建华作为山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会提名为 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 1 一、本人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利 ...