证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-012 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 25 日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场与通讯表 决相结合方式召开。 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事盛更红先生、 李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事刘新权先生、汪建 华先生、王东升先生、张其生先生等 9 人出席现场会议。董事张晓东先生、王清 洁先生以通讯表决的方式出席会议。 4.主持人和列席人员 会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 目录 | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 159 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 山西太钢不锈钢股份有限公司 已审财务报表 2023年度 审计报告 安永华明（2024）审字第70070609_Z01号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的财务报表，包括 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司与 宝武集团财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 二、内部控制基本情况 （一）内部控制目标 财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化为基础，以 健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以合规梳理、稽核监督和内控 评价体系为手段，以信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系， 基本达到内控管理的目标。确保财务公司的战略和经营目标得以实施和实现； 确保业务活动符合国家法规；提高财务公司的经营效率和效果；确保各项业务 稳健运行和资产的安全与完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及 时、完整和真实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结 构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、 宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西 太钢不锈钢股份有限公司占 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发＜企业会计准则解释第 16 号＞的通知》（财会[2022]31 号）（以下简 称"准则解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"等会计处理问题进行了规范说明。 根据准则解释第 16 号的要求，结合公司自身实际情况，对涉及"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-016 2、本公司自 2023 年 1 月 1 日起，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入 1 使用权资产的租赁交易，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。准 则解释第 16 号对本公司合并资产负债表中以净额列示的递延所得税资产和负债 没有重大 ...

监事会对2023年年度报告的书面审核意见 2024年4月25日，公司全体监事出席了公司第九届监事会第九次会议，经过 与会监事的认真讨论，一致认为： 二○二四年四月二十五日 经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年12月31日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70070609_Z05号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会： 我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70070609_Z01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，山西太钢不锈钢股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山西太钢不锈 钢股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西太钢不锈钢股份有限 公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方 ...

公司董事会对盛更红先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢! 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公司董 事长盛更红先生递交的书面辞职报告。因到龄退休原因，盛更红先生向董事会提 出辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，辞去公司董事会战略、ESG 与科 技创新委员会委员、召集人职务。盛更红先生辞去上述职务后，将不在公司担任 任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，盛更红先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。盛更 红先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告日，盛更红先生未持有公司股份。 在新任董事长就任前，公司副董事长李华先生代行董事长职责。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-020 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 ...

独立董事2023年度述职报告 刘新权 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人在原武汉钢铁（集团）公司服务近 40 年，曾任公司总经理助理、总法 律顾问，分管武钢非钢产业、企业改革与管理、境内外资源投资与境外安全、公 司法律事务，先后兼非钢管理部部长、企业管理部部长、海外矿产资源事业部部 长等。2020 年 10 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 山西太钢不锈钢股份有限公司 1、出席董事会及股东大会情况： | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 大会次数 | | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | | | | 事会次数 ...

一、董事会履职情况 1、董事会召开及决议情况 2023年，董事会共召开14次董事会，审议通过公司定期报告、利润分配及 资本公积金转增股本、日常经营相关的关联交易预计、修订公司章程等70多项 议案，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发 展。 2、董事会专门委员会的履职情况 2023年董事会审计委员会组织召开4次会议，审议通过财务会计报告、会计 师事务所审计工作的总结报告、内部控制评价报告、续聘财务报告及内部控制 审计机构等事项；董事会战略、ESG与科技创新委员会组织召开1次会议，审议 通过全面预算、固定资产投资计划等事项；董事会提名委员会组织召开2次会议， 审议通过聘用公司高级管理人员、补选独立董事等事项；董事会薪酬与考核委 员会组织召开2次会议，审议通过总经理绩效与薪酬方案、签订《2023年度经营 管理团队经营业绩责任书》等事项。董事会专门委员会的作用得到充分发挥， 董事会的决策效率和科学性不断提高。 3、独立董事履职情况 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 公司 2023 年度工作回顾 2023年，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，山西太钢不锈钢股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企 业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工作安排，安永华明对公司 1 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了 审计，同时对涉及财务公司关联交易情况、营业收入扣除情况和非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，安永华明及相关审计人员就独立性、审计工作 小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 ...