山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2023 年度财务决算的报告 公司 2023 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见：山西太钢不锈钢股份有 限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太 钢不锈 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 105,617,791,415.48 | 97,654,377,023.43 | 8.15% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,080,642,485.37 | 153,545,049.76 | 由盈转亏 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | -1,737,864,921.35 | 87,301,512.24 | 由盈转亏 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,666,367,319.41 | 5 ...

涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70070609_Z06号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会： 山西太钢不锈钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023年12月31日 我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70070609_Z01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，山西太钢不锈钢股份有限公司编制了后附的2023年度涉及太钢集团 财务有限公司和宝武集团财务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山西太钢不锈 钢股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西太钢不锈钢股份有限 公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-009 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十九次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、关于报废处置部分固定资产的议案 1 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○二四年三月十三日 2 2、公司第九届董事会审计委员会会议决议； 3、公司第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司 2024 ...

经审议，全体独立董事认为：公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计 准则》及公司资产管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公 司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别是中 小股东的利益。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 全体独立董事一致同意将《关于报废处置部分固定资产的议案》提交董事会 审议。 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应 到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议推选了独立董事王东升先生担任 独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于报废处置部分固定资产的议案》 王东升 张其生 二○二四年三月十三日 独立董事： 刘新权 汪建华 ...

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-010 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届八次监事会会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 日以直接送达或 电子邮件方式送达各位监事。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。 3.监事出席情况 应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林 先生和王虹女士。 二、监事会会议审议议案情况 （一）关于报废处置部分固定资产的议案 经监事表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为公司 本次报废处置固定资产严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》 及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置符合公司实际情况，同意公司本 次报废处置部分固 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-011 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于报废处置部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召 开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。 根据相关规定，本次报废处置部分固定资产事项无需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、资产报废处置基本情况 为进一步提升资产运营效率，根据技术升级改造项目需求，公司拟拆除报废 部分构筑物；为提高资产整体质量水平，公司拟报废处置部分结构陈旧、无修复 利用价值的设备。截至 2024 年 2 月末，拟报废处置的固定资产账面原值 62755.77 万元、净值 4615.06 万元。 二、本次固定资产报废处置对公司的影响 本次拟报废处置的固定资产原值为 62755.77 万元，净值为 4615.06 万元， 报废处置的固定资产拟公开挂牌竞价出售，处置交易价格存在不确定性，处置结 果产生的影响暂无法准确计算。本次固定资产报废处 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-007 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十八次会议决定于 2024年2月21日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年2月21日（星期三）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 2月21日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年2月21日上午9:15，投票结束时间为2024年2月 21日下午3:00。 5．会议的召开方 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-003 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十八次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 23 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 2、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》 经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员 人选作出如下调整： 提名朱东骜为天津太钢销售有限公司监事人选，唐彦锋不再担任天津太钢销 售有限公司监事职务； 委 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-005 山西太钢不锈钢股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十八次会议决定于 2024年2月21日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年2月21日（星期三）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 2月21日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年2月21日上午9:15，投票结束时间为2024年2月 21日下午3:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事专门会议决议 二○二四年一月三十日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有 关规定，公司独立董事召开专门会议，同意将《关于调整 2024 年与日常经营相 关的关联交易预计的议案》提交董事会讨论。 独立董事： 刘新权 汪建华 王东升 张其生 ...