一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-044 号 天音通信控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （1）召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 8 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开符 ...

北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天音通信控股 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复 印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居 民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次 股东大会其他信息披露资料一并公告。 大成证字[2024]第169号 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-043 号 天音通信控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必 要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： （一）本次股东大会的召集程序 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第164号 致：天音通信控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求 ...

第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会 议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同 时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了 如下议案： 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-039 号 天音通信控股股份有限公司 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次 会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度 向特定对象发行股票相关事宜的议案》 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-041 号 天音通信控股股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 8 月 8 日、 2023 年 8 月 23 日召开了第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大 会会议，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事 宜的议案》等相关议案，公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会有效期及 股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第四次临时股东大 会审议通过之日起 12 个月。 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将到 期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作 的顺利推进，公司于 2024 年 8 月 6 日召开 ...

天音通信控股股份有限公司监事会 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《天音通信 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"或"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就延长公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期发表书面审核 意见如下： 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的审核意见 公司本次提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事 宜有效期符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规 范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 天音通信控股股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 6 日 1 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-042 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 注 2：上述提案属于须经股东大会以特别决议通过的提案； 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6、出席对象： 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-040 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方式 发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议 的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司监事会对以上关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期事项发表了审核意见，内容详见《天音通信控股 股份有限公司监事会关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的书面审核意见 ...

天音通信控股股份有限公司 （需经公司 2024 年度第二次临时股东大会审议） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会 | | 7 | | 第三节 股东大会提案 | 14 | | | 第四节 股东大会的表决与决议 | 14 | | | 第五章 董事会 | | 18 | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 独立董事 | | 21 | | 第三节 董事会 | | 25 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 32 | | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 34 | | 第三节 监事会决议 | | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | ...