天音通信控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天音通信控股股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 29 日】 1 天音通信控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人陈学同及会计机构负责人(会计 主管人员)曾富荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三 节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天音通信控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | ...

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年 半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报 告摘要》（公告编号：2024-047）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-045 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及 ...

天音通信控股股份有限公司 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 资金的利息（如 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利 息） | 2024年1-6月占用 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-044 号 天音通信控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （1）召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 8 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开符 ...

北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天音通信控股 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复 印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居 民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次 股东大会其他信息披露资料一并公告。 大成证字[2024]第169号 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-043 号 天音通信控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必 要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： （一）本次股东大会的召集程序 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第164号 致：天音通信控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-042 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 注 2：上述提案属于须经股东大会以特别决议通过的提案； 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6、出席对象： 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-040 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方式 发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议 的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司监事会对以上关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期事项发表了审核意见，内容详见《天音通信控股 股份有限公司监事会关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的书面审核意见 ...

第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会 议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同 时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了 如下议案： 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-039 号 天音通信控股股份有限公司 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次 会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度 向特定对象发行股票相关事宜的议案》 ...