天音通信控股股份有限公司 2023 年度独立董事陈玉明述职报告 (一) 出席股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 1、 出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，本人于 2023 年度在公司的现场工作时间超过 20 天，积极参 加公司召开的董事会、股东大会，本着尽职履责的态度，认真审阅会议议案及相 关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会作出合理、科学决 策起到了积极作用。本人认为：2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，均未 损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人出席会议的情况如下: | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连 | 出席股 | | 名 | 期应参 | 席董事 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 续两次 | 东大会 | | | 加董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 未 ...

经公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关 于会计政策变更的议案》，对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债 和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行 上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项 交易追溯应用。 2、投资性房地产会计政策变更 本公司对投资性房地产的计量方法原为成本计量模式，为了更加客观的反 映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房 地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定， 2023 年 8 月 7 日公司第九届董事会第十九次会议决议通过《关于投资 性房地产会计政策变更的议案》，对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策 变更。于 2023 年 9 月 30 日，由投资性房地产成本计量模式变更为公允价值计量 模式。会计政策变更后，本公司将按评估机构出具的相关投资性房地产公允价值 评估结果作为投资性房地产的公允价 ...

天音通信控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-019 号 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：911201166688390414 （3）企业类型：特殊普通合伙企业 （4）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （5）合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告 审计机构的议案》和《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》，拟续聘 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2024 年 度审计机构，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据市场价格决定。 具体情况如下： （6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...

天音通信控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决算工作已 完成，2023 年度公司财务报表及相关报表附注已经中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会 审计委员会、董事会审议通过，现就公司 2023 年度财务情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 | | | | 本年末比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 上年末增 | 主要原因 | | | | | 减 | | 单位：元 项目 2023 年 2022 年 本年比上 年增减 主要原因 营业收入 （元） 94,824,848,453.03 76,426,945,612.57 24.07% 主要系本期电商平台、手机分销业 务量持续增长所致 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 83,656,766.59 110,919,410.26 -24.58% 主要系手机业务利润下降、融资成 本增加所致 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-016 号 2024 年 4 月 26 日，天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")召开第 九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收账款、其他应收款、商誉等资产情况进行了减值测试，对存在减 值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司 2023 年度计提减值准备具体情况 如下表： 天音通信控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：其他变动系汇率折算变动 二、本次资产减值准备的确定方法和会计处理 （一）应收账款 本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照 相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依 据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。 对于在资产负债表日具有 ...

2023 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了 独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人熊明华，男，1965 年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1996 年至 2005 年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及 MSN 的产品管理 工作，并创建了 MSN 中国开发中心;2005 年至 2013 年任腾讯控股有限公司首 席技术官；2013 年至今为七海资本(一间专注于投资美国及中国具有全球跨界发 展潜力的科技创新公司之风险投资 ...

天音通信控股股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，天音通信控股股份有 限公司（ 以下简称"公司"）监事会根据（ 企业内部控制基本规范》和（ 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1（号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： 1、公司能认真贯彻（ 公司法》 证券法》 企业内部控制基本规范》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1（号——主板上市公司规范运作》等文件的 要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各个 环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和 完整。 3、报告期内，公司能较好地按照（ 企业内部控制基本规范》及公司相关内部 控制制度执行，执行情况良好，未发现违反（ 企业内部控制基本规范》及公司内 部控制制度的情形。 综上所述，监事会认为， 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-017 号 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 83,656,766.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,146,288,365.52 元。 本次利润分配采用现金分红方式，分配比例参照去年，按 2023 年度实现归 属 于 上市 公司 股东的 净 利润 的 30%左右 进 行分 配。 即：以 现 有总 股 本 1,025,100,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含 税），合计派发现金人民币 25,627,510.95 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额 不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配 ...

天音通信控股股份有限公司 2023 年度独立董事肖幼美述职报告 2023 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的相 关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了独立 意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖幼美,女，1955 年生，在职硕士学历，高级会计师。1971 年 10 月至 1989年5月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科员;1989年5月至2008 年 2 月任深圳市有色金属财务公司财务负责人职务;2008 年 2 月至 2010 年 3 月 任深圳市中金财务顾问有限公司 ...

天音通信控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《天音通信 控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《天音通信控股股份有限 公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")等有关规定，积极履行 监督检查职责，通过听取公司各项工作报告和财务报告、与公司董事及高级管理 人员沟通、查阅相关资料等方式，对公司的经营情况、财务状况、董事和高级管 理人员履职情况、内部控制制度的建立及执行情况等方面进行监督检查，积极参 加相关会议并参与重大事项的研究讨论，在维护股东权益、促进公司依法规范运 作方面起到了积极的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下: 一、 监事会工作情况 | | | | | | 11. 《关于公司会计政策变更的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 案》 | | 2 | 2023 年 | 4 月 | 28 日 | 第九届监事会第十次会议 | 1.《2023 年第一季度报 ...