北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书 大成证字[2025]第105号 致：天音通信控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天音通信控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复 印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居 民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次 股东大会其他信息披露资料一并 ...

Core Points - The China Securities Index for specialized retail has shown a 4.44% increase over the past month, a 11.08% decrease over the past three months, and a 3.10% decline year-to-date [1] - The index is designed to reflect the overall performance of different industry companies within the China Securities Index sample, categorized into 11 primary industries, 35 secondary industries, over 90 tertiary industries, and more than 200 quaternary industries [1] - The index's top ten holdings include companies such as Shenzhou Digital (21.08%), Kidswant (15.32%), and Jiangsu Guotai (13.42%) [1] Industry Composition - The specialized retail index is composed entirely of specialized retail companies, with a sample adjustment occurring biannually in June and December [2] - The weight factors of the index are generally fixed until the next scheduled adjustment, with provisions for temporary adjustments in case of special events affecting sample companies [2] - The Shenzhen Stock Exchange accounts for 90.76% of the holdings in the specialized retail index, while the Shanghai Stock Exchange accounts for 9.24% [1]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-023 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次会 议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件/短信方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9人。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合 竞争力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度 不超过（含）12亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过（含）5年。 募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿 还公司有息债务等）。本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息， ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-026 号 一、担保及/或反担保情况概述 为满足上海能良及下属全资子公司日常经营的资金需求，本公司的关联方深担增信拟与上 海能良及下属全资子公司合作总额不超过 3 亿元的融资授信业务（包括但不限于融资担保、保 理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等）。 天音通信控股股份有限公司 关于子公司开展融资授信业务合作暨构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 关联方名称：深圳市深担增信融资担保有限公司(以下简称"深担增信")； 2. 深担增信拟与上海能良电子科技有限公司（以下简称"上海能良"）及下属全资子公司 开展融资授信业务合作，融资授信业务包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业 务及联合授信业务等，融资授信总金额不超过人民币 3 亿元。上海能良及下属全资子公司同意 就融资授信业务向深担增信提供担保及/或反担保措施； 3. 上海能良及下属全资子公司向深担增信提供担保及/或反担保事项构成关联交易，尚需 提交股东大会审议通过； 4. 上海能良及下 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-024 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十八次会 议于2025年5月21日以通信方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件/短信方 式发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事3人。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合 竞争力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度 不超过（含）12亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过（含）5年。 募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿 还公司有息债务等）。本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复 利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网（ht ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，天 音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公 开发行规模不超过（含）人民币 12 亿元的公司债券。本次面向专业投资者非公开发行公司债 券的具体方案如下： 一、 发行规模：不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。 二、 发行时间：根据实际资金需求和市场情况择机发行。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-025 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告 四、 募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流 动资金、偿还公司有息债务等）。 五、 发行方式：本次公司债券在获准发行后，可分期发行。 六、 发行对象：本次公司债券面向专业投资者非公开发行。 七、 发行利率：本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。 八、承销方式：本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。 九、决议 ...

《公司债券募集资金管理与使用制度》 第一章 总则 第一条 为规范天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）公司债券（含 企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用 效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债 券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发行公司债券向投 资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、改变、调整和 管理的内部控制制度，在本制度中对募集资金使用、改变及调整、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施、监督和责任追究等内容作出明确规定。 第四条 募集资金的使用和管理要履行公司决策和审批程序。公司应按约定 的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行文件的规定和约定，及时披露 募集资金使用情况。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 ...

天音通信控股股份有限公司 一、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》的审核意见 经审议，我们认为本次面向专业投资者非公开发行公司债券符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，能够有效拓宽融资渠道，优化债 务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力。我们一致同意该议案，并 同意将该议案提交公司第九届董事会第三十七次会议审议。 二、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》的审核意见 经核实，公司不属于中国证券业协会制定的《非公开发行公司债券项目承接 负面清单指引（2024 年修订）》中列明的不适宜非公开发行公司债券的公司范 畴，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件。我们一致同意该议案，并 同意将该议案提交公司第九届董事会第三十七次会议审议。 三、《关于制订<公司债券募集资金管理与使用制度>的议案》的审核意见 经审议，我们认为本次制定的《公司债券募集资金管理与使用制度》符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，能够规范公司发行公司债 券的募集资金管理与使用，有效提高募集资金效益，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2025-027 号 天音通信控股股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司召开第九届董事会第三十七次会议审议 通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。董事会召集、召开本次 股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 13：30 网络投票时间：2025 年 6 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00。 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2025-022 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押与解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）及其一致行动人何 志平先生的通知，获悉中国华建及何志平先生将所持有公司的部分股份办理了质 押与解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押与解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司股 | 是否为 | 是否为 | 质押开始 | 质押登 | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 数（股） | 持股份 | 份总数比 | 限售股 | 补充质 | 日期 | 记解除 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 ...