证券日报网讯8月4日晚间，天音控股（000829）发布公告称，公司将于2025年8月20日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，天音控股发布公告称，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，天音控股发布公告称，公司第九届监事会第三十次会议审议通过了《关于 2025年度公司高管考核指标的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Tianyin Holdings (SZ 000829) announced on August 4 that its 39th meeting of the 9th board of directors was held via communication, where it reviewed the proposal for the performance assessment indicators for senior management for the year 2025 [2] - For the year 2024, the revenue composition of Tianyin Holdings is as follows: telecommunications accounted for 69.58%, retail e-commerce for 29.34%, other industries for 0.65%, and lottery business for 0.43% [2]

天音通信控股股份有限公司 独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明 一、《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》的审核意见 经审议，我们认为本次延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十 九次会议审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发 行股票相关事宜有效期的议案》的审核意见 经审议，我们认为本次提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向 特定对象发行股票相关事宜有效期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 第九届董事会第三十九次会议审议。 天音通信控股股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议的审核意见 天音通信控股股份有限公司于 2025 年 8 ...

天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度 第三条 公司根据高管人员的工作职责、岗位价值以及相关行业与区域的薪 酬市场水准，结合公司当前的赢利状况和发展前景，制定上述人员的薪酬体系制 度和考核体系制度，包括任职资格与能力要求、薪酬结构与标准、考核规则与流 程、奖励与处罚制度，并依照以上制度对高管人员在任职资格、工作过程、业绩 表现等方面进行评估，以决定其薪酬标准和实际报酬。 第四条 对高管人员的绩效考核管理遵循公开性原则、沟通原则、客观性原 则、反馈原则以及时效性原则。 第二章 管理机构 第五条 董事会是高管人员考核和薪酬管理的决策机构，负责批准公司高管 人员考核与薪酬管理制度以及相关薪酬激励方案（股权激励计划和员工持股计划 等需股东大会审议的除外），批准高管人员考核与薪酬核定结果。 第六条 董事会下设的薪酬与考核委员会是高管考核和薪酬管理的专门机构， 负责制定公司高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高管的薪酬政策 与方案；薪酬与考核委员会的提案应提交董事会审查决定。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一 ...

1.公司与控股股东及其一致行动人及其控制的其他企业间不存在构成重大 不利影响的同业竞争的情况。 2.公司的控股股东及其一致行动人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》， 目前承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。公司与控股股东及其一致行动 人之间避免同业竞争的措施有效。 天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司独立董事 对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的 有效性所发表的意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》《天 音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要 求，作为天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 基于独立判断立场，基于独立判断场，对公司是否存在同业竞争和避免同业竞 争有关措施的有效性，发表如下意见： 独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明 2025 年 8 月 4 日 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-043 号 天音通信控股股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 8 月 8 日、 2023 年 8 月 23 日召开了第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大 会会议，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事 宜的议案》等相关议案，公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会有效期及 股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第四次临时股东大 会审议通过之日起 12 个月。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 5 日 2024 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2025-044 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 13：30 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 | √ | | 2.00 | ...

一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的审核意见 公司本次延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期符合《公司 法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事 宜有效期的审核意见 公司本次提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事 宜有效期符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规 范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 天音通信控股股份有限公司监事会 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《天音通信 控股股份有限公司章程》（以 ...