安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安 徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作以及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，由不在上市公司担任高级管理人员的董 事担任，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

| 第一章 | 内部控制基础规范 2 | | --- | --- | | 第二章 | 资金运营内部控制制度 12 | | 第三章 | 采购业务内部控制制度 16 | | 第四章 | 销售业务内部控制制度 19 | | 第五章 | 成本与费用内部控制制度 22 | | 第六章 | 存货内部控制制度 25 | | 第七章 | 固定资产内部控制制度 29 | | 第八章 | 工程项目内部控制制度 33 | | 第九章 | 招标投标内部控制制度 36 | | 第十章 | 筹资内部控制制度 40 | | 第十一章 | 投资内部控制制度 43 | | 第十二章 | 对外担保内部控制制度 46 | | 第十三章 | 子公司内部控制制度 49 | | 第十四章 | 财务报告编制内部控制制度 53 | | 第十五章 | 信息披露 56 | 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 目 录 二○二五年十月 1 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 第一章 内部控制基础规范 第一节 总则 第一条 为了加强安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度建设，强化企业管理，健全自我约 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 第一章 总 则 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公 司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范安徽华茂纺织股份有限 公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟 通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司特定 ...

第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编 制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前,不得以任 何形式向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。包括但不限于业绩座谈 会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 安徽华茂纺织股份有限公司 外部信息使用人管理理制 安徽华茂纺织股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强安徽华茂纺织股份有限公司（下称"公司"）定期报告及重大事 项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")和《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计 数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守公司《信息披露管理制度》的要求, 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司应拒绝 报送。 第六条 公司依据法律法规要求对外报送信息的，需要将报送的 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事 ...

第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司遵守有关法律法规及深交所规定，做好定期报告、临时报告、 募集说明书、收购报告书等的信息披露工作。 安徽华茂纺织股份有限公司 信息披露管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露信息，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 产生重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、证券监管规则或深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）规则要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在符合证券监管机构规定条件的媒体上、以规定的方式向股东、社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门及深圳证券交易所（ ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会所作决议，必须遵 守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 安徽华茂纺织股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 第五条 年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、高级管理人员、董 事会秘书、会计主管、证券事务代表、各子公司负责人及与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第六条 年报信息披露重大差错是指报出的年报信息中有瞒报、错报、漏报的情 况，使用这些信息将导致或已经导致公司年报出现虚假记载、误导性陈述或者出现 重大遗漏的；年报信息披露中存在重大信息遗漏。 第一章 总则 第一条 为进一步提升安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽华茂纺织股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制规范评价管理办法 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制规范评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为了健全安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 体系，促进公司规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范经营风险， 满足外部监管要求，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》等有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本管理办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制设计 和运行的有效性进行全面检查、认定内部控制缺陷、形成评价结论、出具评 价报告的过程，适用于公司及所属企业。 第三条 本办法所称内部控制自我评价，是指由公司审计部门牵头组 织公司各职能部门、下属分子公司在自身职责范围内依据内部控制标准的要 求，根据日常工作的开展情况，检查并评价本部门或本单位内部控制标准的 遵循情况，汇总并提交内部控制自我评价结果的过程。 内部控制自我评价工作是内部控制评价工作的重要组成部分，是内部控 制抽查工作的基础。 第四条 公司实施内部控制评价工作，应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖企业 及其所属单 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 内部审计制度 安徽华茂纺织股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审 计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部 审计条例》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资 产的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公 司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门 应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，不得 ...