安徽华茂纺织股份有限公司 高级管理人员薪酬考核办法 安徽华茂纺织股份有限公司 高级管理人员薪酬考核办法 （一）坚持收入水平与公司经营绩效挂钩的原则； （二）实行收入水平与各利益相关者利益挂钩的原则； （三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增 长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展； 为健全公司激励机制，提高公司经营管理水平，充分调动公司高级管理人员 的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，促进企业的长远发 展，更好地维护投资者的根本利益，安徽华茂纺织股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会在充分考虑公司的实际情况和同行业上市公司薪酬水平的基础上，特对 《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法（2022 年）》进行修 订。 一、考核对象 本考核办法考核对象为：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员（以下 简称"考核对象"）。 二、考核原则 公司高级管理人员薪酬考核遵循以下原则： （四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，参照目前的行业实际收入水 平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况； （五）坚持实事求是，以绩效为导向，关注经营目标的达成，面向未来 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 安徽华茂纺织股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规 则》及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关联交易决策制度 安徽华茂纺织股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法 规、规范性文件及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）公正、公平 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 分红管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，增强现金分红的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）等法律、行政法规和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策，应当履行必要的决策程序。公司应当通 过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股 东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 证券投资内控制度 安徽华茂纺织股份有限公司 证券投资内控制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行为 及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及公司控股 子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收 益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资具体包括新股配售、 申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、委托理 财以及深圳证券交易所（以下简称深交所）认定的其他投资行为。 第三条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、 效益优先"的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。 第四条 公司证券投资资金来源为公司自有资金。公司不得使用募集资金、银行 信贷资金等不符合国家法律法 ...

安徽华茂纺织股份有限公司章程 安徽华茂纺织股份有限公司 章 程 $$\Xi={\bf0}\;\Xi\;\rlap{\,/}\pm\;\rlap{\,/}\mp\;\rlap{\,/}\mp\;\rlap{\,/}\mp$$ 1 安徽华茂纺织股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 第七章 公司党组织 2 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 安徽华 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第三条 本制度适用于本公司以及本公司的全资子公司、控股子公司的金融衍 生品交易业务。未经公司同意，公司的全资子公司、控股子公司不得操作该业务。 具有相关业务经营资格的银行类金融机构进行交易，不得与金融机构之外的其他组 织或个人进行交易。 第四条 公司及各子公司进行金融衍生品业务只能与经中国人民银行、银保监 会、国家外汇管理局等监管机构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有 相关业务经营资格的银行类金融机构、期货交易所进行交易，不得与前述金融机构、 期货交易所之外的其他组织或个人进行交易。各子公司开展金融衍生品交易应控制 资金规模，不得影响公司的正常生产经营。 第五条 公司及各子公司只能以自有资金从事该等业务，不得将募集资金通过 直接或间接安排用于金融衍生品交易业务。 安徽华茂纺织股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理， 防范相关交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，根据《中华人 民共和国 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 募集资金管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第三条 公司设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例不低于三分之一， 其中至少包括一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书履职行为，充分发挥董事会秘书的作用，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《安 徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与相关信息披露义务人与证券监 管部门和深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 证券部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第三章 ...