安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年年度财务报告 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 03 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0417 号 | | 注册会计师姓名 | 童苗根、吴玉娣、崔静 | 审计报告正文 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称华茂股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华茂股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、 ...

华茂股份 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-008 安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开 第九届董事会第五次会议与第九届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽华茂纺织股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对容诚会计师 事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年容 诚会计师事务所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 项目签字注册会计师：崔静女士，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始 从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，20 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年度证券投资的专项说明 1、关于短期投资 为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金 充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币 5 亿元人民币闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资 的金额含在初始投资 5 亿元人民币以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、 股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以 上投资品种均不含证券衍生品），额度使用期限：自本次董事会审议通过之日起 一年。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露的《关于使用闲置自有资金进行 短期投资的公告》(公告编号分别为：2024-016)。 2、关于交易性金融资产（持有的二级市场股票类） 根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资 产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，对公司持有 的部分交易性金融资产以合法方式进行处置。处置总金额以构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准为限。 上述议案经公司2024年5月28日召开的2023年度 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-006 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第九 届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过 5 亿元的闲置自有资 金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳 证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 鉴于公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合 理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短 期投资，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 公司拟投资总额不超过 5 亿元人民币（占 2024 年 12 月 31 日公司经审计归母净 资产的 11.28%）进行短期投资。本额度范围内，用于短期投资的资本金可循环使用， 投资取得的收益可进行再投资。 3、投资方式 安徽华茂纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行短期 ...

九届四次监事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 3 日上午 11:00 在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2025 年 3 月 24 日通过书 面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真 审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司董事会能够认真执行股东会的决议及要求，恪尽职守。各项决 策程序、经营活动均依照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规依法经 营。未发现有损害股东和公司利益的行为。 公司经营稳健，财务状况正常。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出 具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 此议案需提交公司股东会审议。 二、审议《公司 2 ...

九届五次董事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-003 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场 方式召开。有关本次会议的通知，已于 2025 年 3 月 24 日通过书面或电子邮件方式 送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立 董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名 投票表决，通过了如下决议： 一、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 具体情况详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第三节 管理层讨论与分析、第四 节 公司治理、第六节 重要事 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-011 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 | （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 91,355,145.90 | 92,207,645.90 | 188,733,001.80 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东 | 287,059,173.53 | 138,404,343.23 | -174,587,484.15 | | 的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累 | | 3,181,656,750.45 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末 | | 3,482,700,700 ...