安徽华茂纺织股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 第一章 总 则 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公 司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范安徽华茂纺织股份有限 公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟 通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司特定 ...

第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司遵守有关法律法规及深交所规定，做好定期报告、临时报告、 募集说明书、收购报告书等的信息披露工作。 安徽华茂纺织股份有限公司 信息披露管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露信息，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 产生重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、证券监管规则或深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）规则要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在符合证券监管机构规定条件的媒体上、以规定的方式向股东、社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门及深圳证券交易所（ ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 安徽华茂纺织股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 第五条 年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、高级管理人员、董 事会秘书、会计主管、证券事务代表、各子公司负责人及与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第六条 年报信息披露重大差错是指报出的年报信息中有瞒报、错报、漏报的情 况，使用这些信息将导致或已经导致公司年报出现虚假记载、误导性陈述或者出现 重大遗漏的；年报信息披露中存在重大信息遗漏。 第一章 总则 第一条 为进一步提升安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽华茂纺织股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会所作决议，必须遵 守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制规范评价管理办法 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制规范评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为了健全安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 体系，促进公司规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范经营风险， 满足外部监管要求，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》等有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本管理办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制设计 和运行的有效性进行全面检查、认定内部控制缺陷、形成评价结论、出具评 价报告的过程，适用于公司及所属企业。 第三条 本办法所称内部控制自我评价，是指由公司审计部门牵头组 织公司各职能部门、下属分子公司在自身职责范围内依据内部控制标准的要 求，根据日常工作的开展情况，检查并评价本部门或本单位内部控制标准的 遵循情况，汇总并提交内部控制自我评价结果的过程。 内部控制自我评价工作是内部控制评价工作的重要组成部分，是内部控 制抽查工作的基础。 第四条 公司实施内部控制评价工作，应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖企业 及其所属单 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 内部审计制度 安徽华茂纺织股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审 计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部 审计条例》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资 产的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公 司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门 应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，不得 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 审计委员会年报工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 审计委员会年报工作制度 1 第一条 为完善安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，强 化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）对年度财务报告的编制、审核等过程的管理和监控作用， 根据中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义务，勤勉 尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后六十日内，公司应向审计委员会汇报公司本年度的 经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 公司财务负责人应在年度审计会计师进场审计前向审计委员会提交本 年度审计工作安排及其他相关材料，包括公司编制的财务会计报表初稿。 第五条 审计委员会应当在年度审计会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，并就审核的情况形成书面意见。 第六条 审计委员会应当与年度审计会计师事务所协商确定年度财务报告审计 工作计划，督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告；在年审会计师进场后应 加强与其的沟通。 第七条 公司应在年审会计 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 公司董事会战略委员会负责对公司发展战略、重大投融资、重组等重大事 项进行决策前研究，为董事会决策提供建议： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资、融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议； （三）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； 第三条 战略委员会成员由三至十一 ...

第一章 总 则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 安徽华茂纺织股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列规 定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》规定履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立 ...