安徽承义律师事务所 关于安徽华茂纺织股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00145 号 致：安徽华茂纺织股份有限公司： 安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派唐民松、李宏成律师（以下简称本律师）出席公 司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件及 《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定 与要求，就本次股东大会出具法律意见书。 本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项 进行了核查，现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公告刊登于 2024 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。距 2024 年 5 月 28 日召开本次股东 大会已超过 20 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次董事会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-036 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于提 名公司第九届董事会独立董事的议案》，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第九届董 事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出，会议于 2024 年 5 月 28 日以现场 会议的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议由倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如 下决议： 一、审议《关于选举公司董事长的议案》 会议选举倪俊龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止 ...

关于 2024 年回购实施完成暨股份变动公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-033 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年回购实施完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开了第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格区间上限不超过5.00元/股（含）， 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月内，具体回购股份数量 以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年回 购公司股份方案的公告》。 截至2024年5月6日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第八届 董事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-034 安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间为： 通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始 时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 ...

审计报告 安徽华茂纺织股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0338 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 147 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《安徽华茂纺织股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事述职报告 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着诚信、勤勉、专业的履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情 况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会、列席股东大会会议情况 2023 年度，公司召开了 4 次董事会、1 次股东会，本人均亲自参加了公司召 开的董事会、股东会及相关委员会，没有缺席的情况，不存在独立董事连续两次 缺席董事会会议的情形。 一、独立董事基本情况 本人中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。1999 年参加工作，历任 东华大学纺织学院教师、系主任、 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事述职报告 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着诚信、勤勉、专业的履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中共党员，硕士研究生学历，教授。1988 年至今在安徽大学法学院任 教, 历任黄山金马股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、合肥美亚光 电技术股份有限公司独立董事，现任安徽大学法学院教授，安徽地平线建筑设计 事务所股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、安徽威达环保股份有限公司、 安徽口子酒业股份有限公司独立董事，瑞福德汽车金融有限公司外部监事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-022 安徽华茂纺织股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 安徽华茂纺织股份有限公司 监事会 二○二四年四月二十三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会已任期届满。 为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证监事会正常运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2024年4月20日上午在公司会 议室召开了公司第四届职工代表大会第三次联席会议，讨论选举公司第九届监事 会职工代表监事人选。 经会议讨论决定，选举吴德庆、徐小光二人为公司第九届监事会职工代表监 事（简历见附件）。上述2名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的另外3名 非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生 的监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-013 安徽华茂纺织股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2024 年 4 月 10 日通过书 面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真 审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。各项 决策程序、经营活动均依照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规依法 经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。 公司经营稳健，财务状况正常。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出 具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司 ...