安徽华茂纺织股份有限公司 审计委员会年报工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 审计委员会年报工作制度 1 第一条 为完善安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，强 化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）对年度财务报告的编制、审核等过程的管理和监控作用， 根据中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义务，勤勉 尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后六十日内，公司应向审计委员会汇报公司本年度的 经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 公司财务负责人应在年度审计会计师进场审计前向审计委员会提交本 年度审计工作安排及其他相关材料，包括公司编制的财务会计报表初稿。 第五条 审计委员会应当在年度审计会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，并就审核的情况形成书面意见。 第六条 审计委员会应当与年度审计会计师事务所协商确定年度财务报告审计 工作计划，督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告；在年审会计师进场后应 加强与其的沟通。 第七条 公司应在年审会计 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 公司董事会战略委员会负责对公司发展战略、重大投融资、重组等重大事 项进行决策前研究，为董事会决策提供建议： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资、融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议； （三）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； 第三条 战略委员会成员由三至十一 ...

第一章 总 则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 安徽华茂纺织股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列规 定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》规定履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 高级管理人员薪酬考核办法 安徽华茂纺织股份有限公司 高级管理人员薪酬考核办法 （一）坚持收入水平与公司经营绩效挂钩的原则； （二）实行收入水平与各利益相关者利益挂钩的原则； （三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增 长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展； 为健全公司激励机制，提高公司经营管理水平，充分调动公司高级管理人员 的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，促进企业的长远发 展，更好地维护投资者的根本利益，安徽华茂纺织股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会在充分考虑公司的实际情况和同行业上市公司薪酬水平的基础上，特对 《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法（2022 年）》进行修 订。 一、考核对象 本考核办法考核对象为：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员（以下 简称"考核对象"）。 二、考核原则 公司高级管理人员薪酬考核遵循以下原则： （四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，参照目前的行业实际收入水 平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况； （五）坚持实事求是，以绩效为导向，关注经营目标的达成，面向未来 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 安徽华茂纺织股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规 则》及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 分红管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，增强现金分红的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）等法律、行政法规和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策，应当履行必要的决策程序。公司应当通 过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股 东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关联交易决策制度 安徽华茂纺织股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法 规、规范性文件及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）公正、公平 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 证券投资内控制度 安徽华茂纺织股份有限公司 证券投资内控制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行为 及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及公司控股 子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收 益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资具体包括新股配售、 申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、委托理 财以及深圳证券交易所（以下简称深交所）认定的其他投资行为。 第三条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、 效益优先"的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。 第四条 公司证券投资资金来源为公司自有资金。公司不得使用募集资金、银行 信贷资金等不符合国家法律法 ...

安徽华茂纺织股份有限公司章程 安徽华茂纺织股份有限公司 章 程 $$\Xi={\bf0}\;\Xi\;\rlap{\,/}\pm\;\rlap{\,/}\mp\;\rlap{\,/}\mp\;\rlap{\,/}\mp$$ 1 安徽华茂纺织股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 第七章 公司党组织 2 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 安徽华 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第三条 本制度适用于本公司以及本公司的全资子公司、控股子公司的金融衍 生品交易业务。未经公司同意，公司的全资子公司、控股子公司不得操作该业务。 具有相关业务经营资格的银行类金融机构进行交易，不得与金融机构之外的其他组 织或个人进行交易。 第四条 公司及各子公司进行金融衍生品业务只能与经中国人民银行、银保监 会、国家外汇管理局等监管机构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有 相关业务经营资格的银行类金融机构、期货交易所进行交易，不得与前述金融机构、 期货交易所之外的其他组织或个人进行交易。各子公司开展金融衍生品交易应控制 资金规模，不得影响公司的正常生产经营。 第五条 公司及各子公司只能以自有资金从事该等业务，不得将募集资金通过 直接或间接安排用于金融衍生品交易业务。 安徽华茂纺织股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理， 防范相关交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，根据《中华人 民共和国 ...