安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和 本 规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和本规 则 规定的范围内行使职权。 第五条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。公司董事会秘书兼任证券 部负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-024 安徽华茂纺织股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开的第九届 董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订、制定公司部分制度的议案》等。上述议案中《公司章程》及部分制 度、规则尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的原因 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求， 结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，对《公司章程》相关条款进行了 修订和完善，并对公司部分治理 ...

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-023 安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 安徽华茂纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股 东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定； （2）公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日召开，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30- ...

一、审议《2025年第三季度报告》 公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 安徽华茂纺织股份有限公司 九届七次监事会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-021 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（下称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2025 年 10 月 20 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经过全体监事认真 ...

九届八次董事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-020 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日以现 场结合通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于 2025 年 10 月 20 日通过书面或电 子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真 讨论，以记名投票表决，通过了如下决议： 一、审议《公司 2025 年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-022 安徽华茂纺织股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 942,642,713.26 | 10.98% | 2,544,750,882.08 | 0.99% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7 ...

Market Performance - The Anhui state-owned enterprise reform sector rose by 1.73% compared to the previous trading day, with Waneng Electric Power leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Key Stocks in Anhui State-Owned Enterprise Reform Sector - Waneng Electric Power (000543) closed at 8.65, up 10.05%, with a trading volume of 1.0268 million shares and a transaction value of 870 million [1] - Anhui Heli (600761) closed at 21.76, up 6.41%, with a trading volume of 295,300 shares and a transaction value of 634 million [1] - Tongguan Copper Foil (301217) closed at 32.10, up 6.05%, with a trading volume of 510,300 shares and a transaction value of 1.626 billion [1] - Jianghuai Automobile (600418) closed at 52.79, up 5.01%, with a trading volume of 721,100 shares and a transaction value of 3.777 billion [1] - Tongling Nonferrous Metals (000630) closed at 5.86, up 2.81%, with a trading volume of 3.9126 million shares and a transaction value of 2.299 billion [1] Capital Flow Analysis - The Anhui state-owned enterprise reform sector saw a net inflow of 156 million from main funds, while speculative funds experienced a net outflow of 231 million [2] - Retail investors contributed a net inflow of 74.36 million [2] Individual Stock Capital Flow - Jinghe Integrated (688249) had a main fund net inflow of 242 million, but a speculative fund net outflow of 42.99 million [3] - Jianghuai Automobile (600418) saw a main fund net inflow of 160 million, with a speculative fund net outflow of 166 million [3] - Waneng Electric Power (000543) experienced a main fund net inflow of 64.71 million, while speculative funds had a net outflow of 57.96 million [3]

Market Overview - The textile manufacturing sector increased by 0.84% compared to the previous trading day, with Fu Chun Dyeing and Weaving leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Stock Performance - Notable gainers in the textile manufacturing sector included: - Li Shi Sen Xin (605189) with a closing price of 19.11, up 7.48% with a trading volume of 98,700 shares and a turnover of 184 million yuan [1] - Gu Qi Rong Cai (001390) closed at 27.30, up 2.52% with a trading volume of 79,600 shares and a turnover of 218 million yuan [1] - Yun Zhong Ma (603130) closed at 40.88, up 1.92% with a trading volume of 28,800 shares and a turnover of 118 million yuan [1] Fund Flow Analysis - The textile manufacturing sector experienced a net outflow of 69.19 million yuan from institutional funds, while retail investors saw a net inflow of 85.24 million yuan [2] - The top stocks by net inflow from retail investors included: - Li Shi Sen Xin (605189) with a net inflow of 14.86 million yuan [3] - Bai Long Dong Fang (662109) with a net inflow of 10.31 million yuan [3] - Xin Long Holdings (000955) with a net inflow of 6.24 million yuan [3]

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 安徽华茂纺织股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 参加安徽上市公司投资者集体接待日活动的投资者。 时间 2025 年 9 月 15 日（周一），15:00-17:00。 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 形式 网络远程方式。 交流内容及具 体问答记录 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、现在华茂股份的主业不挣钱，经营模式是否落后？ 尊敬的投资者您好！公司密切关注纺织行业政策和行业发展趋势的 变化，科学研判，顺势而为，积极调整产品结构，适时调整营销模式和 经营策略，努力提升经营业绩。感谢您的关注！ 2、公司在怀宁投资的聚乳酸项目 2025 年上半年营收如何？ 尊敬的投资者您好！您的问询请参见公司 2025 年半年度报告相关内 容！感谢您的关注！ 3、市值 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huamao Co., Ltd. announced its participation in the "2025 Anhui Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" scheduled for September 15, 2025 [2] Group 2 - The event aims to enhance communication between listed companies and investors, providing a platform for investors to gain insights into the company's operations and future prospects [2] - This participation indicates Huamao's commitment to investor relations and transparency in its business practices [2]