第一章 总则 第一条 为规范安徽华茂股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事 人的合法权益，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内幕信息，进行内幕交 易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 安徽华茂纺织股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 （第九届董事会第五次会议审议通过） 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书为内幕信息管理工作负责 人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 ...

安徽华茂纺织股份有限公司投资者关系管理制度 （第九届董事会第五次会议审议） 第一章 总则 第一条 为了加强安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制订本 制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参 ...

安徽华茂纺织股份有限公司募集资金管理制度（草案） （第九届董事会第五次会议审议） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民 币或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财 务顾问； 第三条 公 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 安徽华茂纺织股份有限公司舆情管理办法 （第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《安徽华茂纺织 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对公众媒体信息 的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票 及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情 况及时上报舆情工作组。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事述职报告 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 汪 军 本人汪军作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"华茂股份"、"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 博士研究生，教授，博士生导师，中共党员。1999 年参加工作，历任东华 大学纺织学院教师、系主任、副院长；安徽合顺纺织科技有限公司顾问；浙江日 发纺织机械股份有限公司、新疆利华（集团）股份有限公司、杭州豪悦护理用品 股份有限公司独立董事；安徽合顺纺织科技有限公司董事。2006 年至今，担任 东华大学纺织学院教授，2007 年至今，担任纺织面料技术教育部重点实验室副 主任；现任苏州多道自动化科技有限公司董事、技术顾问，浙江汇纤纺织科技有 限公司首席科学家，经纬纺织机械股份有 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于会计政策变更公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-010 安徽华茂纺织股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第九 届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情形， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更无需提交 股东会审议。相关事宜具体公告如下： 一、会计政策变更概述 依据上述规定及要求，公司对现行相关会计政策作出变更。 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会【2023】21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会 对公司生产经营活动、财务状况、对外投资、关联交易等重大事项以及董事、高级管 理人员履行职责情况等进行有效监督。现将 2024 年的主要工作情况汇报如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，所有监事会成员均参加了 2024 年度召开的监事 会会议，无反对、弃权情形。会议召开具体情况如下： （三）关于关联交易 报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，2024 年度 公司关联交易发生金额较小，与控股股东之间仅发生有房屋租赁和办公设施租赁共计 117.13 万元，上述事项由公司总经理办公会决议进行了审议符合相关规定。从交易情 况来看，上述交易有利于公司生产经营，交易的定价公允，符合公司及股东的整体利 益，未损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。 | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | 序号 | 1、审议《公司 | 2023 | 年度监 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会 二○二五年四月三日 安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司第八、九届董事会独立董事汪军先生、孙淮滨 先生、陈保春先生、陈华女士、杨纪朝先生、管亚梅女士、储育明先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪军、孙淮滨、陈保春、陈华、杨纪朝（已离任）、管亚梅 （已离任）、储育明（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-008 安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开 第九届董事会第五次会议与第九届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年度证券投资的专项说明 1、关于短期投资 为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金 充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币 5 亿元人民币闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资 的金额含在初始投资 5 亿元人民币以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、 股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以 上投资品种均不含证券衍生品），额度使用期限：自本次董事会审议通过之日起 一年。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露的《关于使用闲置自有资金进行 短期投资的公告》(公告编号分别为：2024-016)。 2、关于交易性金融资产（持有的二级市场股票类） 根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资 产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，对公司持有 的部分交易性金融资产以合法方式进行处置。处置总金额以构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准为限。 上述议案经公司2024年5月28日召开的2023年度 ...