关于大唐高鸿网络股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告 深旭泰专审字[2025]170 号 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话：0755-2770 9801 大唐高鸿网络股份有限公司 专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 ----------------------------------------------------------------------------------1 二、控股股东及其关联方资金占用情况汇总表--------------------------------------3 三、会计师事务所及会计师营业执照和证书 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 专项审核报告 深旭泰专审字[2025]170 号 本专项说明是我们根据中国证监会 ...

关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 深旭泰核字[2025]012 号 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) 地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话： 0755-2770 9801 大唐高鸿网络股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 大唐高鸿网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大唐高鸿网络股份 有限公司（以下简称高鸿股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日签发了深旭泰审字[2025]180 号无法表示意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 (2023 年修订)》的规定，就高鸿股份 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张天西） 作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人张天西，男，1956 年出生，中共党员，注册会计师、注册审计师。中 国人民大学会计专业博士。曾任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长，西安 交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长，上海交通大学安泰经济管 理学院会计系系主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计工程中心主任, 兼任华仁药业股份有限公司独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任公司第 九届董事会独立董事，2024 年 04 月 12 日公司董事会换届选举后连任第十届董 事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李克强） 本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》 等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体 股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监 督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 述职如下： 一、基本情况 本人李克强，男，1963 年出生，重庆大学汽车工程系工学博士，中国工程 院院士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽 车工程系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交 通全国重点实验室主任，招商局检测技术控股有限公司外部董事，兼任北京四维 图新科技股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份 有限公司独立董事。本人自 2020 ...

本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 4 月 24 日已申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提 名委员会委员的职务，辞职后将担任公司技术顾问职务。根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的 规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本 着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务， 充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人张伟斌，男，1975 年出生，中国国籍，博士研究生，教授，博士生导 师。曾任民航西北空管局管制员，Sun Microsystems(北京)、甲骨文(中国)公司 工程师，2017 年至今任南京理工大学信息与通信工程教授。本人自 2024 年 04 月 12 日起担任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（梁文永） 本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》 等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体 股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监 督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 述职如下： 一、 基本情况 本人梁文永，男,1967 年出生，民盟盟员，法学博士后、财政学博士后、管 理学博士。历任华南理工大学法学院讲师、中国政法大学法学教育评估中心副主 任研究员、贵州民族大学法学院兼职教授、中央纪委教学研究等。现任常州大学 史良法学院教授、江苏财税政策研究院院长、中国财税法治战略研究院执行院长。 兼任民盟中央法制委员会副主任、北京华税律师事务所兼职律师。本人自 2017 年 09 月 15 日起 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨晓锋） 作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人杨晓锋，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾 任西安核设备制造有限公司助理翻译;2006 年 7 月至今，任中国石油大学（北京） 教师。本人自 2024 年 04 月 12 日起担任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 2024 年度 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 本人孙闯，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任中国人民大学法学院兼职研究 员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北京市纵横律师事务所合伙人律师， 兼任常铝股份（002160）独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任高鸿股份第九届董事 会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年履职情况 | 会议类型 | 本年度召开 | 本年度应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | | 董事会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 均为赞成票 | | 股东大会 | | | 1 | | | | 1.出席第九届董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，我通讯方式参加董事会 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（万岩） 作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人万岩，女，1966 年出生，英国朴茨茅斯大学计算机在管理中应用博士。 2017 年 10 月至 2021 年 10 月兼任国际信息系统协会中国分会理事。1996 年 10 月至今任北京邮电大学经济管理学院教师、教授。本人自 2020 年 10 月 12 日起 担任公司第九届董事会独立董事，2024 年 04 月 12 日公司董事会换届选举后连 任第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 前期重大会计差错更正的专项说明 深旭泰核字[2025]016 号 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) 地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话： 0755-2770 9801 大唐高鸿网络股份有限公司 前期重大会计差错更正的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前期重大会计差错更正的专项说明 1-2 提示：如果企业当期还存在会计政策会计估计变更需要在报告中予以说明，请 追加相关表述到报告名称及报告正文。 现将高鸿股份公司 2024 年度发生的前期重大差错更正事项说明如下： 一、前期重大差错更正的原因 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司持有联营企业大唐信服科技有限公司（以 下简称"大唐信服"）29.90%股权，账面采用权益法核算。本期期末，本公司根据 大唐信服提供的未审报表确认投资收益，同时调整长期股权投资。2025 年 3 月 28 日大唐信服出具的 2024 年度审计报告，发现大唐信服未分配利润调 ...