*ST高鸿：公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。 ...

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-076 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2025 年 7 月 18 日、2025 年 7 月 21 日、2025 年 7 月 22 日）股票收盘 价格跌幅偏离值累计已超过 12%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易 异常波动情况。 2024 年 12 月 30 日，公司收到常州市中级人民法院作出的针对 2022 年常州 9 起案件的二审判决。 二、说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1.公司被中国证券监督管理委员会立案调查情况 公司于 2024 年 07 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382024092 号），因公 司涉嫌信息披露违法 ...

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-075 大唐高鸿网络股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 查封、冻结被执行人江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、大唐高鸿网络股份有限公 司名下价值 79917018.00 元的财产。 本裁定立即开始执行。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进 行了统计，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 07 月 18 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-092）、2024 年 07 月 24 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2024-094）、 2024 年 08 月 07 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024- 103）、2024 年 08 月 15 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编 号：2024-1 ...

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-074 大唐高鸿网络股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日于巨 潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告 编号：2024-099），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立 案事项的结论性意见或决定。 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。 此外公司股票交易已被实施退市风险警示，深圳旭泰会计师事务所（普通合 伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1（三）"最近一个会计年度的财务 会计报告被出具无法表示意 ...

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-073 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2025年07月31日（星期四）召开2025年第三次临时股东大会。会议具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的 规定。 现场会议召开时间：2025年07月31日（星期四）14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年07月31日（星期四）上午 年07月31日（星期四）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。 (2)本公司董事、监事和高级管理 ...

Core Viewpoint - The company intends to purchase directors, supervisors, and senior management liability insurance to enhance its risk management system and protect investor interests [1][2]. Group 1: Insurance Purchase Proposal - The company plans to buy liability insurance for all directors, supervisors, and senior management to mitigate operational risks [1]. - The proposal will be submitted directly to the shareholders' meeting for approval, as all directors and supervisors are considered interested parties and will abstain from voting [1]. Group 2: Authorization Matters - The shareholders' meeting will authorize the management to handle all matters related to the purchase of the liability insurance, including determining other insured parties, selecting insurance companies, and setting insurance terms [2]. - The authorization will remain valid until the end of the current board's term, allowing for renewal or reinsurance without further approval [2].

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2025年07月31日（星期四）召开2025年第三次临时股东大会。会议具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第二十一次会议决定，提请召开公司2025年第三次临时股 东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的 规定。 4.会议召开日期和时间： 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 现场会议召开时间：2025年07月31日（星期四）14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年07月31日（星期四）上午 9:15至2025年07月31日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025 年07月31日（星期四）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-071 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关 于购买董监高责任险的公告》。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 2025年07月15日 大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2025年07月09日 发出通知，于2025年07月15日以通讯方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生主 持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公 司章程的规定，会议合法有效。 经与会监事审议了以下议案： 一、审议《关于购买董监高责任险的议案》，并出具审阅意见。 同意：0票；反对：0票；弃权：0票。 经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人 员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员在各自职责范围 内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必 要的审议程序 ...

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-070 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 一、审议《关于购买董监高责任险的议案》 同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对此议案回避表 决。此议案将直接提交最近一次股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 购买董监高责任险的公告》。 二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 提请召开 2025 年第三次临时股东大会审议如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第二十一次会 议于 2025 年 07 月 09 日发出会议通知，于 2025 年 07 月 15 日以通讯方式召开。 会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的人数 及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、 ...

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-072 大唐高鸿网络股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十二次会议，分别审议了《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员等在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营 风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定。公司拟为 公司及控股子公司的全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董 监高责任险"）。由于公司全体董事、监事均为被保险人，属利益相关方，全体 董事、监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、 投保方案主要内容 2.被保险人:公司及控股子公司的全体董事、监事、高级管理人员（具体以正 式签署的保险合同确定的范围为准） 3.赔偿限额:不超过人民币 5000 万元/年（具体以正式签 ...