三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会现就提名钱立军为安徽安凯汽 车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜鹏程作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会提名为安 徽安凯汽车股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会现就提名杜鹏程为安徽安凯汽 车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱立军作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会提名为安 徽安凯汽车股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-001 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年 12 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 1 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广 大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 截至 2023 年 12 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 | 目 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | | 599 | | 4,446 | | 36.30% | | 其中：大型客车 | | | | | 98 | | 1,276 | | 219.00% | | 中型客车 | | | | | 248 | | 1,7 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽安凯汽车股份有限 公司（以下简称"安凯客车"或"上市公司"或"公司"）的2022年度向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 规定，对安凯客车调整2023年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体如下： （二）本次调整2023年度日常关联交易预计情况 根据前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方之间业务活动情况的 分析，公司预计2023年度与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过 的2023年度关联交易预计金额，但与部分关联方的日常关联销售金额预计将超过原 日常关联交易预计金额。公司于2023年12月29日召开第八届董事会第二十八次临时 会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，公司关联交易预计调整金额未超过公司最近一期 经审计净资产绝对值的5%，在董事会审议权限范围内，无需提交股东 ...

| 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 | | | --- | --- | | 的活动。 | | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 | | 长(公司有两位或两位以上副董事长的，由 | 事共同推举的一名董事主持。 | | 半数以上董事共同推举的副董事长主持)主 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | | 持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 | | 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 | 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 | | 持。 | 持。 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 | 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表 | | 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 | 主持。 | | 务时，由监事会副主席主持，监事会副主席 | 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使 | | 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 | 股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大 | | 上监事 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-088 安徽安凯汽车股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 别 | | 内容 | 计额度 | | 预计额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购座椅 | 安徽凯翔座椅有 限公司 | 座椅 | 3,500 | 1,800 | 5,300 | | 销售整车及 | 安徽江汽物流有 | 整车及配 | 500 | 500 | 1,000 | | 配件 | 限公司 | 件 | | | | 二、关联方介绍和关联关系 1、安徽凯翔座椅有限公司 2023 年 6 月，经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司 2023 年度日常关 联交易预计总额 28,750 万元，其中向关联方采购配件、接受劳务金额为 15,250 万元，向关联方销售整车、配件及向关联人提供劳务金额为 13,500 万元，具体 内容 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-086 安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二十 八次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件和电话通知方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人， 会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会 议通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-087）。 表决结果 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保证公司信息披露工作符 合相关法律、法规及有关规章制度的要求，确保公司披露信息的真实、准确、完 整和及时，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《安徽安凯汽车股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券交易价格产生较大影 响的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司（参股公司行为视其对公司影响程度而定）； 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体（以下统 称"指定媒体"）发布。 公司不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替应当履行的报告、公告义务， ...