安徽安凯汽车股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）董事会审议通过， 尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《安徽安凯汽车股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 《公司法》和公司章程规定必须由股东大会行使的职权不得通过授权的形式由董事 会或其他机构和个人代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现以下情形 时， ...

安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）董事会 审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，确 保独立董事的工作效率和科学决策，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

（经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）董事会 审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律、行政法规和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以指定专人协助保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会议事规则 1 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 公司章程 （经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）董事会审议通 过，尚需提交股东大会审议） 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

时间：2023年12月11日 地点：安凯客车会议室 方式：现场参会+视频参会 培训人员：保荐代表人葛剑锋先生、俞强先生 培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 2023 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安 徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）向特定对象发 行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 等相关规定，于2023年12月11日对安凯客车的实际控制人、董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员进行了培训，现将本次培训情况报告如下： 一、培训的时间、地点、方式及培训人员、培训对象 二、培训的主要内容 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规则要求，重点向安凯客车讲解了再融资监管新规、同业竞争承诺、关联交 易、信息披露、窗口期交易、短线交易、内幕 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]888 号)，安徽安凯汽车股份有限公 司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 206,185,567 股，每股发行价格 4.85 元，募集资金总额为人民币 999,999,999.95 元。2023 年 5 月 17 日，保荐人（主承销商）已将上述款项扣除相关费用后的余额划转至发行 人指定的本次募集资金专用账户。 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-085 安徽安凯汽车股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 截至 2023 年 5 月 17 日止，公司本次募集资金总额为人民币 999,999,999.95 元，扣除与发行相关的发行费用人民币 10,762,640.58 元（不含税），募集资金 净额为人民币 989,237,359.37 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 20 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-084 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年 11 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 11 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 | 目 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 本年累计 | 累计数量较去年同期 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | | 497 | 3,847 | 40.66% | | 其中：大型客车 | | | | | 168 | 1,178 | 223.63% | | 中型客车 | | | | | 75 | 1,533 | 4.93% | | 轻型客车 | | | | | 254 | 1,136 | 24.84% | | 销量 | | | | | 445 | 3,747 | 50.48% | | 其中：大型客车 | | | | | 281 | 1,130 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书 之 2023 年三季度持续督导意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"财务顾问"）接受收购 人安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"收购人""江淮汽车"）委托， 担任本次免于发出要约收购安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、 "公司"、"上市公司"）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性文件的规定， 持续督导期自安凯客车公告《安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书》（以下简 称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 14 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 24 日，安凯客车披露了 2023 年三季度报告。通过日常沟通， 结合公司的 2023 年三季度报告和其他临时公告，本财务顾问出具 2023 年三季度 （2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续 督导意见，具体情况如下： 一、交易资产的交付或过户安排 （一）本次免于发出要约收购情况 2023 年 5 月，安凯客车以 4.85 元/股的价格向特定对象发行 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-083 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年 10 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 10 月份产销快报数据如下： | 品 目 | 2023 | 年 | 10 月 | | 本年累计 | 累计数量较去年同期 增减比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | 329 | 3,350 | | 32.57% | | 其中：大型客车 | | | | 72 | 1,010 | | 186.93% | | 中型客车 | | | | 140 | 1,458 | | 5.88% | | 轻型客车 | | | | 117 | 882 | | 10.53% | | 销量 | | | | 539 | 3,302 | | 45.53% | | 其中：大型客车 | | | | 75 | 849 | | 138.48% ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥665,161,634.84, representing a 72.92% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,842,967.71, a significant increase of 192.58% compared to the same period last year[5] - The company reported a 42.92% increase in total revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥1,410,979,257.20[9] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,410,979,257.20, a significant increase of 42.9% compared to ¥987,235,076.64 in the previous period[20] - The net loss for the current period was ¥61,744,810.55, an improvement from a net loss of ¥123,849,838.01 in the previous period[21] - The total comprehensive loss for the current period was ¥61,915,600.97, compared to a loss of ¥123,926,253.49 in the previous period[22] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.06, an improvement from -¥0.14 in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,680,407,357.81, reflecting a 9.21% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 2,447,237,884.38, an increase from CNY 2,087,110,131.90 at the beginning of the year[16] - Total liabilities decreased to CNY 2,673,665,369.87 from CNY 3,292,426,402.36[17] - The company's equity increased to CNY 939,514,735.00 from CNY 733,329,168.00[17] - The total equity attributable to shareholders surged to ¥965,861,890.24, a staggering increase of 3,000.91% compared to the previous year[5] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥306,615,852.96, showing a decrease of 26.36% compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥1,834,493,893.24, compared to ¥1,673,590,539.57 in the previous period, reflecting a growth of 9.6%[22] - Cash outflow from operating activities totaled ¥1,527,878,040.28, an increase from ¥1,257,213,081.61 in the previous period[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥306,615,852.96, a decrease from ¥416,377,457.96 in Q3 2022, representing a decline of approximately 26.4%[23] - The net cash flow from investing activities was -¥9,855,584.30, compared to -¥3,701,986.25 in the previous year, indicating a worsening of investment cash flow by approximately 166.5%[23] - The net cash flow from financing activities was -¥179,235,494.42, an improvement from -¥239,307,843.07 in Q3 2022, showing a reduction in negative cash flow by about 25.1%[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 64,790[12] - The largest shareholder, Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd., holds 41.61% of shares, totaling 390,949,132 shares[12] - The number of shares held by the top ten shareholders includes 69,245,331 shares held by Anhui Investment Group Holding Co., Ltd.[13] Inventory and Expenses - The company’s inventory increased by 98.89% to ¥363,647,534.81, primarily due to an increase in stock[8] - The company experienced a 44.49% decrease in financial expenses, amounting to ¥14,135,058.24, due to reduced interest expenses[9] - Total operating costs amounted to ¥1,549,194,131.64, up 28.7% from ¥1,203,507,849.27 in the previous period[20] - Research and development expenses were ¥49,959,358.45, slightly down from ¥51,676,313.40 in the previous period[20] Cash and Equivalents - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥251,474,692.93, down from ¥272,968,092.63 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 7.9%[23] - The company received cash inflows from financing activities totaling ¥2,128,999,999.95, significantly higher than ¥1,214,000,000.00 in Q3 2022, marking an increase of about 75.5%[23] - Cash outflows for financing activities were ¥2,308,235,494.37, compared to ¥1,453,307,843.07 in the previous year, representing an increase of approximately 58.9%[23] - The cash flow from investment activities included cash received from the disposal of fixed assets amounting to ¥1,979,065.87, up from ¥221,260.00 in Q3 2022, indicating a significant increase of approximately 794.5%[23] - The company reported cash inflows from investment activities of ¥4,747,667.54, a decrease from ¥11,532,738.69 in the previous year, reflecting a decline of about 58.8%[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive ¥5,659,419.47, compared to ¥7,502,241.31 in Q3 2022, showing a decrease of approximately 24.5%[23] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[24]