安徽安凯汽车股份有限公司 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 对公司拟换届选举的第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职 资格进行审核，发表如下审核意见： 1、经审阅非独立董事候选人黄李平先生、谢振兴先生、李卫华先生、沈平 先生、凌飞先生、郑锐先生的个人履历等相关资料，均不存在以下情形： (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施； (3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员； (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚； (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查。 上述非独立董事候选人均不属于"失信被执行人"。 2、经审阅独立董事候选人钱立军先生、盛明泉先生、杜鹏程先生的个人履 历等相关资料，均不存在以下情形： (1 ...

提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会现就提名盛明泉为安徽安凯汽 车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-006 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于2024 年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：2024年1月17日，公司第八届董事会第二十九 次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大 会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月2日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间：2024年2月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日， 9:15—9:25,9:30—11:3 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会现就提名钱立军为安徽安凯汽 车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜鹏程作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会提名为安 徽安凯汽车股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱立军作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会提名为安 徽安凯汽车股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会现就提名杜鹏程为安徽安凯汽 车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-001 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年 12 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 1 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广 大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 截至 2023 年 12 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 | 目 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | | 599 | | 4,446 | | 36.30% | | 其中：大型客车 | | | | | 98 | | 1,276 | | 219.00% | | 中型客车 | | | | | 248 | | 1,7 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽安凯汽车股份有限 公司（以下简称"安凯客车"或"上市公司"或"公司"）的2022年度向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 规定，对安凯客车调整2023年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体如下： （二）本次调整2023年度日常关联交易预计情况 根据前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方之间业务活动情况的 分析，公司预计2023年度与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过 的2023年度关联交易预计金额，但与部分关联方的日常关联销售金额预计将超过原 日常关联交易预计金额。公司于2023年12月29日召开第八届董事会第二十八次临时 会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，公司关联交易预计调整金额未超过公司最近一期 经审计净资产绝对值的5%，在董事会审议权限范围内，无需提交股东 ...

| 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 | | | --- | --- | | 的活动。 | | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 | | 长(公司有两位或两位以上副董事长的，由 | 事共同推举的一名董事主持。 | | 半数以上董事共同推举的副董事长主持)主 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | | 持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 | | 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 | 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 | | 持。 | 持。 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 | 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表 | | 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 | 主持。 | | 务时，由监事会副主席主持，监事会副主席 | 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使 | | 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 | 股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大 | | 上监事 ...